آیین‌نامه
اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه هاي مورخ ۱۳ /۴ /۱۳۸۶ و ۱۸ /۶ /۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، موضوع نامه شماره ۱۹۹۷ /۱ /م مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۸۶ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد تبصره (۴) ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت
مصوب 1386,06,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ كليات و تعاريف
ماده ۱ ـ شركت ارتباطات زيرساخت كه در اين اساسنامه به اختصار «شركت» ناميده مي شود، از شركت مخابرات ايران منفك و به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتقل و اساسنامه آن به شرح زير اصلاح مي گردد.
ماده 2 (اصلاحي 29ˏ08ˏ1390) - شبكه مادرمخابراتي از مجموعه سامانه هاي (سيستمهاي) شبكه زيرساخت راه دور (شبكه بين استاني، بين مراكز استانها، شهرها و مناطق خاص) و بين الملل مخابرات كشور از جمله شبكه ريزموج (مايكروويو)، شبكه اصلي تار نوري (فيبر نوري) بين استاني و مناطق خاص، شبكه بين آنها و ايستگاه هاي زميني ماهواره اي مخابراتي مرتبط با زيرساخت، مراكز سوددهي (سوئيچينگ) راه دور بين استاني و بين المللي (مداري و بسته اي) تشكيل شده كه تأمين ظرفيت هاي انتقال و راهيابي جريان (ترافيك) راه دور و بين الملل و پشتيباني و مديريت هر نوع جريان (ترافيك) صوت، تصوير و داده مورد نياز كشور (عملگرها (اپراتورها)، متقاضيان دولتي و غيردولتي، اشخاص حقيقي و حقوقي و نظاير آن) در محدوده بين استاني و مناطق خاص را بر عهده دارد. منظور از شهرها و مناطق خاص مراكزي است كه به دليل اهميت علاوه بر مراكز استان، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت ارتباطات زيرساخت) بايد در آن شهرها و مناطق نيز حضور داشته باشد. فهرست اين مراكز به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب مجمع عمومي تعيين مي گردد. شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان متولي شبكه مادرمخابراتي در كشور و كارگزار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، به منظور اعمال حاكميت، وظيفه اجرايي سودهي (سوئيچينگ) و ارتباطات عملگرهاي (اپراتورهاي) مخابراتي را در نقاط حضور و شبكه هاي مربوط بر عهده داشته و بر اين اساس بايد از نيرو هاي متخصص، ابزارها و امكانات فني مناسب برخوردار گردد.
ماده ۳ ـ هدف از تشكيل شركت عبارتست از:
۱ـ راهبري، مديريت و ساماندهي در زمينه ايجاد، توسعه، تأمين، نظارت، نگهداري و بهره برداري از شبكه ارتباطات زيرساخت كشور كه با استفاده از فناوريهاي نوين ارتباطي در راستاي سياستهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و در قالب طرحهاي جامع و برنامه هاي مصوب صورت مي پذيرد.
۲ـ اتخاذ تدابير و انجام اقدامات لازم در راستاي حصول اطمينان از تأمين ارتباطات زيرساخت راه دور و بين الملل كشور در چارچوب سياستهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با رعايت اصل عدم تبعيض.
۳ـ هدايت و راهبري در زمينه ايجاد، توسعه، بهره برداري و بهينه سازي شبكه هاي متعلق به ساير دستگاههاي مجاز به منظور پايداري شبكه مادر ارتباطي كشور و تأمين ارتباطات مطمئن.
تبصره ۱ ـ ايجاد شبكه هاي موازي مشابه توسط دستگاههاي دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورت تخلف از مفاد تبصره (۱) مقامات و مأمورين انتظامي مكلفند به درخواست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، از احداث و توسعه و نگهداري فعاليت مورد تخلف جلوگيري نموده و وزارتخانه ياد شده جهت استيفاي حقوق بيت المال از طريق مراجع قانوني عليه متخلفين اقامه دعوي نمايد.
ماده
۴ ـ مركز شركت در تهران مي باشد و شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي براي انجام وظايف قانوني، واحدهاي سازماني در ساير مناطق ايجاد نمايد.
ماده
۵ ـ شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي خاص اداره مي شود. همچنين شركت داراي استقلال مالي، اداري و استخدامي مي باشد كه بر اساس آيين نامه هايي كه در اين خصوص تهيه و به تصويب مراجع ذي صلاح مي رسد قابل اجرا خواهد بود.
ماده
۶ ـ مدت فعاليت شركت نامحدود است.
