گزارش معاملهٔ مشکوک
جستجوی «گزارش معاملهٔ مشکوک» در متنِ قوانین، آرا و نظریات
معنی و توضیح
کیفری / بانکی: گزارشی که مؤسسات مالی و اشخاص مشمول مکلف‌اند در صورت مشاهده تراکنش‌های غیرعادی، مشکوک یا خارج از عرف مشتری، به واحد اطلاعات مالی ارسال کنند. مثال: واریز مبالغ کلان و غیرمتعارف به حساب یک دانشجو.
روابطِ واژه
- هم‌معنی نزدیک
- گزارش تراکنش غیرعادی
- نوعی از
- سازوکار پیشگیری از پولشویی
- تهیه‌کننده
- اشخاص مشمول مقررات مبارزه با پولشویی، مانند مؤسسات مالی و برخی کسب‌وکارهای مقرر
- موضوع
- معامله یا الگویی که با توجه به قرائن، منشأ، هدف یا ساختار آن مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم است
- اثر
- ارسال به مرجع ذی‌صلاح برای تحلیل
- نکته
- گزارش‌دادن به‌معنای اثبات جرم نیست
- مفاهیم نزدیک
- واحد اطلاعات مالی، شناسایی مشتری، عواید مجرمانه
- مقابل
- تراکنش عادی و قابل توجیه
- هم‌خانواده
- گزارش، معامله، مشکوک
نقشهٔ روابط
در روابطِ واژه‌های دیگر
واحد اطلاعات مالی (مفاهیم نزدیک)
نام‌های دیگر
مفاهیمِ مرتبط
پولشویی · واحد اطلاعات مالی · مؤسسات مالی · نظارت بانکی
ترکیب‌های ثبت‌شده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم