ماده 89

– دستگاه های <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C">متولی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> مکلف اند ضمن نظارت و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4">پایش</a> مستمر در خصوص روابط موسسات مالی داخل کشور با موسسات مالی کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تامین مالی تروریسم، در مواردی که خطر (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9">ریسک</a>) این روابط بالا ارزیابی می شود، اقدامات مقتضی را صورت دهند و در صورت لزوم از ادامهٴ برقراری ارتباط جلوگیری کنند.