ماده 7 (اصلاحي 05ˏ06ˏ1402) - سرمايه شركت مبلغ سي هزار و هشتصد و بيست و چهار ميليارد و هشتصد و هفت ميليون و دويست و پانزده هزار و نهصد و هفتاد و سه (973ر215ر807ر824ر30) ريال كه به سيصد و هشت ميليون و دويست و چهل و هشت هزار و هفتاد و دو (072ر248ر308) سهم يكصد هزار (000ر100) ريالي و پانزده هزار و نهصد و هفتاد و سه (973ر15) ريال پاره سهم تقسيم مي شود و صددرصد (100%) سهام متعلق به دولت است. اين افزايش سرمايه از محل انتقال دارايي هاي ايجاد شده از محل طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي تأمين شده است.
تبصره ـ از تاريخ ابلاغ اساسنامه شركت، حداكثر به مدت يك سال، تأسيسات، لوازم، تجهيزات، نيروي انساني و كليه اموال منقول و غيرمنقول مربوط به شبكه ارتباطات زيرساخت، از شركت مخابرات ايران و شركتهاي زيرمجموعه آن به شركت منتقل مي شود و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بنا به درخواست شركت وفق قوانين و مقررات مربوط، اسناد مالكيت اراضي و املاك مورد انتقال در دفاتر مربوط را به نام شركت اصلاح مي نمايد.
فصل دوم ـ فعاليت و وظايف شركت
ماده ۸ ـ موضوع فعاليت و وظايف شركت عبارت است:
۱ ـ تهيه و تدوين طرحهاي جامع در زمينه شبكه هاي زيرساخت ارتباطي بر اساس الزامات، نيازها، استانداردها و ضوابط براي ارايه به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات جهت تصويب.
۲ ـ بازاريابي، تأسيس، توسعه، بهسازي، اجرا، نگهداري و بهره برداري و همچنين نظارت و مديريت شبكه ارتباطات زيرساخت كشور.
۳ ـ تأمين كليه نيازهاي زيرساخت ارتباطي متقاضيان مجاز اعم از بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني ارايه دهنده خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات طبق استانداردهاي ملي و بين المللي.
۴ ـ مطالعه، تهيه و تصويب دستورالعملها، ضوابط، معيارها و اعمال استانداردهاي فني و تخصصي مورد نياز در زمينه تأسيس، توسعه، نگهداري و بهره برداري از شبكه هاي زيرساخت ارتباطي.
تبصره ـ براي حفظ پايداري شبكه ارتباطات زيرساخت، كليه دارندگان مجاز شبكه هاي موازي مشابه موظفند نسبت به انعقاد قرارداد اتصال متقابل با شركت اقدام نمايند.
۵ ـ همكاري با اپراتورهاي مخابراتي بين المللي در زمينه تبادل ارتباطات و ترانزيت ترافيك بين الملل.
۶ ـ بررسي و تدوين پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، سياستها و برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت شركت و ارايه آن در چارچوب تعيين شده توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.
۷ ـ بررسي، تدوين و پيشنهاد نرخ تعرفه هاي مربوط به شركت به مراجع ذي ربط.
۸ ـ بررسي، مطالعه و ساير اقدامات لازم براي توسعه فناوري، انتقال دانش فني، حمايت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي، تحقيقاتي در زمينه هاي تخصصي مرتبط با وظايف شركت.
۹ ـ عضويت در نهادها و انجمنهاي تخصصي ملي، منطقه اي و بين المللي و شركت در كنفرانسهاي مربوط به منظور كسب و تبادل اطلاعات تخصصي زيرساخت ارتباطي.
۱۰ ـ مديريت، برنامه ريزي و پياده سازي آموزشهاي تخصصي مربوط به منظور توسعه مهارتهاي لازم.
۱۱ ـ تهيه و اجراي طرحهاي مسيريابي، همزماني و مديريت در شبكه ارتباطات زيرساخت كشور.
۱۲ ـ ايجاد امكانات و بسترهاي مورد نياز جهت اعمال سياستهاي نظارت بر شبكه زيرساخت توسط مراجع ذي ربط.
۱۳ ـ ارايه خدمات مورد نياز مشتريان با ملحوظ كردن ملاحظات تجاري و مشتري مداري.
۱۴ ـ اقدام در جهت حفظ امنيت شبكه و حفاظت از حقوق مشتريان.
۱۵ ـ مبادرت به انجام هرگونه فعاليت كه منطبق با هدف شركت باشد.
تبصره ـ شركت مجاز به ايجاد شركت و يا سرمايه گذاري در شركتهاي ديگر نمي باشد.
فصل سوم - اركان شركت
ماده ۹ ـ اركان شركت عبارتند از:
۱ ـ مجمع عمومي
۲ ـ هيئت مديره و مديرعامل
۳ ـ بازرس (حسابرس)
ماده 10(اصلاحي 29ˏ08ˏ1390) ـ مجمع عمومي شركت از اعضاي زير تشكيل مي شود:
1ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (رئيس مجمع عمومي)
2ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
3ـ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
4- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
5- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ماده ۱۱ ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از:
۱ـ مجمع عمومي عادي
۲ـ مجمع عمومي فوق العاده
ماده ۱۲ ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل خواهد شد، يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس (حسابرس) شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است و بار دوم براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.
ماده ۱۳ ـ مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت و مجمع عمومي فوق العاده با حضور كل اعضا رسميت خواهد داشت و تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت آرا و تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با اتفاق آرا اعضا مجمع عمومي به تصويب مي رسد. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي و فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.
ماده ۱۴ ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:
۱ ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست هاي كلي و برنامه هاي عملياتي آتي شركت.
۲ ـ رسيدگي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، صورتهاي مالي و بودجه شركت.
۳ ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت با رعايت قوانين و مقررات.
۴ ـ انتخاب يا عزل اعضاي هيئت مديره و بازرس (حسابرس) شركت.
۵ ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و تعيين پاداش اعضاي ياد شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۶ - تعيين حق الزحمه بازرس (حسابرس) شركت.
۷ - اتخاذ تصميم در خصوص آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي و رفاهي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارايه آنها به مراجع ذي صلاح براي تصويب نهايي.
تبصره ـ استفاده از آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي و رفاهي موجود صرفاً به مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اساسنامه برابر مقررات و ضوابط مصوب فعلي مجاز مي باشد.
۸ - اتخاذ تصميم در خصوص تعرفه هاي خدمات مرتبط با شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و ارايه آن به مراجع ذي ربط براي تصويب.
۹ - اتخاذ تصميم نسبت به ساختار كلان شركت، شرح وظايف و تعيين سقف پستهاي سازماني مورد نياز و برنامه هاي جذب نيروي انساني با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تأييد مراجع ذي ربط.
۱۰ ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
تبصره ـ در مواردي كه صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا مربوط به اموال عمومي باشد، رعايت اصل (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي خواهد بود.
۱۱ ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت.
۱۲ ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.
تبصره ـ گزارش عملكرد سالانه هيئت مديره و صورتهاي مالي شركت و گزارش بازرس (حسابرس) بايد حداقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار كليه اعضاي مجمع عمومي قرار گيرد.
۱۳ ـ اتخاذ تصميم براي تحصيل وام و يا اعتبار داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ماده ۱۵ ـ وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد:
۱ ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب.
۲ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قوانين و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب.
۳ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب.
ماده 16(اصلاحي 08ˏ04ˏ1393) - هيأت مديره شركت مركب از پنج عضو اصلي مي باشد كه حداكثر دو عضو آن غيرموظف خواهد بود. اعضاي موظف به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب مجمع عمومي عادي و اعضاي غيرموظف توسط رئيس مجمع عمومي از بين افراد با تحصيلات عالي و داراي سابقه مديريت و صاحب نظر در تخصص هاي مرتبط با فعاليت هاي شركت با اولويت كاركنان شركت براي مدت دو سال انتخاب مي شوند. اعضاي هيأت مديره پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است.
تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1393) ـ اعضاي موظف هيأت مديره بايد به طور تمام وقت به خدمت در شركت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدي هر گونه شغل موظف يا غيرموظف در خارج از شركت براي آنها ممنوع مي باشد ولي اشتغال در اموري كه صرفاً جنبه تدريس داشته باشد به نحوي كه در اداره شركت اخلالي پيش نيايد با موافقت رييس مجمع عمومي شركت مجاز مي باشد. هر يك از اعضاي موظف هيأت مديره به ترتيبي كه هيئت مديره مشخص مي نمايد، راهبري حوزه اي از فعاليت هاي شركت را عهده دار خواهند بود.
تبصره ۲ ـ اعضاي هيئت مديره از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس هيئت مديره و يك نفر را به عنوان نايب رييس انتخاب مي نمايند كه با حكم وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات منصوب مي شوند. ضمناً رئيس هيئت مديره در حكم معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خواهد بود.
ماده ۱۷ ـ در صورت فوت، حجر، استعفا يا بركناري هر يك از اعضاي هيئت مديره، جانشين طبق ماده (
۱۶) اين اساسنامه براي بقيه مدت تعيين خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات حداقل با سه رأي موافق اتخاذ خواهد شد.
ماده ۱۹ ـ جلسات هيئت مديره در هر موقع بنا به دعوت رييس هيئت مديره و حداقل ماهي يك بار به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيئت مديره براي اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رييس هيئت مديره الزامي نخواهد بود.
تبصره ـ اداره جلسات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره و در غياب او با نايب رئيس هيئت مديره مي باشد.
