تأمین مالی تروریسم
جستجوی «تأمین مالی تروریسم» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 399 سند دیده شده
معنی و توضیح
کیفری / بین‌الملل: فراهم کردن، جمع‌آوری یا انتقال اموال و دارایی‌ها با علم به اینکه قرار است برای انجام اقدامات تروریستی استفاده شود. این جرم مستقل از وقوع خودِ عملیات تروریستی قابل مجازات است. مثال: کمک مالی به گروه‌های تروریستی برای خرید سلاح.
روابطِ واژه
- هم‌معنی نزدیک
- فراهم‌کردن منابع برای تروریسم
- نوعی از
- جرم علیه امنیت
- رفتار
- تهیه، جمع‌آوری، انتقال، اختصاص، تأمین اعتبار یا انجام فعالیت مالی برای ارائهٔ وجوه یا اموال به اشخاص یا سازمان‌های تروریستی
- نکتهٔ مهم
- قانونی یا غیرقانونی‌بودن منشأ مال در اصل عنوان تفاوتی ندارد
- شرط
- عمد و آگاهی لازم نسبت به مقصد یا کاربرد تروریستی
- اثر
- مسئولیت کیفری طبق قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
- مفاهیم نزدیک
- پولشویی، منابع مالی، سازمان تروریستی
- مقابل
- حمایت مالی مشروع و غیرتروریستی
- هم‌خانواده
- تأمین، مالی، تروریسم. قانون، تهیه یا گردآوری عمدی و آگاهانهٔ منابع، اعم از دارای منشأ قانونی یا غیرقانونی، برای ارائه به افراد یا سازمان‌های تروریستی را جرم می‌شناسد
نقشهٔ روابط
در روابطِ واژه‌های دیگر
واحد اطلاعات مالی (مفاهیم نزدیک)
نام‌های دیگر
مفاهیمِ مرتبط
پولشویی · تروریسم · جرایم بین‌المللی · واحد اطلاعات مالی
ترکیب‌های ثبت‌شده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
اسنادی که این واژه در آن‌هاست
- آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی [آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم] با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اجرای آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
- اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 1398/07/22هیات وزیران در جلسه 1404/07/27 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و
- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه ابلاغ «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری- انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مربط به اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی» با سلام؛
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری- انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مربط به اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی» با اصلاحات و الحاقات بع
- آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی
- آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رای شماره 44 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
- آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم
- قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- هیات وزیران در جلسه 1404/08/21 پس از اخذ تأیید رییس قوه قضاییه به شرح نامه شماره 9000/45121/100 موضوع 1404/8/19 به استناد و با رعایت ترتیبات ماده (17) قانون مبارزه با تأمین مالی تر
- آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با ت
- سیاست جنایی ایران در قبال جرم تأمین مالی تروریسم در پرتو الزامات بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم)
- قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
- قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تررویسمبا سلام؛
- ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب
- ابلاغ دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تررویسم با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه مرکز اطلاعات مالی درخصوص دستورالعمل های حداقل آموزش های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول و تعیین صلاحیت مدرسان با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رای شماره 156906 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 1502 /01 /65 /02 مورخ 1402/11/2 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مق
- ابلاغ دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسماحتراماً، پیرو بخشنامه شماره 01/39661 مورخ 1401/02/20 موضوع ابلاغ «دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبا
- تاریخ دادنامه: 1404/1/26
- تحولات حاکم بر بزه تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران و اسناد بین الملل (مقاله علمی وزارت علوم)
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی
- قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
- دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول فهرست مطالب
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اصلاحی به موجب تصویبنامه شماره 134571/ت64685/هـ مورخ 1404/08/14 هیات وزیران
- ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم (مقاله علمی وزارت علوم)
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اصلاحی به موجب تصویبنامه شماره 134571/ت64685/هـ مورخ 1404/08/14 هیئت وزیران
- قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ابلاغ «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمز پول» با اصلاحات و الحاقات بعدی
- ابلاغ نسخ جدید دستورالعملهای بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پس از اعمال اصلاحات آستانه ها با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رای شماره 140231390003240642 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
- دادنامه 140231390003240642 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/12/13 — ابطال طبقه بندی مصوبه جلسه 30 شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخه 1398/10/9
- ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه: مرز تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم (مقاله علمی وزارت علوم)
- ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم با پذیرش راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در بخش نهادهای مالی (مقاله علمی وزارت علوم)
- درآمدی بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه های ارتکاب (مقاله علمی وزارت علوم)
- همگرایی و واگرایی مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم)
- بایسته های سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) پول شویی و تأمین مالی تروریسم در پرتو رویکرد ریسک پایه (مقاله علمی وزارت علوم)
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم