ماده 139

- کارکنان تحت امر موسسات مالی مکلفند تمام تعاملات کاری با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF">وجه نقد</a> بیش از (10/000) یورو (یا معادل آن به ارزهای دیگر) یا (1/000/000/000) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a> (خرد یا تجمیعی) را از قبیل تراکنش ها، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%87">انتقال وجه</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%82%D8%AF">نقد</a> و معاملاتی که ارباب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9">رجوع</a> وجه آن را روزانه به صورت نقدی پرداخت می کند، ثبت کنند و همراه با توضیحات ارباب رجوع که به تایید وی رسیده است، به واحدهای مبارزه با پولشویی اطلاع دهند. واحدهای مذکور مکلفند خلاصه برگه (فرم) های مربوط را در پایان هر هفته به نحوی که مرکز مشخص می سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملا حفاظت شده نگهداری کنند.