ماده 51

تمامی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> های موضوع این دستورالعمل مکلف می باشند؛ پس از مراجعه متقاضی/ذی نفع، نسبت به شناسایی وی مطابق با قوانین، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7">آیین نامه ها</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C">دستورالعمل های</a> مربوط، از جمله دستورالعمل های «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» اقدام نمایند. [پاورقی 47]