ماده 7

اشخاص مشمول مکلفند برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85">تأمین مالی تروریسم</a> خود را با رویکرد مبتنی بر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B7%D8%B1">خطر</a> (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9">ریسک</a>) و همسو با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF">سند</a> ملی ارزیابی خطر (ریسک) و نیز <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85">برنامه اقدام</a> موضوع ماده (۴) این آیین نامه تدوین و اجرا کنند. برنامه های داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی و هر شش ماه یک بار به مرکز <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> شود.