ماده ۲۰ ـ هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت مديره با لحاظ نمودن نظر اعضا در آن درج و به امضا خواهد رسيد. يك نسخه از مصوبات هيئت مديره حداكثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فرستاده مي شود.
ماده ۲۱ ـ هيئت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه وظايف مجامع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است. هيئت مديره به ويژه داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:
۱ ـ پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي.
۲ ـ تأييد برنامه عملياتي شركت براي ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب.
۳ ـ رسيدگي و تاييد بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورت هاي مالي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي.
تبصره ـ هيئت مديره موظف است در موقع تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت حداكثر تا يك درصد از آن را براي امر توسعه، تحقيق، آموزش، روابط بين الملل و كمكهاي مربوط به ارتقاء بهره وري و افزايش تخصص و توانمندي در جهت تحقق اهداف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي وزارتخانه ياد شده اختصاص دهد.
۴ ـ تأييد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۵ - تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي، فني، صنعتي و بازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه.
۶ - بررسي و تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۷ - انجام تمهيدات لازم جهت حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و كليه فعاليت هاي شركت.
۸ ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۹ ـ بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و سقف پست هاي سازماني و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني مربوط، به مجمع عمومي.
۱۰ ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و اعلام به مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط با تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.
۱۱ ـ بررسي و پيشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا به مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۱۲ ـ انتخاب، تعيين حقوق و مزايا و عزل مديرعامل.
۱۳ ـ بررسي و تصويب دستورالعمل هاي داخلي لازم براي اداره شركت.
۱۴ ـ تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و بررسي و پيشنهاد درباره مطالبات لاوصول براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي.
۱۵ ـ تعيين نرخهاي محاسباتي ترافيك بين الملل بين شركت و ساير شركتها با تصويب هيئت مديره شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
۱۶ ـ تنظيم و انتشار گزارشهاي ادواري از وضعيت پايداري و امنيت شبكه زيرساخت كشور.
تبصره ـ هيئت مديره به مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خ. ر. ب. مديرعامل تفويض نمايد.
ماده 22 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1393) ـ مديرعامل به عنوان رييس شركت بالاترين مقام اجرايي شركت مي باشد كه براي مدت دو سال از بين اعضاي موظف هيأت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره انتخاب و با حكم وزير ارتباطات و فناوري منصوب مي شود. مديرعامل شركت نمي تواند در عين حال رئيس هيئت مديره شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراي مجمع عمومي.
ماده ۲۳ ـ مديرعامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيئت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضا دارد. از جمله وظايف و اختيارات هيئت مديره كه قابل تفويض به مدير عامل است به شرح زير مي باشد:
۱ ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي.
۲ ـ تهيه، تنظيم و پيشنهاد خط مشي، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيئت مديره.
۳ ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارايه آن به هيئت مديره.
۴ ـ تعيين روش هاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذي ربط.
۵ ـ تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت مديره.
۶ ـ تهيه و پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.
۷ - نظارت بر حسن اجراي آيين نامه هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
۸ - عزل و نصب و ارتقاي كاركنان شركت، تعيين حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع و تنبيه آنها بر اساس قوانين و مقررات مربوط.
تبصره ـ مديرعامل مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خ. ر. ب. هريك از كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده ۲۴ ـ مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مديرعامل مي تواند با رعايت مفاد بند (۱۰) ماده (۱۴) اساسنامه نسبت به صلح و سازش در دعاوي و ارجاع موارد به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوي اقدام نمايد.
ماده 25 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1393) ـ كليه چك ها، اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهدآور شركت بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده وي و يكي از اعضاي موظف هيأت مديره يا نماينده منتخب هيئت مديره برسد. مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نماينده وي خواهد رسيد. ضمناً كليه چك ها علاوه بر امضاي افراد ياد شده به امضاي ذي حساب و يا نماينده مجاز وي خواهد رسيد.
ماده ۲۶ ـ شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شود و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده باشد به وظايف خود ادامه خواهد داد. اهم وظايف بازرس (حسابرس) به شرح زير است:
۱ ـ تطبيق عمليات شركت با قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه و آيين نامه هاي اختصاصي و بودجه مصوب.
۲ ـ رسيدگي به صورتهاي مالي شركت طبق استانداردهاي حسابرسي و ارايه گزارش نتايج رسيدگي هاي انجام شده به مجمع عمومي و هيئت مديره شركت.
۳ ـ پيشنهاد نظرات مفيد به هيئت مديره شركت.
۴ ـ ساير وظايف پيش بيني شده در قوانين و مقررات مربوط.
تبصره ۱ ـ اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
تبصره ۲ ـ مجمع عمومي عادي در مواردي كه بازرس اصلي را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي - مصوب ۱۳۷۲ - انتخاب كرده باشد، مي تواند بازرس علي البدل را نيز بر اساس همان قانون انتخاب كند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نبود، حسب تشخيص رييس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.
فصل چهارم - امور مالي
ماده ۲۷ ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه تا پايان اسفندماه همان سال مي باشد.
ماده ۲۸ ـ صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختيار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.
ماده ۲۹ ـ شركت مكلف است هر سال معادل ده درصد (10%) سود ويژه خ. ر. ب. منظور افزايش بنيه مالي به عنوان اندوخته قانوني منظور نمايد تا وقتي كه اندوخته ياد شده معادل سرمايه ثبت شده شركت گردد.
ماده ۳۰ ـ شركت مكلف است هر سال معادل بيست درصد (20%) سود ويژه شركت را به عنوان اندوخته احتياطي منظور و پس از آنكه ميزان اندوخته به يك دهم سرمايه بالغ گرديد احتساب اندوخته احتياطي منوط به تصميم مجمع عمومي خواهد بود.
ماده ۳۱ ـ شركت مجاز است نسبت به افتتاح حساب جاري به ارزهاي خارجي در يكي از بانكهاي دولتي اقدام و تمام درآمد ارزي شركت حاصل از تصفيه حسابهاي ارزي را در اين حساب واريز نمايد.
ماده ۳۲ ـ تصويب صورتهاي مالي شركت از طرف مجمع عمومي به منزله مفاصا حساب هيئت مديره در همان دوره تلقي مي شود.
فصل پنجم - ساير مقررات
ماده ۳۳ ـ هيئت مديره، مدير عامل و كاركنان شركت مكلف و مسئول حفظ اسرار و كليه سرمايه هاي اطلاعاتي در اختيار شركت مي باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانين مربوط محكوم خواهند شد.
ماده ۳۴ ـ شركت مجاز است با موافقت وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رعايت قوانين مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرايط كشورهاي ديگر كه روابط سياسي حسنه با دولت جمهوري اسلامي ايران دارند براي مدت معين استفاده نموده و اقدامات لازم براي تربيت جانشين آنها در اسرع وقت به عمل آورد.
ماده ۳۵ ـ شركت براي ايجاد شبكه زيرساخت مي تواند جهت نصب تجهيزات و عبور فيبر نوري، از مسير جاده ها و معابر عمومي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط استفاده نمايد و چنانچه موجب تصرف يا زيان به ديگري گردد طبق قانون و بر اساس قيمت عادلانه روز خريداري و تصرف نمايد.
ماده ۳۶ ـ شركت مكلف است در مواقع مقتضي ارتفاع و امتداد ديد امواج راديويي خود را با تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب هيئت وزيران به شهرداري ها اعلام نمايد و شهرداريها مكلفند طبق تصويب نامه هيئت وزيران پروانه هاي ساختماني را با رعايت ارتفا و امتداد ديد موجي صادر نمايند.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۹۲۱۷ /۳۰ /۸۷ مورخ ۲۶ /۸ /۱۳۸۷ شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي
مصوب 1386/06/18 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه های مورخ 1386/4/13 و 1386/6/18 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، موضوع نامه شماره 1997 /1 /م مورخ 1386/4/12 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد تبصره (4) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول - کلیات و تعاریف
ماده 1 - شرکت ارتباطات زیرساخت که در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و اساسنامه آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
ماده 2 (اصلاحی 1390/08/29) - شبکه مادرمخابراتی از مجموعه سامانه های (سیستمهای) شبکه زیرساخت راه دور (شبکه بین استانی، بین مراکز استانها، شهرها و مناطق خاص) و بین الملل مخابرات کشور از جمله شبکه ریزموج (مایکروویو)، شبکه اصلی تار نوری (فیبر نوری) بین استانی و مناطق خاص، شبکه بین آنها و ایستگاه های زمینی ماهواره ای مخابراتی مرتبط با زیرساخت، مراکز سوددهی (سوئیچینگ) راه دور بین استانی و بین المللی (مداری و بسته ای) تشکیل شده که تامین ظرفیت های انتقال و راهیابی جریان (ترافیک) راه دور و بین الملل و پشتیبانی و مدیریت هر نوع جریان (ترافیک) صوت، تصویر و داده مورد نیاز کشور (عملگرها (اپراتورها)، متقاضیان دولتی و غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی و نظایر آن) در محدوده بین استانی و مناطق خاص را بر عهده دارد. منظور از شهرها و مناطق خاص مراکزی است که به دلیل اهمیت علاوه بر مراکز استان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ارتباطات زیرساخت) باید در آن شهرها و مناطق نیز حضور داشته باشد. فهرست این مراکز به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد. شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی شبکه مادرمخابراتی در کشور و کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور اعمال حاکمیت، وظیفه اجرایی سودهی (سوئیچینگ) و ارتباطات عملگرهای (اپراتورهای) مخابراتی را در نقاط حضور و شبکه های مربوط بر عهده داشته و بر این اساس باید از نیرو های متخصص، ابزارها و امکانات فنی مناسب برخوردار گردد.
ماده 3 - هدف از تشکیل شرکت عبارتست از:
1- راهبری، مدیریت و ساماندهی در زمینه ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور که با استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی در راستای سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در قالب طرحهای جامع و برنامه های مصوب صورت می پذیرد.
2- اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در راستای حصول اطمینان از تامین ارتباطات زیرساخت راه دور و بین الملل کشور در چارچوب سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت اصل عدم تبعیض.
3- هدایت و راهبری در زمینه ایجاد، توسعه، بهره برداری و بهینه سازی شبکه های متعلق به سایر دستگاههای مجاز به منظور پایداری شبکه مادر ارتباطی کشور و تامین ارتباطات مطمئن.
تبصره 1 - ایجاد شبکه های موازی مشابه توسط دستگاههای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) خواهد بود.
تبصره 2 - در صورت تخلف از مفاد تبصره (1) مقامات و مامورین انتظامی مکلفند به درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از احداث و توسعه و نگهداری فعالیت مورد تخلف جلوگیری نموده و وزارتخانه یاد شده جهت استیفای حقوق بیت المال از طریق مراجع قانونی علیه متخلفین اقامه دعوی نماید.
ماده 4 - مرکز شرکت در تهران م. ب. و شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی برای انجام وظایف قانونی، واحدهای سازمانی در سایر مناطق ایجاد نماید.
ماده 5 - شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی خاص اداره می‌شود. همچنین شرکت دارای استقلال مالی، اداری و استخدامی م. ب. که بر اساس آیین‌نامه هایی که در این خصوص تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح می‌رسد قابل اجرا خواهد بود.
ماده 6 - مدت فعالیت شرکت نامحدود است.
7(اصلاحی 1399/07/02) - سرمایه شرکت مبلغ پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و هفتاد و یک میلیون و ششصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و پنج (855/ 654/ 071/ 618/ 5) ریال م. ب. که به پنجاه و شش میلیون و یکصد و هشتاد هزار و هفتصد و شانزده (716/ 180/ 56) سهم یکصد هزار (000/ 100) ریالی و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و پنج (855/ 54) ریال پاره سهم بانام تقسیم می‌گردد و صد درصد سهام متعلق به دولت است. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته پایان سال 1392، دارایی های انتقالی از شرکت مخابرات ایران و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تامین گردیده است.
تبصره - از تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت، حداکثر به مدت یک سال، تاسیسات، لوازم، تجهیزات، نیروی انسانی و کلیه اموال منقول و غیرمنقول مربوط به شبکه ارتباطات زیرساخت، از شرکت مخابرات ایران و شرکتهای زیرمجموعه آن به شرکت منتقل می‌شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بنا به درخواست شرکت وفق قوانین و مقررات مربوط، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال در دفاتر مربوط را به نام شرکت اصلاح می نماید.
فصل دوم - فعالیت و وظایف شرکت
ماده 8 - موضوع فعالیت و وظایف شرکت عبارت است:
1 - تهیه و تدوین طرحهای جامع در زمینه شبکه های زیرساخت ارتباطی بر اساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط برای ارایه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت تصویب.
2 - بازاریابی، تاسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت کشور.
3 - تامین کلیه نیازهای زیرساخت ارتباطی متقاضیان مجاز اعم از بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی ارایه دهنده خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات طبق استانداردهای ملی و بین المللی.
4 - مطالعه، تهیه و تصویب دستورالعملها، ضوابط، معیارها و اعمال استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه های زیرساخت ارتباطی.
تبصره - برای حفظ پایداری شبکه ارتباطات زیرساخت، کلیه دارندگان مجاز شبکه های موازی مشابه موظفند نسبت به انعقاد قرارداد اتصال متقابل با شرکت اقدام نمایند.
5 - همکاری با اپراتورهای مخابراتی بین المللی در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک بین الملل.
6 - بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها و برنامه های بلندمدت و میان مدت شرکت و ارایه آن در چارچوب تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
7 - بررسی، تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه های مربوط به شرکت به مراجع ذی ربط.
8 - بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، تحقیقاتی در زمینه های تخصصی مرتبط با وظایف شرکت.
9 - عضویت در نهادها و انجمنهای تخصصی ملی، منطقه ای و بین المللی و شرکت در کنفرانسهای مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی زیرساخت ارتباطی.
10 - مدیریت، برنامه ریزی و پیاده سازی آموزشهای تخصصی مربوط به منظور توسعه مهارتهای لازم.
11 - تهیه و اجرای طرحهای مسیریابی، همزمانی و مدیریت در شبکه ارتباطات زیرساخت کشور.
12 - ایجاد امکانات و بسترهای مورد نیاز جهت اعمال سیاستهای نظارت بر شبکه زیرساخت توسط مراجع ذی ربط.
13 - ارایه خدمات مورد نیاز مشتریان با ملحوظ کردن ملاحظات تجاری و مشتری مداری.
14 - اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشتریان.
15 - مبادرت به انجام هرگونه فعالیت که منطبق با هدف شرکت باشد.
تبصره - شرکت مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایه گذاری در شرکتهای دیگر نمی‌باشد.
ماده 9 - ارکان شرکت عبارتند از:
2 - هیات مدیره و مدیرعامل
ماده 10(اصلاحی 1390/08/29) - مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس مجمع عمومی)
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی
3- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
ماده 11 - مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
2- مجمع عمومی فوق العاده
ماده 12 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد، یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و بار دوم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.
ماده 13 - مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت و مجمع عمومی فوق العاده با حضور کل اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آرا و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اتفاق آرا اعضا مجمع عمومی به تصویب می‌رسد. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.
ماده 14 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر م. ب.:
1 - اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست های کلی و برنامه های عملیاتی آتی شرکت.
2 - رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکت.
3 - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات.
4 - انتخاب یا عزل اعضای هیات مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت.
5 - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین پاداش اعضای یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره - استفاده از آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی موجود صرفاً به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اساسنامه برابر مقررات و ضوابط مصوب فعلی مجاز م. ب..
9 - اتخاذ تصمیم نسبت به ساختار کلان شرکت، شرح وظایف و تعیین سقف پستهای سازمانی مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تایید مراجع ذی ربط.
10 - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره - در مواردی که صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا مربوط به اموال عمومی باشد، رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی خواهد بود.
11 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت.
12 - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.
تبصره - گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع عمومی قرار گیرد.
13 - اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ماده 15 - وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر م. ب.:
1 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.
2 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قوانین و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.
3 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.
ماده 16(اصلاحی 1393/04/08) - هیات مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی م. ب. که حداکثر دو عضو آن غیرموظف خواهد بود. اعضای موظف به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی عادی و اعضای غیرموظف توسط رئیس مجمع عمومی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیت های شرکت با اولویت کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. اعضای هیات مدیره پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.
تبصره 1 (اصلاحی 1393/04/08) - اعضای موظف هیات مدیره باید به طور تمام وقت به خدمت در شرکت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدی هر گونه شغل موظف یا غیرموظف در خارج از شرکت برای آنها ممنوع م. ب. ولی اشتغال در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد به نحوی که در اداره شرکت اخلالی پیش نیاید با موافقت رئیس مجمع عمومی شرکت مجاز م. ب.. هر یک از اعضای موظف هیات مدیره به ترتیبی که هیات مدیره مشخص می نماید، راهبری حوزه ای از فعالیت های شرکت را عهده دار خواهند بود.
تبصره 2 - اعضای هیات مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب می نمایند که با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شوند. ضمناً رئیس هیات مدیره در حکم معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.
ماده
17 - در صورت فوت، حجر، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیات مدیره، جانشین طبق ماده (16) این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد.
ماده
18 - جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات حداقل با سه رای موافق اتخاذ خواهد شد.
ماده
19 - جلسات هیات مدیره در هر موقع بنا به دعوت رئیس هیات مدیره و حداقل ماهی یک بار به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیات مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیات مدیره الزامی نخواهد بود.
تبصره - اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و در غیاب او با نایب رئیس هیات مدیره م. ب..
ماده
20 - هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیات مدیره با لحاظ نمودن نظر اعضا در آن درج و به امضا خواهد رسید. یک نسخه از مصوبات هیات مدیره حداکثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده می‌شود.
ماده
21 - هیات مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیات مدیره به ویژه دارای وظایف و اختیارات زیر م. ب.:
1 - پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی.
2 - تایید برنامه عملیاتی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.
3 - رسیدگی و تایید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.
تبصره - هیات مدیره موظف است در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت حداکثر تا یک درصد از آن را برای امر توسعه، تحقیق، آموزش، روابط بین الملل و کمکهای مربوط به ارتقاء بهره وری و افزایش تخصص و توانمندی در جهت تحقق اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای وزارتخانه یاد شده اختصاص دهد.
4 - تایید آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
8 - بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
9 - بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و سقف پست های سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط، به مجمع عمومی.
10 - تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
11 - بررسی و پیشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
12 - انتخاب، تعیین حقوق و مزایا و عزل مدیرعامل.
13 - بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره شرکت.
14 - تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
15 - تعیین نرخهای محاسباتی ترافیک بین الملل بین شرکت و سایر شرکتها با تصویب هیات مدیره شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
16 - تنظیم و انتشار گزارشهای ادواری از وضعیت پایداری و امنیت شبکه زیرساخت کشور.
تبصره - هیات مدیره به مسئولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خ. ر. ب. مدیرعامل تفویض نماید.
ماده 22 (اصلاحی 1393/04/08) - مدیرعامل به عنوان رئیس شرکت بالاترین مقام اجرایی شرکت م. ب. که برای مدت دو سال از بین اعضای موظف هیات مدیره یا خارج از آن توسط هیات مدیره انتخاب و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری منصوب می‌شود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیات مدیره شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای مجمع عمومی.
ماده 23 - مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد. از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره که قابل تفویض به مدیر عامل است به شرح زیر م. ب.:
1 - اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی.
2 - تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره.
3 - تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیات مدیره.
4 - تعیین روش های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذی ربط.
5 - تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیات مدیره.
6 - تهیه و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیات مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
تبصره - مدیرعامل می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خ. ر. ب. هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده 24 - مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل ب. غ. را دارد. مدیرعامل می‌تواند با رعایت مفاد بند (10) ماده (14) اساسنامه نسبت به صلح و سازش در دعاوی و ارجاع موارد به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی اقدام نماید.
ماده 25 (اصلاحی 1393/04/08) - کلیه چک ها، اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای موظف هیات مدیره یا نماینده منتخب هیات مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. ضمناً کلیه چک ها علاوه بر امضای افراد یاد شده به امضای ذی حساب و یا نماینده مجاز وی خواهد رسید.
ماده 26 - شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده باشد به وظایف خود ادامه خواهد داد. اهم وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر است:
1 - تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه و آیین‌نامه های اختصاصی و بودجه مصوب.
2 - رسیدگی به صورتهای مالی شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و ارایه گزارش نتایج رسیدگی های انجام شده به مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت.
3 - پیشنهاد نظرات مفید به هیات مدیره شرکت.
4 - سایر وظایف پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط.
تبصره 1 - اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
تبصره 2 - مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372 - انتخاب کرده باشد، می‌تواند بازرس علی البدل را نیز بر اساس همان قانون انتخاب کند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود، حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.
ماده 27 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه همان سال م. ب..
ماده 28 - صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.
ماده 29 - شرکت مکلف است هر سال معادل ده درصد (10%) سود ویژه خ. ر. ب. منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا وقتی که اندوخته یاد شده معادل سرمایه ثبت شده شرکت گردد.
ماده 30 - شرکت مکلف است هر سال معادل بیست درصد (20%) سود ویژه شرکت را به عنوان اندوخته احتیاطی منظور و پس از آنکه میزان اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردید احتساب اندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 31 - شرکت مجاز است نسبت به افتتاح حساب جاری به ارزهای خارجی در یکی از بانکهای دولتی اقدام و تمام درآمد ارزی شرکت حاصل از تصفیه حسابهای ارزی را در این حساب واریز نماید.
ماده 32 - تصویب صورتهای مالی شرکت از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیات مدیره در همان دوره تلقی می‌شود.
ماده 33 - هیات مدیره، مدیر عامل و کارکنان شرکت مکلف و مسئول حفظ اسرار و کلیه سرمایه های اطلاعاتی در اختیار شرکت می‌باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.
ماده 34 - شرکت مجاز است با موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رعایت قوانین مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرایط کشورهای دیگر که روابط سیاسی حسنه با دولت جمهوری اسلامی ایران دارند برای مدت معین استفاده نموده و اقدامات لازم برای تربیت جانشین آنها در اسرع وقت به عمل آورد.
ماده 35 - شرکت برای ایجاد شبکه زیرساخت می‌تواند جهت نصب تجهیزات و عبور فیبر نوری، از مسیر جاده ها و معابر عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید و چنانچه موجب تصرف یا زیان به دیگری گردد طبق قانون و بر اساس قیمت عادلانه روز خریداری و تصرف نماید.
ماده 36 - شرکت مکلف است در مواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید امواج رادیویی خود را با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیات وزیران به شهرداری ها اعلام نماید و شهرداریها مکلفند طبق تصویب نامه هیات وزیران پروانه های ساختمانی را با رعایت ارتفا و امتداد دید موجی صادر نمایند.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 29217 /30 /87 مورخ 1387/8/26 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.