ماده 61

- موسسات مالی مکلفند به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقوقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دستهٴ کلی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> هویتی، اقتصادی و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> واقعی را به شرح این ماده همراه با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9">اسناد و مدارک</a> معتبر، حسب مورد از ارباب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9">رجوع</a> یا دستگاه های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA">اصالت</a> اطلاعات، آن ها را به همراه اسناد مربوط به صورت سامانه ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.