🔒ماده 13

وظایف و اختیارات هیأت مدیره به قرار زیر است: ۱ ـ اجرای مصوبات <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">مجمع عمومی</a>. ۲ ـ بررسی و تأیید برنامه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> سالانه، تشکیلات، آیین نامه‌های مالی و استخدامی و معاملاتی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> و اصلاحات آن که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می‌شود جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط. ۳ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3">تأسیس</a> یا انحلال شعب در داخل کشور به پیشنهاد مدیر عامل در چهارچوب تشکیلات مصوب. ۴ ـ ارائه پیشنهاد تأسیس یا انحلال شعب در خارج از کشور جهت اخذ تصمیم مجمع عمومی. ۵ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به قبول یا واگذاری <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C">نمایندگی</a> در داخل یا خارج از کشور به پیشنهاد مدیر عامل. ۶ـ اتخاذ تصمیم نسبت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF">خرید</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">اموال غیر منقول</a> و سرمایه‌گذاریهای شرکت به پیشنهاد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84">مدیرعامل</a>. ۷ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه اتکائی سالانه شرکت به پیشنهاد مدیر عامل. ۸ ـ تصویب آیین نامه‌های فنی و تعیین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA">حدود اختیارات</a> واحدهای شرکت در صدور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">بیمه‌نامه</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA">پرداخت خسارت</a>. ۹ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بازیافتی خسارات. ۱۰ ـ تعیین ذخیره <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84">مطالبات مشکوک‌الوصول</a> و اظهارنظر در خصوص <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA">مطالبات</a> لاوصول جهت طرح در مجمع عمومی. ۱۱ ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">تصویب بودجه</a> تفصیلی. ۱۲ ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> و اقدام نسبت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4">سازش</a> و داوی در مورد دعاوی ب. ر. م. مربوط. ۱۳ ـ تنظیم و تصویب سازمان و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81">شرح وظایف</a> واحدهای شرکت ب. ت. ب. آیین نامه استخدامی و تصویب مقررات داخلی اداری. ۱۴ ـ بررسی و تأیید <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">ترازنامه</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8">صورتحساب</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%88%D8%AF">سود</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86">زیان</a> و تهیه <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF">گزارش عملکرد</a> سالانه و ارائه آن جهت تصویب به مجمع عمومی ۱۵ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه توزیع سود وه موضوع ماده ۶ قانون اداره امور شرکت‌های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87">بیمه</a> و آیین نامه اجرائی آن. ۱۶ ـ پیشنهاد تغییرات در سرمایه و مفاد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">اساسنامه</a> شرکت به مجمع عمومی. ۱۷ ـ اتخاذ تصمیم و یا اظهارنظر حسب مورد نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیر عامل مطرح گردد. ج ـ مدیر عامل