آیین‌نامه
اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹ /۳ /۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۹) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت را به شرح زير اصلاح و تصويب نمود:
اساسنامه شركت بهينه سازي مصرف سوخت
مصوب 1392,03,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ كليات و سرمايه
ماده ۱ ـ شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت (سهامي خاص) كه طبق ماده (۵) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران تشكيل شده است، به موجب ماده (۹) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ به عنوان شركت تابعه وزارت نفت، براساس اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي‌گردد و از اين پس در اساسنامه بطور اختصار «شركت» ناميده مي‌شود.
ماده ۲ ـ مركز اصلي شركت در تهران است و مي‌تواند با تأييد مجمع عمومي براي انجام عمليات و وظايف خود با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله ماده (۱۳) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۶ـ شركتهاي فرعي و وابسته، شعب يا دفاتر و نمايندگيهايي در داخل و خارج كشور تأسيس نمايد.
ماده ۳ ـ مدت شركت نامحدود است.
ماده ۴ ـ سرمايه شركت دو ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال منقسم به دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) سهم ده هزار (۱۰.۰۰۰) ريالي با نام است و تماماً پرداخت گرديده است. سهام شركت كلاً متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران و غيرقابل انتقال است.
فصل دوم ـ موضوع، حقوق و اختيارات شركت
ماده ۵ ـ موضوع شركت عبارت است از اعمال مديريت تقاضا و اجراي سياستهاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف سوخت در بخش‌هاي مختلف مصرف، كمك به توسعه كاربرد انواع فناوري‌هاي نوين تبديل انرژي در بخش‌هاي مختلف مصرف، كاهش هزينه‌هاي درازمدت ناشي از تقاضاي انرژي، تدوين معيارها، ضوابط و دستورالعمل‌هاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف انرژي، جايگزيني اقتصادي حامل‌هاي انرژي همراه با توسعه بكارگيري ظرفيت‌هاي محلي انرژي و انرژي تجديدپذير به نيابت از وزارت نفت و اجراي كليه فعاليتهاي مربوط به امور مزبور و تصدي و انجام هرگونه فعاليت علمي، پژوهشي، فني، بازرگاني و ساير خدماتي كه براي توسعه عمليات شركت لازم شناخته شود.
ماده ۶ ـ وظايف و اختيارات شركت شامل وظايف و اختيارات موضوع قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي و ساير قوانين و مقررات مربوط، از جمله موارد زير مي‌باشد كه به تبعيت از وزارت نفت، حسب مورد رأساً يا با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط انجام مي‌دهد:
۱ ـ تهيه بسته‌هاي سياستي و خط‌مشي‌هاي اساسي مرتبط با عرضه و مصرف انرژي و حامل‌هاي آن در بخش‌هاي مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، كشاورزي و مسكن و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب.
۲ ـ تهيه راهكارهاي اجرائي مناسب به منظور حمايت و تشويق براي ارتقاي نظام تحقيق و توسعه فناوري‌هاي جديد در زمينه بهينه‌سازي انرژي و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب.
۳ ـ تهيه آيين‌نامه‌هاي صرفه‌جوئي و الگوهاي لازم براي مصرف انرژي و حامل‌هاي آن در بخش‌هاي مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، كشاورزي و مسكن و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب.
۴ ـ شناسائي و تدوين راهكارهاي توسعه فناوري‌هاي موردنياز در حوزه صنعت نفت براي عرضه و مصرف انرژي در حيطه تخصصي نفت و فراهم ساختن امكان طراحي و بهبود آنها براي بكارگيري توسط سازندگان و توليدكنندگان داخلي.
۵ ـ تهيه معيارها و مشخصات فني و استانداردهاي اجباري انرژي و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب و همكاري لازم براي اجراي آنها.
۶ ـ اقدامات لازم به منظور ترغيب مصرف‌كنندگان انرژي به استفاده از تجهيزات، وسايل، مجموعه‌ها و فرآيندهاي با مصرف انرژي كمتر.
۷ ـ تهيه مقررات و آيين‌نامه‌هاي لازم براي شركتهاي خدمات انرژي و حمايت از فعاليت و توسعه آنها با مشاركت ساير دستگاههاي اجرايي مربوط و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب و اقدامات اجرايي و نظارتي مقتضي در اين زمينه، در حدود امكانات و اختيارات مقرر.
۸ ـ مديريت، نظارت و بازرسي و اقدام لازم در زمينه مميزي انرژي، بهينه‌سازي مصرف انرژي و اجراي راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي توسط مصرف‌كنندگان انرژي، طبق مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط.
۹ ـ تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و راهكارهاي مناسب و اقدامات اجرايي، نظارتي و حمايتي در حوزه توليد و توسعه همزمان برق، انرژي و برودت، احداث و بكارگيري واحدهاي بازيافت انرژي و طرحهاي مرتبط با افزايش بازده انرژي توسط توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و ارائه آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و راهكارهاي مزبور به مراجع ذيربط براي تصويب.
۱۰ ـ فعاليت لازم در زمينه حمايت از ترويج كاربرد اقتصادي منابع تجديدشونده انرژي.
