ماده 9 مکرر

- موسسات مالی مکلفند در مواردی که امکان شناسایی مقتضی بر اساس تدابیر فوق میسر نیست، از برقراری هرگونه تعامل کاری اجتناب نمایند.

- مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری وزارت امور خارجه معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی را تعیین و ابلاغ نماید.

- وزارت امور خارجه با همکاری سایر دستگاه های موضوع تبصره (2) ماده (21) این آیین نامه، اطلاعات هویتی اشخاص سیاسی خارجی را از طریق پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به اطلاع موسسات مالی می رساند.

- موسسات مالی باید نرم افزارهای خود را به گونه ای طراحی کنند که امکان تشخیص اشخاص موضوع این ماده به طور سامانه ای فراهم گردد.

- مرتبطین اشخاص موضوع این ماده و تبصره های آن، حسب مورد شامل موارد زیر بوده و مشمول احکام این ماده می شوند: الف- والدین، برادران، خواهران، همسر، فرزندان، افراد تحت سرپرستی و قیمومت، همسر فرزندان و فرزندان فرزندان آن ها. ب- اشخاص حقوقی که بیش از ده درصد (10%) سهام آن متعلق به اشخاص موضوع این ماده است. پ- ترتیبات حقوقی که یکی از ارکان آن اشخاص موضوع این ماده باشد. ت- سهام داران بیش از ده درصد (10%) شرکت های تجاری که اشخاص موضوع این ماده شریک بیش از ده درصد (10%) آن می باشند. ث- شرکای غیررسمی و افرادی که به صورت مستقیم در فعالیت های تجاری و مالی اشخاص موضوع این ماده مشارکت دارند. ج- نمایندگان قراردادی اشخاص موضوع این ماده.

- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری ضابطان خاص موضوع قانون، دستگاه های متولی نظارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعاتی مربوط به این ماده را ایجاد و به روزرسانی نماید و دسترسی های لازم را برای مرکز و موسسات مالی فراهم نماید. در خصوص موسسات مالی باید دسترسی به نحوی باشد که صرفا شمول یا عدم شمول اشخاص موضوع این ماده مشخص گردد.

- اشخاص موضوع این ماده تا دو سال پس از پایان تصدی به مناصب مذکور، مشمول تدابیر این ماده می گردند.

- انجام اقدامات موضوع این ماده در خصوص اشخاص مشمول ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در مواردی که خطر (ریسک) تعامل کاری بالا باشد، الزامی است.