🔒ماده 13

وظایف و اختیارات هیأت مدیره به قرار زیر است: ۱ ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی. ۲ ـ بررسی و تأیید برنامه و بودجه سالانه، تشکیلات، آیین نامه‌های مالی و استخدامی و معاملاتی شرکت و اصلاحات آن که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می‌شود جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط. ۳ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس یا انحلال شعب در داخل کشور به پیشنهاد مدیر عامل در چهارچوب تشکیلات مصوب. ۴ ـ ارائه پیشنهاد تأسیس یا انحلال شعب در خارج از کشور جهت اخذ تصمیم مجمع عمومی. ۵ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به قبول یا واگذاری نمایندگی در داخل یا خارج از کشور به پیشنهاد مدیر عامل. ۶ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید یا فروش اموال غیر منقول و سرمایه‌گذاریهای شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. ۷ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه اتکائی سالانه شرکت به پیشنهاد مدیر عامل. ۸ ـ تصویب آیین نامه‌های فنی و تعیین حدود اختیارات واحدهای شرکت در صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت. ۹ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بازیافتی خسارات. ۱۰ ـ تعیین ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و اظهارنظر در خصوص مطالبات لاوصول جهت طرح در مجمع عمومی. ۱۱ ـ تصویب بودجه تفصیلی. ۱۲ ـ رسیدگی و اقدام نسبت به سازش و داوی در مورد دعاوی ب. ر. م. مربوط. ۱۳ ـ تنظیم و تصویب سازمان و شرح وظایف واحدهای شرکت ب. ت. ب. آیین نامه استخدامی و تصویب مقررات داخلی اداری. ۱۴ ـ بررسی و تأیید ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن جهت تصویب به مجمع عمومی ۱۵ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه توزیع سود وه موضوع ماده ۶ قانون اداره امور شرکت‌های بیمه و آیین نامه اجرائی آن. ۱۶ ـ پیشنهاد تغییرات در سرمایه و مفاد اساسنامه شرکت به مجمع عمومی. ۱۷ ـ اتخاذ تصمیم و یا اظهارنظر حسب مورد نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیر عامل مطرح گردد. ج ـ مدیر عامل