ماده 142
★
- موسسات مالی باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت (10) سال به <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87">گونه</a> ای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع ذی صلاح، امکان ارائهٴ این موارد به فوریت وجود داشته باشد. اسناد، مدارک و سوابق موضوع این ماده اعم از موارد زیر است:
تبصره‌ها
تبصره 1
در صورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول، حسب مورد اداره یا هیأت تصفیهٴ مربوط نیز مکلف به نگهداری اطلاعات و اسناد تا (10) سال پس از انحلال است.
تبصره 2
این ماده ناقض سایر مقرراتی نیست که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی ساخته است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۳۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴۲ آئین نامه اجرائی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۱ و ۲ آن - نهاد ریاست جمهوری)
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398/7/21 ماده 142
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.