ماده 67
★
- موسسات مالی مکلف اند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آن ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق این آیین نامه و سایر الزامات تعیین شده توسط دستگاه های متولی نظارت با همکاری مرکز اقدام کنند.
تبصره‌ها
تبصره 1
– دستگاه های متولی نظارت مکلف اند از طریق سامانهٴ موضوع مادهٴ (26) این آیین نامه نسبت به صحت سنجی اطلاعات و ارزیابی تناسب سطح فعالیت اقدام کنند. در صورت عدم تایید این موارد، موسسات مالی مکلف اند فورا نسبت به تعیین سطح مجدد ارباب رجوع و ارسال اسناد مثبتهٴ مربوط به دستگاه متولی نظارت اقدام کنند.
تبصره 2
- در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع با سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده، موسسات مالی مکلف اند نسبت به دعوت از ارباب رجوع و ارائهٴ برگه (فرم) مغایرت با سطح فعالیت به ایشان اقدام و برگه (فرم) مربوط را پس از تکمیل، بررسی کنند. موسسات مالی مکلف اند در صورت تشخیص صحت ادعای ارباب رجوع، نسبت به به روزرسانی سطح فعالیت مورد انتظار وی اقدام کنند.
تبصره 3
- ساز و کار رفع مغایرت در چهارچوب الزامات این ماده تعیین می شود. در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، موسسات مالی تا زمان رفع مغایرت مکلف به اعمال محدودیت های زیر هستند:
الف - اعمال محدودیت در خصوص ارائهٴ خدمت به همهٴ ابزارهای پرداخت ارباب رجوع؛
ب – منوط شدن انجام همهٴ معاملات و عملیات بانکی به مراجعهٴ حضوری ارباب رجوع نزد موسسهٴ مالی و درج بابت در برگه (فرم ) های مربوط و ارائهٴ اسناد مثبته.
تبصره 4
- دستگاه متولی نظارت مکلف است با هماهنگی و تایید مرکز ، برگه (فرم) موضوع تبصره (3) این ماده را ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه تدوین کند و در اختیار موسسات مالی قرار دهد.
تبصره 5
در خصوص اشخاصی که از ارائهٴ اطلاعات اقتصادی مطابق با الزامات آیین نامه استنکاف می کنند، سطح فعالیت مورد انتظار به صورت حداقلی مطابق با ضوابط اعلامی مرکز تعیین خواهد شد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 3
آرای مرتبط 3
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
رای شماره 706 مورخ 1401/09/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب
قانون مبارزه با پولشویی ماده 67
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب
قانون مبارزه با پولشویی ماده 67
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.