🔒ماده 3 (منسوخ)

تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9">رجوع</a> هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA">ارائه خدمات</a> بیش از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%82%D9%81">سقف</a> مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی، به شرح زیر می باشند: