🔒ماده 4

اداره مجوزهای بانکی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> پس از دریافت تقاضای موسسه اعتباری اقدامات زیر را انجام می دهد: 4- 1- استعلام در خصوص عملکرد موسسه اعتباری از حیث رعایت الزامات و ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مطابق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات موضوعه از اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> مرکزی؛ 4- 2 - استعلام در خصوص عملکرد موسسه اعتباری از حیث شاخص های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA">سلامت</a> بانکی و نیز کفایت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA">زیرساخت</a> های <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">فناوری اطلاعات</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> صحیح <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9">ریسک</a> فناوری اطلاعات از اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی؛ 4- 3 - استعلام در خصوص رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی مرتبط با سامانه های ملی پرداخت از مدیریت کل نظام های پرداخت.