لایه‌گذاری مالی
جستجوی «لایه‌گذاری مالی» در متنِ قوانین، آرا و نظریات
معنی و توضیح
کیفری: مرحله‌ای از پولشویی که در آن عواید مجرمانه از طریق تراکنش‌های پیچیده و متعدد مالی، از منشأ اصلی خود جدا می‌شوند تا ردیابی آن‌ها برای مراجع قانونی غیرممکن یا بسیار دشوار شود. مثال: انجام صدها تراکنش بانکی کوچک و بزرگ بین حساب‌های مختلف برای گم کردن رد پول.
روابطِ واژه
- هم‌معنی نزدیک
- ایجاد لایه‌های معاملاتی برای ابهام
- نوعی از
- شیوهٔ پنهان‌سازی پولشویی
- رفتار
- انجام تراکنش‌های متعدد، پیچیده یا صوری میان حساب‌ها، اشخاص یا شرکت‌ها برای دشوارکردن ردیابی منشأ مال
- اثر
- قرینهٔ احتمالی برای بررسی منشأ و قصد مجرمانه، اما به‌تنهایی بدون سایر عناصر لزوماً جرم را ثابت نمی‌کند
- مفاهیم نزدیک
- شرکت صوری، حساب واسط، انتقال عواید
- مقابل
- تراکنش شفاف و قابل توجیه
- هم‌خانواده
- لایه، لایه‌گذاری، مالی
نقشهٔ روابط
در روابطِ واژه‌های دیگر
تبدیل عواید مجرمانه (مفاهیم نزدیک)
نام‌های دیگر
مفاهیمِ مرتبط
پولشویی · عواید مجرمانه · حساب واسط · پنهان‌سازی منشأ
ترکیب‌های ثبت‌شده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم