ماده 78

اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که با در دست داشتن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA">هویت</a> یک فرد یا نهاد با فهرست توقیفی انطباق دارد، رویه های شناسایی مضاعف را در مورد وی اجرا کنند. چنانچه انطباق هویت با فهرست توقیفی توسط واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول تأیید شود، باید ضوابط <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84">توقیف اموال</a> شخص مطابق این آیین نامه اجرا شود.