۱۱ ـ طراحي و ساخت طرحهاي الگو و آزمايشي به منظور كسب و ارتقاي دانش و تجربيات در حوزه اهداف و مسئوليتهاي شركت.
۱۲ ـ اقدام در زمينه آموزش و آگاه‌سازي عمومي و ارتقاي فرهنگ جامعه در بخش بهينه‌سازي و اصلاح الگوي مصرف انرژي.
۱۳ ـ نمايندگي، عضويت و حضور در مجامع بين‌المللي مربوط براي حفظ منافع ملي و ارتقاي دانش فني طبق سياستهاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط.
۱۴ ـ انعقاد انواع عقود و معاملات، از جمله قراردادهاي خدمت و پيمانكاري و مهندسي مشاور و مشاوره و استخدامي با اشخاص واجد صلاحيت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۱۵ ـ خريد، فروش، اجاره، استيجاره، رهن، تحصيل و تملك اموال منقول و غيرمنقول و همچنين ايجاد، تكميل، توسعه، نظارت و اداره اموال، تأسيسات، كارگاهها، دستگاهها، تعميرگاهها و ديگر تأسيسات و ابزار و ادوات و وسايل لازم براي انجام مقاصد و عمليات موضوع شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۱۶ ـ گرفتن اعتبار يا وام و پرداخت تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تأمين احتياجات و اجراي مقاصد شركت با تصويب مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۱۷ ـ تحصيل و تملك و واگذاري حق استفاده و ثبت پروانه‌هاي اختراع و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجاري، اختراعات، طرحها و روشهاي موردنياز براي انجام عمليات و وظايف موضوع شركت.
۱۸ ـ مشاركت و همكاري با ساير دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و شركتهاي ايراني و يا خارجي واجد صلاحيت فني و مالي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۱۹ ـ برنامه‌ريزي جهت جذب نيرو براي تأمين احتياجات شركت و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و كارآموزي كاركنان به منظور ارتقاي سطح اطلاعات علمي، تخصصي، فني و اجرايي آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۲۰ ـ ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب ساير قوانين و مقررات مربوط و يا توسط وزارت نفت به شركت محول مي‌شود.
فصل سوم ـ اركان شركت
ماده ۷ ـ شركت داراي اركان زير مي‌باشد:
۱ـ مجمع عمومي
۲ـ هيئت مديره و مديرعامل
۳ـ حسابرس(بازرس قانوني)
ماده ۸ ـ نمايندگان صاحب سهام شركت در مجمع عمومي عبارتند از:
۱ـ وزير نفت (رئيس مجمع عمومي)
۲ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
۳ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
ماده ۹ ـ جلسات مجمع عمومي در تهران تشكيل مي‌شود و رياست جلسات در غياب وزير نفت، با يكي ديگر از اعضاي مجمع عمومي شركت مي‌باشد كه توسط ايشان تعيين و معرفي خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ مجمع عمومي عادي در تيرماه هر سال براي رسيدگي به گزارش حسابرس (بازرس قانوني) و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي سال مالي گذشته شركت و استماع گزارش عملكرد مديران و در مهرماه همان سال براي رسيدگي و تصويب بودجه سال آينده شركت تشكيل مي‌گردد و تا وقتي كه نسبت به موضوعات مندرج در دستورجلسه تصميمي اتخاذ نشده باشد، جلسات همچنان ادامه مي‌يابد.
تبصره ـ علاوه بر موارد مذكور در اين ماده، ممكن است موضوعات ديگري نيز بنا به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و يا مديرعامل شركت و يا طبق نظر رئيس مجمع عمومي در دستور مذاكرات مجمع عمومي قرار گيرد.
ماده ۱۱ ـ مجمع عمومي را مي‌توان در هر موقع از سال بنا به تصميم رئيس مجمع عمومي و يا حسابرس (بازرس قانوني) شركت به طور فوق‌العاده دعوت نمود.
تبصره ـ دستور جلسه مجمع عمومي در دعوتنامه قيد خواهد شد.
ماده ۱۲ ـ جلسات مجمع عمومي عادي (يا عادي بطور فوق‌العاده) با اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت مي‌يابد، ليكن تصميمات متخذه با رأي نصف به علاوه يك اعضا قابليت اجرا خواهد داشت. همچنين جلسات مجمع عمومي فوق‌العاده شركت با حضور تمامي اعضا رسميت مي‌يابد و اخذ دوسوم آرا جهت اتخاذ تصميمات، ضروري خواهد بود.
ماده ۱۳ ـ رييس مجمع عمومي يك نفر را به عنوان دبير مجمع عمومي انتخاب خواهد نمود.
ماده ۱۴ ـ اعضاي هيئت مديره و حسابرس (بازرس قانوني) شركت مي‌توانند با دعوت رئيس مجمع، بدون داشتن حق رأي، در جلسات مجمع عمومي شركت نمايند.
ماده ۱۵ ـ صورتجلسات مجمع عمومي پس از تصويب بايد به امضاي رئيس مجمع عمومي برسد و در پرونده مخصوص نگاهداري شود.
ماده ۱۶ ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير تعيين مي‌شود:
۱ ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي شركت ب. ت. ب. گزارش ساليانه هيئت مديره و گزارش حسابرس (بازرس قانوني).
۲ ـ بررسي و تصويب برنامه عمليات و فصول و ارقام بودجه‌هاي جاري و سرمايه‌اي شركت.
۳ ـ اتخاذ تصميم نسبت به دريافت وام و اعتبار و پرداخت تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تأمين احتياجات و مقاصد شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۴ ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل.
۵ ـ انتخاب حسابرس (بازرس قانوني) با رعايت قوانين مربوط.
۶ ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و حق‌الزحمه حسابرس (بازرس قانوني) با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۷ ـ تعيين خط مشي عمومي شركت و تصويب برنامه‌هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت شركت.
۸ ـ اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شركتهاي فرعي و وابسته و شعب و نمايندگيها و يا برچيدن آنها در داخل و خارج كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۹ ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي اداري، مالي، معاملاتي، رفاهي، استخدامي و ساير آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد نياز و ساختار تشكيلاتي شركت، با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۱۰ ـ اتخاذ تصميم در خصوص احتساب اندوخته‌هاي قانوني و احتياطي و ذخيره استهلاك دارايي‌هاي ثابت شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۱۱ ـ اتخاذ تصميم در خصوص پيشنهادهاي هيئت مديره، مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهاي مشاركت و خريد و فروش سهام شركتهاي ديگر كه مرتبط با فعاليت شركت باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۱۲ ـ اتخاذ تصميم درباره هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار گيرد.
ماده ۱۷ ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح زير تعيين مي‌شود:
۱ ـ پيشنهاد تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه و افزايش يا كاهش سرمايه شركت و ارائه به هيئت وزيران جهت تصويب.
۲ ـ اتخاذ تصميم در خصوص انحلال يا ادغام شركت براي ارائه به هيئت وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ماده ۱۸ ـ هيئت مديره شركت از پنج نفر عضو اصلي شامل رئيس هيئت مديره، مديرعامل (نايب رئيس) و سه نفر ديگر تشكيل مي‌گردد. دو نفر ديگر نيز به عنوان اعضاي علي‌البدل انتخاب مي‌شوند كه در غياب هر يك از اعضاي اصلي، به دعوت رئيس هيئت مديره، شركت آنان در جلسات و تصميمات هيئت مديره الزامي و معتبر خواهد بود.
ماده ۱۹ ـ رئيس هيئت مديره، مديرعامل و ساير اعضاي هيئت مديره با پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي و با صدور حكم از سوي وزير نفت براي مدت دو سال به اين سمت انتخاب مي‌شوند و در پايان مدت عضويت هيئت مديره، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. پس از انقضاي دوره تصدي و تا وقتي كه هيئت مديره جديد انتخاب نشده است، هيئت مديره شركت با اختيارات فعلي خود به خدمت ادامه خواهند داد.
ماده ۲۰ ـ تغيير هر يك از اعضاي هيئت مديره، قبل از پايان خدمت مدت عضويت آنان با پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي امكان‌پذير مي‌باشد.
ماده
۲۱ ـ دعوت، تعيين وقت و اداره جلسات هيئت مديره و ابلاغ مصوبات به عهده رئيس و در غياب رئيس به عهده نايب رئيس هيئت مديره و اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره از وظايف مديرعامل مي‌باشد. جلسات هيئت مديره در محل شركت و حداقل هر ماه يكبار تشكيل خواهد شد. جلسات هيئت مديره با پيشنهاد هر يك از اعضا و به دعوت و حضور رئيس هيئت‌مديره و در غياب ايشان توسط نايب رئيس هيئت‌مديره نيز تشكيل مي‌شود.
تبصره ـ جلسات هيئت مديره با حضور پنج عضو رسميت مي‌يابد. تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر است.
ماده
۲۲ ـ هيئت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختيارات لازم براي اداره امور شركت و انجام وظايف مربوط به موضوع شركت مي‌باشد. اختيارات و وظايف هيئت مديره از جمله موارد زير مي‌باشد:
۱ ـ اجراي تصميمات مجمع عمومي.
۲ ـ ارائه پيشنهاد در مورد طرح تشكيلات و نمودار كلي سازمان شركت به مجمع عمومي براي تصويب.
۳ ـ تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تهيه گزارش هيئت مديره براي تقديم به مجمع عمومي.
۴ ـ تنظيم بودجه سالانه شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب.
۵ ـ اجراي بودجه سالانه شركت و اعمال اصلاحات لازم در بودجه به پيشنهاد مديرعامل، در حدود اختياراتي كه از طرف مجمع عمومي به هيئت مديره تفويض شده باشد.
۶ ـ تنظيم برنامه عمليات و تعيين خط مشي و سياست كلي شركت جهت تقديم به مجمع عمومي براي تصويب.
۷ ـ اخذ تصميم نسبت به معاملات و قراردادها طبق مقررات و آيين‌نامه معاملات شركت.
۸ ـ بررسي و تنظيم پيشنهاد دريافت و پرداخت اعتبار و وام جهت تقديم به مجمع عمومي براي تصويب.
۹ ـ اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادهاي مديرعامل كه براي حفظ حقوق و منافع شركت لازم و در صلاحيت هيئت مديره باشد.
۱۰ ـ اتخاذ تصميم براي ارجاع دعاوي و اختلافات به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۱۱ ـ اتخاذ تصميم در مورد هرگونه اقدامي كه براي انجام عمليات موضوع شركت لازم و مقتضي باشد.
ماده
۲۳ ـ مديرعامل مسئول اداره امور شركت و اجراي مصوبات هيئت مديره و مجمع عمومي و حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركت مي‌باشد و براي ايفاي وظايف مذكور داراي اختيارات لازم است و نمايندگي شركت را در مقابل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل به غير دارد.
تبصره ـ مديرعامل مي‌تواند تمام يا قسمتي از اختيارات اجرايي خ. ر. ب. تشخيص و مسئوليت خود به هر يك از اعضاي هيئت مديره و كارمندان شركت تفويض كند. اختيارات و وظايف مديرعامل شامل موارد زير نيز مي‌باشد:
1ـ استخدام، انتصاب، ارتقاء، انفصال، اعطاي پاداش، اضافه حقوق و مزايا و برقراري فوق‌العاده‌هاي كاركنان و به طور كلي اتخاذ تصميم درباره كليه امور استخدامي و آموزش كاركنان شركت طبق قوانين و مقررات مربوط.
2ـ افتتاح حساب و پرداخت و دريافت وجوه نزد بانك‌ها و مؤسسات مالي كشور طبق قوانين و مقررات مربوط.
3ـ تعيين وظايف و حدود اختيارات و مسئوليتهاي واحدهاي مختلف شركت در حدود تشكيلات و ساختار كلي شركت.
4ـ اعمال نظارت‌هاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به عمليات و معاملات و مخارج شركت و شركتهاي فرعي و وابسته و بازرسي در كليه امور شركت و شعب و نمايندگيها و مؤسسات تابعه شركت.
ماده
۲۴ ـ چك‌ها، اوراق و اسناد بهادار و همچنين قراردادها و اسناد مالي كه مستلزم قبول تعهد و يا واگذاري حقي از طرف شركت باشد با امضاي مديرعامل و يكـي از اعضاي هيـئت مديره كه برحسب مورد از طرف هـيئت مـديره تعييـن خواهد شد، معتبر مي‌باشد. مديرعامل و عضو صاحب امضا هر يك مي‌تواند حق امضاي خ. ر. ب. كارمندان شركت به تشخيص و مسئوليت خود پس از تصويب هيئت مديره واگذار نمايند.
تبصره ـ استفاده از حسابهاي بانكي به امضاي يكي از افراد موضوع اين ماده و ذيحساب خواهد رسيد.
ماده
۲۵ ـ مكاتبات و ساير اوراق مربوط به امور اداري و مالي و پرسنلي و جاري شركت با امضاي مديرعامل و يا كساني كه از طرف او حق امضا دارند صادر مي‌شود. مديرعامل مي‌تواند حق امضا خ. ر. ب. تشخيص و مسئوليت خود به كاركنان شركت واگذار نمايد.
ماده
۲۶ ـ حسابرس (بازرس قانوني) شركت، طبق قوانين و مقررات مربوط، توسط مجمع عمومي انتخاب خواهد شد.
ماده
۲۷ ـ وظايف حسابرس (بازرس قانوني) به شرح زير تعيين مي‌شود:
۱ ـ تطبيق عمليات شركت با برنامه و بودجه مصوب.
۲ ـ رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تصديق مطابقت آنها با كارتها و دفاتر شركت و ارائه گزارش لازم به مجمع عمومي، ظرف يك ماه پس از اخذ صورتهاي مالي مربوط.
تبصره ـ يك نسخه از گزارش مزبور بايد بيست روز قبل از جلسه مجمع عمومي كه در تير ماه هر سال تشكيل مي‌گردد، به رئيس هيئت مديره و يك نسخه به مديرعامل تسـليم شود كه به ضميمه گزارش هيئت مديره با ترازنامه و حساب سود و زيان شركت به مجمع عمومي تقديم گردد.
۳ ـ ارائه گزارش در خصوص پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه شركت به مجمع عمومي فوق‌العاده.
۴ ـ مطالعه گزارش ساليانه هيئت مديره و اظهارنظر نسبت به مندرجات آن.
۵ ـ گزارش كتبي موارد لازم به هيئت مديره و مجمع عمومي.
ماده
۲۸ ـ حسابرس (بازرس قانوني) حق مراجعه به كليه دفاتر و اسناد و مدارك و قراردادهاي شركت را دارد.
ماده
۲۹ ـ حسابرس (بازرس قانوني) مي‌تواند نظرات خ. ر. ب. رئيس هيئت مديره و يا مديرعامل اطلاع دهد و از مديرعامل بخواهد اطلاعات و مدارك لازم را در اختيار وي بگذارند.
ماده
۳۰ ـ اجراي وظايف حسابرس (بازرس قانوني) كه بر طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده، نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار شركت گردد.
فصل چهارم ـ ترازنامه و حساب سود و زيان
ماده
۳۱ ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سـال خاتـمه مي‌يابد و كليه دفـاتر شركت به تاريـخ روز آخر سـال مالي بـسته مي‌شود. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش هيئت مديره بايد ظرف چهل و پنج روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي تهيه و به حسابرس (بازرس قانوني) تسليم شود.
ماده
۳۲ ـ شركت براي انجام و توسعه عمليات خود، علاوه بر آن كه در بخش هزينه‌هاي جاري كماكان از محل بودجه جاري شركت ملي نفت ايران استفاده مي‌كند، بودجه و اعتبار لازم را از محل منابع مالي زير تأمين خواهد نمود:
۱ـ منابع داخلي و درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، مشاوره و غير آن.
۲ـ منابع بودجه عمومي كشور.
۳ـ اعتبارات پژوهشي شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت.
۴ـ كمكهاي دريافتي از شركتهاي اصلي و فرعي وزارت نفت.
۵ ـ منابع يارانه‌اي و صرفه‌جوئي انرژي اختصاصي دولت، موضوع ماده (۷۳) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و اصلاحات بعدي آن و منابع ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ .
۶ ـ ساير درآ مدهاي موضوع فعاليت شركت.
تبصره ـ در صورت نياز، شركت مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، كسري بودجه را تأمين نمايد.
ماده
۳۳ ـ در ترازنامه اقلام دارايي شركت به بهاي خريد يا تمام شده پس از استهلاك منظور مي‌شود. مطالبات مشكوك به ارزش احتمالي روز تنظيم ترازنامه احتساب مي‌گردد. اقلام سوخت شده نبايد جزو دارايي شركت منظور شود.
فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده
۳۴ ـ شـركت با تصويب مجمع عمومي يا هيئت مـديره از كلـيه مزاياي رفـاهي و معـافيت‌هـاي مـقرر بـراي شـركت‌هـاي تـابعه وزارت نـفت برخـوردار خواهد شد.
ماده
۳۵ ـ معاملات شركت به موجب آيين‌نامه معاملات شركت و ساير قوانين و مقررات مربوط انجام مي‌شود.
ماده
۳۶ ـ شركت در تهيه مسكن و تأمين رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفريحات سالم كاركنان خود و كمكهاي اجتماعي به آنان و حفاظت آنان در مقابل حوادث با رعايت قوانين و مقررات مربوط اهتمام به عمل مي‌آورد.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره ۵۱۵۶۵ /۳۰ /۹۲ مورخ ۳۰ /۵ /۱۳۹۲ شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري
مصوب 1392/03/29 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1392/3/29 بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (9) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب 1389-، اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود:
فصل اول - کلیات و سرمایه
ماده 1 - شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (سهامی خاص) که طبق ماده (5) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تشکیل شده است، به موجب ماده (9) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب 1389- به عنوان شرکت تابعه وزارت نفت، براساس این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌گردد و از این پس در اساسنامه به طور اختصار «شرکت» نامیده می‌شود.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت در تهران است و می‌تواند با تایید مجمع عمومی برای انجام عملیات و وظایف خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (13) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1386- شرکتهای فرعی و وابسته، شعب یا دفاتر و نمایندگیهایی در داخل و خارج کشور تاسیس نماید.
ماده 3 - مدت شرکت نامحدود است.
ماده 4 - سرمایه شرکت دو میلیارد (2.000.000.000) ریال منقسم به دویست هزار (200.000) سهم ده هزار (10.000) ریالی با نام است و تماماً پرداخت گردیده است. سهام شرکت کلاً متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و غیرقابل انتقال است.
فصل دوم - موضوع، حقوق و اختیارات شرکت
ماده 5 - موضوع شرکت عبارت است از اعمال مدیریت تقاضا و اجرای سیاستهای مرتبط با بهینه‌سازی مصرف سوخت در بخش‌های مختلف مصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوری‌های نوین تبدیل انرژی در بخش‌های مختلف مصرف، کاهش هزینه‌های درازمدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی، جایگزینی اقتصادی حامل‌های انرژی همراه با توسعه بکارگیری ظرفیت‌های محلی انرژی و انرژی تجدیدپذیر به نیابت از وزارت نفت و اجرای کلیه فعالیتهای مربوط به امور مزبور و تصدی و انجام هرگونه فعالیت علمی، پژوهشی، فنی، بازرگانی و سایر خدماتی که برای توسعه عملیات شرکت لازم شناخته شود.
ماده 6 - وظایف و اختیارات شرکت شامل وظایف و اختیارات موضوع قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و سایر قوانین و مقررات مربوط، از جمله موارد زیر م. ب. که به تبعیت از وزارت نفت، حسب مورد راساً یا با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط انجام می‌دهد:
1 - تهیه بسته‌های سیاستی و خط‌مشی‌های اساسی مرتبط با عرضه و مصرف انرژی و حامل‌های آن در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و مسکن و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب.
2 - تهیه راهکارهای اجرایی مناسب به منظور حمایت و تشویق برای ارتقای نظام تحقیق و توسعه فناوری‌های جدید در زمینه بهینه‌سازی انرژی و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب.
3 - تهیه آیین‌نامه‌های صرفه‌جوئی و الگوهای لازم برای مصرف انرژی و حامل‌های آن در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و مسکن و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب.
4 - شناسائی و تدوین راهکارهای توسعه فناوری‌های موردنیاز در حوزه صنعت نفت برای عرضه و مصرف انرژی در حیطه تخصصی نفت و فراهم ساختن امکان طراحی و بهبود آنها برای بکارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی.
5 - تهیه معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای اجباری انرژی و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب و همکاری لازم برای اجرای آنها.
6 - اقدامات لازم به منظور ترغیب مصرف‌کنندگان انرژی به استفاده از تجهیزات، وسایل، مجموعه‌ها و فرآیندهای با مصرف انرژی کمتر.
7 - تهیه مقررات و آیین‌نامه‌های لازم برای شرکتهای خدمات انرژی و حمایت از فعالیت و توسعه آنها با مشارکت سایر دستگاههای اجرایی مربوط و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب و اقدامات اجرایی و نظارتی مقتضی در این زمینه، در حدود امکانات و اختیارات مقرر.
8 - مدیریت، نظارت و بازرسی و اقدام لازم در زمینه ممیزی انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط مصرف‌کنندگان انرژی، طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.
9 - تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و راهکارهای مناسب و اقدامات اجرایی، نظارتی و حمایتی در حوزه تولید و توسعه همزمان برق، انرژی و برودت، احداث و بکارگیری واحدهای بازیافت انرژی و طرحهای مرتبط با افزایش بازده انرژی توسط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و ارائه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و راهکارهای مزبور به مراجع ذیربط برای تصویب.
10 - فعالیت لازم در زمینه حمایت از ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدیدشونده انرژی.
11 - طراحی و ساخت طرحهای الگو و آزمایشی به منظور کسب و ارتقای دانش و تجربیات در حوزه اهداف و مسئولیتهای شرکت.
12 - اقدام در زمینه آموزش و آگاه‌سازی عمومی و ارتقای فرهنگ جامعه در بخش بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی.
13 - نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع بین‌المللی مربوط برای حفظ منافع ملی و ارتقای دانش فنی طبق سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
14 - انعقاد انواع عقود و معاملات، از جمله قراردادهای خدمت و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره و استخدامی با اشخاص واجد صلاحیت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
15 - خرید، فروش، اجاره، استیجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول و همچنین ایجاد، تکمیل، توسعه، نظارت و اداره اموال، تاسیسات، کارگاهها، دستگاهها، تعمیرگاهها و دیگر تاسیسات و ابزار و ادوات و وسایل لازم برای انجام مقاصد و عملیات موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
16 - گرفتن اعتبار یا وام و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تامین احتیاجات و اجرای مقاصد شرکت با تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
17 - تحصیل و تملک و واگذاری حق استفاده و ثبت پروانه‌های اختراع و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجاری، اختراعات، طرحها و روشهای موردنیاز برای انجام عملیات و وظایف موضوع شرکت.
18 - مشارکت و همکاری با سایر دستگاههای اجرایی و موسسات و شرکتهای ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت فنی و مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
19 - برنامه‌ریزی جهت جذب نیرو برای تامین احتیاجات شرکت و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و کارآموزی کارکنان به منظور ارتقای سطح اطلاعات علمی، تخصصی، فنی و اجرایی آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
20 - سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب سایر قوانین و مقررات مربوط و یا توسط وزارت نفت به شرکت محول می‌شود.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر م. ب.:
2- هیات مدیره و مدیرعامل
3- حسابرس(بازرس قانونی)
ماده 8 - نمایندگان صاحب سهام شرکت در مجمع عمومی عبارتند از:
1- وزیر نفت (رئیس مجمع عمومی)
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی
3- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
ماده 9 - جلسات مجمع عمومی در تهران تشکیل می‌شود و ریاست جلسات در غیاب وزیر نفت، با یکی دیگر از اعضای مجمع عمومی شرکت م. ب. که توسط ایشان تعیین و معرفی خواهد شد.
ماده 10 - مجمع عمومی عادی در تیرماه هر سال برای رسیدگی به گزارش حسابرس (بازرس قانونی) و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت و استماع گزارش عملکرد مدیران و در مهرماه همان سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آینده شرکت تشکیل می‌گردد و تا وقتی که نسبت به موضوعات مندرج در دستورجلسه تصمیمی اتخاذ نشده باشد، جلسات همچنان ادامه می‌یابد.
تبصره - علاوه بر موارد مذکور در این ماده، ممکن است موضوعات دیگری نیز بنا به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت و یا طبق نظر رئیس مجمع عمومی در دستور مذاکرات مجمع عمومی قرار گیرد.
ماده 11 - مجمع عمومی را می‌توان در هر موقع از سال بنا به تصمیم رئیس مجمع عمومی و یا حسابرس (بازرس قانونی) شرکت به طور فوق‌العاده دعوت نمود.
تبصره - دستور جلسه مجمع عمومی در دعوتنامه قید خواهد شد.
ماده 12 - جلسات مجمع عمومی عادی (یا عادی به طور فوق‌العاده) با اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت می‌یابد، لیکن تصمیمات متخذه با رای نصف به علاوه یک اعضا قابلیت اجرا خواهد داشت. همچنین جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و اخذ دوسوم آرا جهت اتخاذ تصمیمات، ضروری خواهد بود.
ماده 13 - رئیس مجمع عمومی یک نفر را به عنوان دبیر مجمع عمومی انتخاب خواهد نمود.
ماده 14 - اعضای هیات مدیره و حسابرس (بازرس قانونی) شرکت می‌توانند با دعوت رئیس مجمع، بدون داشتن حق رای، در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند.
ماده 15 - صورتجلسات مجمع عمومی پس از تصویب باید به امضای رئیس مجمع عمومی برسد و در پرونده مخصوص نگاهداری شود.
ماده 16 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت ب. ت. ب. گزارش سالیانه هیات مدیره و گزارش حسابرس (بازرس قانونی).
2 - بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت.
3 - اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تامین احتیاجات و مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4 - انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل.
5 - انتخاب حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانین مربوط.
6 - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و حق‌الزحمه حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
7 - تعیین خط مشی عمومی شرکت و تصویب برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکت.
8 - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شرکتهای فرعی و وابسته و شعب و نمایندگیها و یا برچیدن آنها در داخل و خارج کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
9 - تصویب آیین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی، رفاهی، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز و ساختار تشکیلاتی شرکت، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
10 - اتخاذ تصمیم در خصوص احتساب اندوخته‌های قانونی و احتیاطی و ذخیره استهلاک دارایی‌های ثابت شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
11 - اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای هیات مدیره، مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهای مشارکت و خرید و فروش سهام شرکتهای دیگر که مرتبط با فعالیت شرکت باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
12 - اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.
ماده 17 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 - پیشنهاد تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه و افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و ارائه به هیات وزیران جهت تصویب.
2 - اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا ادغام شرکت برای ارائه به هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ماده 18 - هیات مدیره شرکت از پنج نفر عضو اصلی شامل رئیس هیات مدیره، مدیرعامل (نایب رئیس) و سه نفر دیگر تشکیل می‌گردد. دو نفر دیگر نیز به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌شوند که در غیاب هر یک از اعضای اصلی، به دعوت رئیس هیات مدیره، شرکت آنان در جلسات و تصمیمات هیات مدیره الزامی و معتبر خواهد بود.
ماده 19 - رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی و با صدور حکم از سوی وزیر نفت برای مدت دو سال به این سمت انتخاب می‌شوند و در پایان مدت عضویت هیات مدیره، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. پس از انقضای دوره تصدی و تا وقتی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده است، هیات مدیره شرکت با اختیارات فعلی خود به خدمت ادامه خواهند داد.
ماده 20 - تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره، قبل از پایان خدمت مدت عضویت آنان با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر م. ب..
ماده 21 - دعوت، تعیین وقت و اداره جلسات هیات مدیره و ابلاغ مصوبات به عهده رئیس و در غیاب رئیس به عهده نایب رئیس هیات مدیره و اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره از وظایف مدیرعامل م. ب.. جلسات هیات مدیره در محل شرکت و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد شد. جلسات هیات مدیره با پیشنهاد هر یک از اعضا و به دعوت و حضور رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان توسط نایب رئیس هیئت‌مدیره نیز تشکیل می‌شود.
تبصره - جلسات هیات مدیره با حضور پنج عضو رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر است.
ماده 22 - هیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام وظایف مربوط به موضوع شرکت م. ب.. اختیارات و وظایف هیات مدیره از جمله موارد زیر م. ب.:
1 - اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
2 - ارائه پیشنهاد در مورد طرح تشکیلات و نمودار کلی سازمان شرکت به مجمع عمومی برای تصویب.
3 - تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش هیات مدیره برای تقدیم به مجمع عمومی.
4 - تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
5 - اجرای بودجه سالانه شرکت و اعمال اصلاحات لازم در بودجه به پیشنهاد مدیرعامل، در حدود اختیاراتی که از طرف مجمع عمومی به هیات مدیره تفویض شده باشد.
6 - تنظیم برنامه عملیات و تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.
7 - اخذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادها طبق مقررات و آیین‌نامه معاملات شرکت.
8 - بررسی و تنظیم پیشنهاد دریافت و پرداخت اعتبار و وام جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.
9 - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادهای مدیرعامل که برای حفظ حقوق و منافع شرکت لازم و در صلاحیت هیات مدیره باشد.
10 - اتخاذ تصمیم برای ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
11 - اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه اقدامی که برای انجام عملیات موضوع شرکت لازم و مقتضی باشد.
ماده 23 - مدیرعامل مسئول اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیات مدیره و مجمع عمومی و حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت م. ب. و برای ایفای وظایف مذکور دارای اختیارات لازم است و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل ب. غ. دارد.
تبصره - مدیرعامل می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات اجرایی خ. ر. ب. تشخیص و مسئولیت خود به هر یک از اعضای هیات مدیره و کارمندان شرکت تفویض کند. اختیارات و وظایف مدیرعامل شامل موارد زیر نیز م. ب.:
1- استخدام، انتصاب، ارتقاء، انفصال، اعطای پاداش، اضافه حقوق و مزایا و برقراری فوق‌العاده‌های کارکنان و به طور کلی اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.
2- افتتاح حساب و پرداخت و دریافت وجوه نزد بانک‌ها و موسسات مالی کشور طبق قوانین و مقررات مربوط.
3- تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتهای واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و ساختار کلی شرکت.
4- اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب و نمایندگیها و موسسات تابعه شرکت.
ماده 24 - چک‌ها، اوراق و اسناد بهادار و همچنین قراردادها و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی از طرف شرکت باشد با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره که برحسب مورد از طرف هیات مدیره تعیین خواهد شد، معتبر م. ب.. مدیرعامل و عضو صاحب امضا هر یک می‌تواند حق امضای خ. ر. ب. کارمندان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود پس از تصویب هیات مدیره واگذار نمایند.
تبصره - استفاده از حسابهای بانکی به امضای یکی از افراد موضوع این ماده و ذیحساب خواهد رسید.
ماده 25 - مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری و مالی و پرسنلی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند صادر می‌شود. مدیرعامل می‌تواند حق امضا خ. ر. ب. تشخیص و مسئولیت خود به کارکنان شرکت واگذار نماید.
ماده 26 - حسابرس (بازرس قانونی) شرکت، طبق قوانین و مقررات مربوط، توسط مجمع عمومی انتخاب خواهد شد.
ماده 27 - وظایف حسابرس (بازرس قانونی) به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 - تطبیق عملیات شرکت با برنامه و بودجه مصوب.
2 - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آنها با کارتها و دفاتر شرکت و ارائه گزارش لازم به مجمع عمومی، ظرف یک ماه پس از اخذ صورتهای مالی مربوط.
تبصره - یک نسخه از گزارش مزبور باید بیست روز قبل از جلسه مجمع عمومی که در تیر ماه هر سال تشکیل می‌گردد، به رئیس هیات مدیره و یک نسخه به مدیرعامل تسلیم شود که به ضمیمه گزارش هیات مدیره با ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی تقدیم گردد.
3 - ارائه گزارش در خصوص پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی فوق‌العاده.
4 - مطالعه گزارش سالیانه هیات مدیره و اظهارنظر نسبت به مندرجات آن.
5 - گزارش کتبی موارد لازم به هیات مدیره و مجمع عمومی.
ماده 28 - حسابرس (بازرس قانونی) حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک و قراردادهای شرکت را دارد.
ماده 29 - حسابرس (بازرس قانونی) می‌تواند نظرات خ. ر. ب. رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل اطلاع دهد و از مدیرعامل بخواهد اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وی بگذارند.
ماده 30 - اجرای وظایف حسابرس (بازرس قانونی) که بر طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده، نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار شرکت گردد.
فصل چهارم - ترازنامه و حساب سود و زیان
ماده 31 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد و کلیه دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیات مدیره باید ظرف چهل و پنج روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه و به حسابرس (بازرس قانونی) تسلیم شود.
ماده 32 - شرکت برای انجام و توسعه عملیات خود، علاوه بر آن که در بخش هزینه‌های جاری کماکان از محل بودجه جاری شرکت ملی نفت ایران استفاده می‌کند، بودجه و اعتبار لازم را از محل منابع مالی زیر تامین خواهد نمود:
1- منابع داخلی و درآمدهای حاصل از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره و غیر آن.
2- منابع بودجه عمومی کشور.
3- اعتبارات پژوهشی شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت.
4- کمکهای دریافتی از شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت.
5 - منابع یارانه‌ای و صرفه‌جوئی انرژی اختصاصی دولت، موضوع ماده (73) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب 1389- و اصلاحات بعدی آن و منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها - مصوب 1388-.
6 - سایر درآ مدهای موضوع فعالیت شرکت.
تبصره - در صورت نیاز، شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، کسری بودجه را تامین نماید.
ماده 33 - در ترازنامه اقلام دارایی شرکت به بهای خرید یا تمام شده پس از استهلاک منظور می‌شود. مطالبات مشکوک به ارزش احتمالی روز تنظیم ترازنامه احتساب می‌گردد. اقلام سوخت شده نباید جزو دارایی شرکت منظور شود.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده 34 - شرکت با تصویب مجمع عمومی یا هیات مدیره از کلیه مزایای رفاهی و معافیت‌های مقرر برای شرکتهای تابعه وزارت نفت برخوردار خواهد شد.
ماده 35 - معاملات شرکت به موجب آیین‌نامه معاملات شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود.
ماده 36 - شرکت در تهیه مسکن و تامین رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفریحات سالم کارکنان خود و کمکهای اجتماعی به آنان و حفاظت آنان در مقابل حوادث با رعایت قوانین و مقررات مربوط اهتمام به عمل می‌آورد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 51565 /30 /92 مورخ 1392/5/30 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.