🔒ماده 20

موسسه اعتباری موظف است با لحاظ داشت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> موضوع ماده (11) این دستورالعمل، سامانه شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی خود را به نحوی طراحی نماید که هر <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87">گونه</a> به کارگیری یا استفاده از خدمات ارائه شده به اشخاص <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B1">محجور</a> توسط غیر، اعم از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87">نماینده</a> قانونی، به طرق مقتضی قابل شناسایی باشد.