ماده 52

- موسسات مالی مکلفند در اجرای شناسایی ارباب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9">رجوع</a>، فرایندها و رویه های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87">گونه</a> ای ساماندهی کنند که حین اخذ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> کافی در هنگام آغاز تعامل کاری ( همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B7%D8%B1">خطر</a> (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9">ریسک</a>) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم شود.