بررسی وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین

شاکی شکایتی دائر بر معامله به قصد فرار از دین به طرفیت متهم مطرح نموده است. با ملحوظ نظر قرار دادن زمان انجام معامله از ناحیه متهم کدام یک از بندهای ذیل مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین می‌باشد؟ 1) شاکی به استناد یک سند عادی و یا یک سند رسمی مدعی مدیونیت متهم است، لیکن هنوز دعوی به خواسته مطالبه وجه در محکمه حقوقی مطرح ننموده است و متهم در این برهه زمانی اموال خود را منتقل نموده است. 2) شاکی به استناد یک سند عادی و یا یک سند رسمی مدعی مدیونیت متهم است و طرح دعوی حقوقی هم بر مبنای آن سند نموده است و متهم در جریان رسیدگی به پرونده حقوقی و قبل از صدور رای بدوی اموال خود را منتقل نموده است. 3) شاکی به استناد یک سند عادی و یا یک سند رسمی مدعی مدیونیت متهم است و طرح دعوی حقوقی هم بر مبنای آن سند نموده است و متهم پس از صدور رای بد و. م. ب. الزام وی به پرداخت وجه د. ح. خ. و قبل از قطعیت آن اموال خود را منتقل نموده است. 4) شاکی به استناد یک سند عادی و یا یک سند رسمی مدعی مدیونیت متهم است و طرح دعوی حقوقی هم بر مبنای آن سند نموده است و متهم پس از صدور رای بد و. م. ب. الزام وی به پرداخت وجه د. ح. خ. و قطعیت آن، اموال خود را منتقل نموده است. در تمام موارد فوق وجود سایر ارکان بزه مفروض تلقی گردد. نظر هیئت عالی علی‌رغم اینکه بندهای 1 الی 3 مورد سوال می‌تواند حسب مورد در قالب دعوی ابطال معامله به موجب مقررات قانون مدنی به لحاظ معامله صوری به قصد فرار از دین مطرح باشد، در مورد عمل مجرمانه معامله به قصد فرار از دین مستند به رای وحدت رویه 774 مورخ 1398/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر وجود رای مدنی قطعی است که پس از قطعیت رای مدنی؛ مدیون اقدام به انتقال مالی به قصد فرار از پرداخت دین نماید.