انتقال عواید مجرمانه
معادل‌ها و هستی‌شناسیِ واژه
- تعریف
- جابه‌جایی دارایی‌های حاصل از جرم از یک حساب یا مکان به حساب یا مکان دیگر جهت دور کردن آن‌ها از دسترس مراجع قانونی.
- انگلیسی
- Transfer of criminal proceeds
- فرانسوی
- Transfert des produits du crime
- آلمانی
- Übertragung von Erträgen aus Straftaten
- عربی
- نقل عائدات الجريمة
- فقهی
- نقل مال حرام (انتقال عین یا منفعت مال نامشروع)
- مترادف
- جابه‌جایی عواید، انتقال وجوه
- متضاد
- توقیف عواید، بلوکه کردن
- اعم
- پولشویی
- اخص
- حواله غیرقانونی، انتقال بین‌بانکی
- ریشه‌شناسی
- «انتقال» از ریشه عربی «نقل» به معنای جابه‌جا کردن است.
جستجوی «انتقال عواید مجرمانه» در متنِ قوانین، آرا و نظریات
معنی و توضیح
کیفری: جابه‌جایی یا انتقال عواید حاصل از جرم از یک حساب یا مکان به حساب یا مکان دیگر با هدف پنهان کردن ردپای جرم. مثال: واریز پول‌های کثیف به حساب‌های متعدد در بانک‌های مختلف.
روابطِ واژه
- هم‌معنی نزدیک
- جابه‌جایی دارایی نامشروع
- نوعی از
- رفتار پولشویی
- نمونه‌ها
- واریز به حساب دیگر، انتقال بین اشخاص یا شرکت‌ها، حواله، خرید دارایی به نام ثالث یا انتقال برون‌مرزی
- شرط
- علم به منشأ جرم و قصد پنهان‌سازی یا کمک به فرار از تبعات قانونی
- اثر
- مسئولیت پولشویی، حتی اگر دارایی ماهیت خود را تغییر نداده باشد
- مفاهیم نزدیک
- تبدیل عواید، حساب واسط، کتمان مالکیت
- مقابل
- انتقال عادی مال مشروع
- هم‌خانواده
- انتقال، عواید، جابه‌جایی
نقشهٔ روابط
نام‌های دیگر
مفاهیمِ مرتبط
پولشویی · عواید مجرمانه · حساب واسط · لایه‌گذاری مالی
ترکیب‌های ثبت‌شده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم