اساسنامه شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان با اصلاحات و الحاقات بعدی

اساسنامه شركت سهامي‌مجتمع صنعتي گوشت لرستان مصوب 1354,04,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول ـ كليات ماده 1 ـ باستناد ماده 6 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي ‌مصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده 2 قانون تأسيس شركتهاي بهره‌برداري از اراضي زير سدها مصوب ارديبهشت ماه 1347 به موجب مقررات اين‌اساسنامه شركت سهامي‌مجتمع صنعتي گوشت لرستان تشكيل ميگردد. ماده 2 ـ شركت سهامي ‌مجتمع صنعتي گوشت لرستان كه در اين اساسنامه شركت ناميده ميشود وابسته بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي و‌مركز آن خرم ‌آباد است و ميتواند نمايندگيهائي در نقاط ديگر كشور تأسيس نمايد. ماده 3 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ موضوع شركت انجام عمليات كشاورزي و دامداري و ايجاد صنايع و فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي‌است. شركت براي تأمين منظورهاي‌ فوق ميتواند بانجام امور زير اقدام نمايد: ‌الف ـ احياي اراضي و كشت نباتات علوفه‌اي و غلات براي تعليف احشام و دام و طيور. ب ـ درختكاري اعم از اشجار مثمر و غير مثمر. ج ـ احداث مزارع بمنظور پرورش دام و طيور. ‌د ـ كشت نباتات صنعتي و توليد علوفه. ه ــ ايجاد صنايع تبديل و بهبود مواد خام توليدي بمواد قابل مصرف. ‌و ـ ايجاد دامداري صنعتي و كشتارگاه و تأسيسات بسته‌بندي گوشت. ‌ز ـ ايجاد سردخانه و تأسيسات مورد لزوم. ح ـ ايجاد كارخانجات تهيه خوراك دام و طيور. ط ـ فروش محصولات. ي ـ خريد وسايل حمل و نقل فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي. ك ـ وارد كردن خوراك دام و طيور از خارج از كشور در صورت لزوم. ل ـ خريد دام و طيور و نطفه از داخل و خارج كشور. م ـ عقد قراردادهاي خريد و يا مشاركت با توليدكنندگان داخلي علوفه و خوراك دام. ن ـ تسطيح اراضي و ايجاد و نگهداري راههاي ارتباطي داخل حوزه محل شركت. س ـ خريد يا اجاره زمين، ساختمان منازل كاركنان و انبار و آغل و اصطبل و ساير ساختمانها و تأسيسات لازم. ع ـ تهيه و تدارك مواد اوليه وسائل نقليه و ماشين‌الات و ادوات كشاورزي و دامداري مورد احتياج. ف ـ انجام ساير امور و معاملات مربوط بشركت. ‌شركت با تصويب مجمع عمومي‌و رعايت مقررات مربوط براي حصول هدفهاي خود مجاز است با شركتهاي ايراني و خارجي در داخل و خارج كشور‌مشاركت كند و وام و اعتبار از بانكها و مؤسسات اعتباري داخلي و خارجي بر طبق قوانين و مقررات مربوط تحصيل نمايد. ماده 4 ـ نوع شركت، شركت سهامي ‌و مدت آن نامحدود است. ماده 5 ـ شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است. ماده 6 ـ شركت ميتواند طبق ضوابطي كه بتصويب مجمع عمومي‌ميرسد انجام امور مربوط به وظايف شركت را كه از طرف سازمانهاي دولتي ‌و خصوصي و اشخاص ارجاع ميگردد در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد. فصل دوم ـ سرمايه ماده 7 ـ سرمايه اوليه شركت سه ميليارد ريال است كه بسهام ده‌هزار ريالي با نام منقسم ميشود كه متعلق بدولت است و پنجاه درصد آن از‌محل دارائيهاي حاصل از طرحهاي عمراني مربوط تأمين و پرداخت شده است، شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي‌تا 49 درصد سهام را بترتيب اولويت به دامداران اسكان يافته، اشخاص و كشاورزاني كه اراضي و مستحدثات آنان در حوزه عمل شركت واقع و بشركت منتقل گرديده‌است، دامپروران و كشاورزان كه توليدات خود را بشركت تحويل دهند، كارگران و كارمندان و ساير علاقمندان بسرمايه‌گذاري در شركت و با رعايت‌مقررات مربوط بفروش برساند. ماده 8 ـ شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي ‌سرمايه خود را افزايش دهد. ماده 9 ـ از سود ويژه شركت تا موقعي كه كل اندوخته شركت به 1/20 سرمايه برسد همه‌ساله 10 درصد آن بعنوان اندوخته اختصاص داده ‌خواهد شد. فصل سوم ـ اركان شركت ماده 10 ـ شركت داراي اركان زير است: ‌الف ـ مجمع عمومي. ب ـ هيئت‌مديره و مدير‌عامل. ج ـ حسابرس (‌بازرس) ماده 11 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي‌ با وزير كشاورزي و منابع طبيعي، وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير مشاور و رئيس سازمان‌برنامه و بودجه، وزير صنعت، معـدن و تجارت، وزير تعاون و امور روستاها ميباشد. رياست مجمع عمومي‌بر عهده وزير كشاورزي و منابع طبيعي است. ماده 12 ـ جلسات مجمع عمومي‌حداقل سالي دو بار تشكيل ميشود، يكبار در تير ماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و‌يك بار در ششماه دوم سال براي تصويب بودجه و برنامه و ساير مسائلي كه در دستور جلسه قرار گيرد. ماده 13 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي ‌بشرح زير است: ‌الف ـ رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات سالانه و تصويب ترازنامه و حساب و سود و زيان. ب ـ تصويب خط مشي و برنامه عمليات و بودجه شركت. ج ـ انتخاب اعضاي هيئت ‌مديره. ‌د ـ انتخاب حسابرس (‌بازرس) به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي. هـ ـ پيشنهاد انحلال شركت براي تصويب هيئت وزيران. ‌و ـ تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و تشكيلات شركت با رعايت مقررات مربوط. ‌ز ـ اتخاذ تصميم راجع به ختم دعوي از طريق سازش يا ارجاع امر بداوري و تعيين داور. ح ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد افزايش سرمايه. ط ـ تصويب قراردادهاي خريد خدمات مؤسسات خارجي با رعايت مقررات مربوط. ي ـ تصويب تشكيلات شركت پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي ‌كشور. ك ـ اتخاذ تصميم نسبت بساير موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي ‌قرار ميگيرد. ماده 14 ـ جلسات مجمع عمومي‌ بدعوت رئيس مجمع عمومي‌ حداقل 15 روز قبل از تشكيل مجمع با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه ‌تشكيل خواهد شد. ماده 15 ـ مجمع عمومي‌ممكن است بطور فوق‌العاده براي اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوعي بدعوت رئيس مجمع و يا بتقاضاي مدير‌عامل و رئيس هيئت‌مديره و يا حسابرس (‌بازرس) از طريق رئيس مجمع با ذكر علت تشكيل ميگردد. تبصره ـ جلسات مجمع عمومي‌با حضور حداقل دو سوم اعضاي رسميت داشته و تصميمات مجمع با رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه قابل ‌اجرا خواهد بود. ماده 16 ـ هيئت‌ مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي ميباشد. ماده 17 ـ مدت تصدي اعضاي هيئت ‌مديره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانيكه‌هيئت‌ مديره جديد انتخاب نشده ‌هيأت‌مديره سابق بكار خود ادامه خواهد داد. ماده 18 ـ مجمع عمومي‌از بين اعضاي هيئت‌مديره يكنفر را بعنوان مدير‌عامل و رئيس هيئت‌مديره انتخاب مينمايد. ماده 19 ـ جلسات هيئت‌ مديره با حضور مدير‌عامل و رئيس هيئت‌مديره و حداقل يك نفر از اعضاي هيئت‌ مديره رسميت خواهد يافت و‌تصميمات هيأت‌مديره با رأي موافق مدير‌عامل و رئيس هيئت‌ مديره و حداقل يكنفر از اعضاي هيئت‌ مديره معتبر است. هيئت‌ مديره داراي دفتري‌ خواهد بود كه تمام تصميمات متخذه در آن ثبت و بامضاي مدير‌عامل و رئيس هيئت‌مديره و اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد. ماده 20 ـ ميزان حقوق و مزاياي مدير‌عامل و رئيس هيئت‌ مديره و اعضاي هيئت‌ مديره با تأييد شوراي حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس(‌بازرس) از طرف مجمع عمومي‌ تعيين ميگردد. ماده 21 ـ در صورت فوت يا استعفاء يا ضرورت تغيير هر يك از اعضاي هيئت‌ مديره جانشين وي براي بقيه مدت با تصويب مجمع عمومي ‌فوق‌العاده تعيين خواهد شد. ماده 22 ـ جلسات هيأت‌مديره بدعوت مدير‌عامل و رئيس هيئت‌ مديره تشكيل خواهد شد. ماده 23 ـ وظايف و اختيارات هيئت‌ مديره بشرح زير است: ‌الف ـ اجراي تصميمات مجمع عمومي. ب ـ رسيدگي و تأييد ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي تسليم به مجمع عمومي. ج ـ رسيدگي و تأييد برنامه عمليات و خط مشي شركت براي تسليم به مجمع عمومي. ‌د ـ رسيدگي و تأييد بودجه شركت براي تسليم و تصويب مجمع عمومي. هـ ـ اخذ تصميم نسبت به دادن و يا گرفتن وام و اعتبار با رعايت مقررات مربوط به پيشنهاد مدير‌عامل و بر اساس برنامه عمليات و خط ‌مشي‌ شركت. ‌و ـ اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادات مدير‌عامل كه براي حفظ حقوق شركت لازم و در صلاحيت هيئت‌ مديره باشد. ماده 24 ـ مدير‌عامل بالاترين مقام اجرائي شركت است و امور شركت را طبق مفاد اين اساسنامه و آئين نامه‌ها و مقررات مربوط اداره مينمايد و‌براي اين منظور داراي اختيارات اجرائي اعم از اداري و مالي و فني و بازرگاني زير نيز ميباشد: 1 ـ استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و بطور كلي اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي ‌و آموزشي‌ كاركنان طبق مقررات و آئين‌نامه‌هاي مصوب استخدامي‌ شركتهاي دولتي و آئين‌نامه‌هاي مربوط. 2 ـ انجام كليه عمليات اجرايي و اداري شركت در حدود بودجه مصوب، آئين‌نامه‌ها و مقررات مربوط. 3 ـ افتتاح حسابهاي ريالي و ارزي در بانكهاي داخلي و خارجي با رعايت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط. 4 ـ نمايندگي شركت در كليه مراجع قضائي يا غير قضائي با حق توكيل غير. 5 ـ پيشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوي شركت بداوري و تعيين داور و همچنين حل و فصل آنها از طريق سازش به مجمع عمومي. 6 ـ مدير‌عامل مي‌تواند به مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به‌هر يك از اعضاي هيأت‌مديره و يا رؤساي ادارات و شعب و‌نمايندگيهاي شركت واگذار نمايد. تبصره ـ مدير‌عامل با تصويب مجمع عمومي‌ ميتواند يكي از اعضاي هيئت‌ مديره را بعنوان قائم‌ مقام مدير‌عامل تعيين نمايد كه در غياب او‌داراي كليه اختيارات مدير‌عامل باشد. ماده 25 ـ كليه چكها و اسناد تعهدآور با امضاي مدير‌عامل و رئيس هيئت ‌مديره و يكي از اعضاي هيئت ‌مديره معتبر خواهد بود. ‌مكاتبات اداري با امضاي مدير‌عامل و رئيس هيئت‌مديره و يا كساني كه طرف مدير‌عامل و رئيس هيئت‌ مديره حق امضاء دارند معتبر است. ماده 26 ـ شركت داراي حسابرس (‌بازرس) خواهد بود كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي‌ براي مدت يكسال‌انتخاب خواهد شد و تا زمانيكه جانشين او انتخاب نشده است بوظايف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (‌بازرس) قبلي بلامانع‌است. ماده 27 ـ وظايف حسابرس (‌بازرس) بقرار زير است: 1 ـ انجام كليه وظايف و اختياراتي كه بموجب قانون تجارت مشخص شده است. 2 ـ بررسي گزارش سالانه و رسيدگي ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تهيه گزارش براي مجمع‌عمومي‌ و تسليم رونوشت آن به ‌هيئت‌ مديره. 3 ـ حسابرس (‌بازرس) با اطلاع مدير‌عامل حق مراجعه بكليه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پيمانهاي شركت را خواهد داشت. ماده 28 ـ حسابرس (‌بازرس) حق مداخله در امور جاري شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظايف نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد. فصل چهارم ـ مقررات مختلف ماده 29 ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه‌هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه ميپذيرد باستثناي اولين سال كه از تاريخ تشكيل ‌شروع و در آخر اسفند ماه‌همان سال پايان مييابد. ماده 30 ـ ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارائي و بدهي شركت حداقل سي روز قبل از انعقاد مجمع عمومي‌ سالانه بايد بحسابرس (‌بازرس) داده شود و حسابرس (‌بازرس) مكلف است نسخه‌اي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي‌ به‌ هيئت‌مديره تسليم كند. ماده 31 ـ شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آئين‌نامه‌هاي مربوط ميباشد و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش ‌بيني‌ نشده است طبق قانون تجارت و قوانين و مقررات مربوط بشركتهاي دولتي عمل خواهد نمود. اساسنامه فوق مشتمل بر سي و يك ماده و دو تبصره باستناد مواد 6 و 10 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ‌در انحلال وزارت منابع طبيعي پس از تصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري و امور اقتصادي و دارائي و كشاورزي و منابع طبيعي مجلس شورايملي در جلسات 3 و 4 و 8 خرداد ماه 1354 بترتيب در جلسات روز چهارشنبه يازدهم و روز پنجشنبه دوازدهم تير ماه يكهزار و‌سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي و استخدام و امور اقتصادي و دارائي مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا ـ جعفر شريف‌ امامي مصوب 1354/04/12 کمیسیون مجلس سنا ماده 1 - به استناد ماده 6 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده 2 قانون تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب اردیبهشت ماه 1347 به موجب مقررات این‌اساسنامه شرکت سهامی‌مجتمع صنعتی گوشت لرستان تشکیل میگردد. ماده 2 - شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و‌مرکز آن خرم آباد است و میتواند نمایندگیهائی در نقاط دیگر کشور تاسیس نماید. ماده 3 (منسوخ 1399/06/19) - موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع و فرآورده‌های کشاورزی و دامی‌است. شرکت برای تامین منظورهای فوق میتواند بانجام امور زیر اقدام نماید: الف - احیای اراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور. ب - درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیر مثمر. ج - احداث مزارع به منظور پرورش دام و طیور. د - کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه. ه -- ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف. و - ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه و تاسیسات بسته‌بندی گوشت. ز - ایجاد سردخانه و تاسیسات مورد لزوم. ح - ایجاد کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور. ی - خرید وسایل حمل و نقل فرآورده‌های کشاورزی و دامی. ک - وارد کردن خوراک دام و طیور از خارج از کشور در صورت لزوم. ل - خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج کشور. م - عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی علوفه و خوراک دام. ن - تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه محل شرکت. س - خرید یا اجاره زمین، ساختمان منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سایر ساختان‌ها و تاسیسات لازم. ع - تهیه و تدارک مواد اولیه وسائل نقلیه و ماشین‌الات و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج. ف - انجام سایر امور و معاملات مربوط بشرکت. شرکت با تصویب مجمع عمومی‌و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای ایرانی و خارجی در داخل و خارج کشور‌مشارکت کند و وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی بر طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید. ماده 4 - نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است. ماده 5 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. ماده 6 - شرکت میتواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی‌میرسد انجام امور مربوط به وظایف شرکت را که از طرف سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع میگردد در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد. ماده 7 - سرمایه اولیه شرکت سه میلیارد ریال است که بسهام ده‌هزار ریالی با نام منقسم میشود که متعلق به دولت است و پنجاه درصد آن از‌محل دارائیهای حاصل از طرحهای عمرانی مربوط تامین و پرداخت شده است، شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی‌تا 49 درصد سهام را به ترتیب اولویت به دامداران اسکان یافته، اشخاص و کشاورزانی که اراضی و مستحدثات آنان در حوزه عمل شرکت واقع و بشرکت منتقل گردیده‌است، دامپروران و کشاورزان که تولیدات خود را بشرکت تحویل دهند، کارگران و کارمندان و سایر علاقمندان بسرمایه‌گذاری در شرکت و ب. ر. م. مربوط بفروش برساند. ماده 8 - شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد. ماده 9 - از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به 1/20 سرمایه برسد همه‌ساله 10 درصد آن به عنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد. فصل سوم - ارکان شرکت ماده 10 - شرکت دارای ارکان زیر است: ب - هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل. ماده 11 (اصلاحی 1390/04/08) - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر مشاور و رئیس سازمان‌برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون و امور روستاها م. ب.. ریاست مجمع عمومی‌بر عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است. ماده 12 - جلسات مجمع عمومی‌حداقل سالی دو بار تشکیل میشود، یکبار در تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و‌یک بار در شش ماه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه و سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار گیرد. ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است: الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان. ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت. ج - انتخاب اعضای هیات مدیره. د - انتخاب حسابرس (‌بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی. ه- - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیات وزیران. و - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و تشکیلات شرکت ب. ر. م. مربوط. ز - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر بداوری و تعیین داور. ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه. ط - تصویب قراردادهای خرید خدمات موسسات خارجی ب. ر. م. مربوط. ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور. ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار میگیرد. ماده 14 - جلسات مجمع عمومی بدعوت رئیس مجمع عمومی حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجمع با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد. ماده 15 - مجمع عمومی‌ممکن است به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوعی بدعوت رئیس مجمع و یا بتقاضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا حسابرس (‌بازرس) از طریق رئیس مجمع با ذکر علت تشکیل میگردد. تبصره - جلسات مجمع عمومی‌با حضور حداقل دو سوم اعضای رسمیت داشته و تصمیمات مجمع با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود. ماده 16 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی م. ب.. ماده 17 - مدت تصدی اعضای هیات مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که‌هیات مدیره جدید انتخاب نشده هیات‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد. ماده 18 - مجمع عمومی‌از بین اعضای هیئت‌مدیره یکنفر را به عنوان مدیر‌عامل و رئیس هیئت‌مدیره انتخاب مینماید. ماده 19 - جلسات هیات مدیره با حضور مدیر‌عامل و رئیس هیئت‌مدیره و حداقل یک نفر از اعضای هیات مدیره رسمیت خواهد یافت و‌تصمیمات هیات‌مدیره با رای موافق مدیر‌عامل و رئیس هیات مدیره و حداقل یکنفر از اعضای هیات مدیره معتبر است. هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و بامضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت‌مدیره و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید. ماده 20 - میزان حقوق و مزایای مدیر‌عامل و رئیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس(‌بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین میگردد. ماده 21 - در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین خواهد شد. ماده 22 - جلسات هیات‌مدیره بدعوت مدیر‌عامل و رئیس هیات مدیره تشکیل خواهد شد. ماده 23 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است: الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی. ب - رسیدگی و تایید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی. ج - رسیدگی و تایید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی. د - رسیدگی و تایید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب مجمع عمومی. ه- - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار ب. ر. م. مربوط به پیشنهاد مدیر‌عامل و بر اساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت. و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر‌عامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیات مدیره باشد. ماده 24 - مدیر‌عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه‌ها و مقررات مربوط اداره مینماید و‌برای این منظور دارای اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز م. ب.: 1 - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب استخدامی شرکتهای دولتی و آیین‌نامه‌های مربوط. 2 - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب، آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط. 3 - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط. 4 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی یا غیر قضایی با حق توکیل غیر. 5 - پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت بداوری و تعیین داور و همچنین حل و فصل آنها از طریق سازش به مجمع عمومی. 6 - مدیر‌عامل می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به‌هر یک از اعضای هیات‌مدیره و یا روسای ادارات و شعب و‌نمایندگیهای شرکت واگذار نماید. تبصره - مدیر‌عامل با تصویب مجمع عمومی میتواند یکی از اعضای هیات مدیره را به عنوان قائم مقام مدیر‌عامل تعیین نماید که در غیاب او‌دارای کلیه اختیارات مدیر‌عامل باشد. ماده 25 - کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیر‌عامل و رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری با امضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا کسانی که طرف مدیر‌عامل و رئیس هیات مدیره حق امضا دارند معتبر است. ماده 26 - شرکت دارای حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال‌انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است بوظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (‌بازرس) قبلی بلامانع‌است. ماده 27 - وظایف حسابرس (‌بازرس) به قرار زیر است: 1 - انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده است. 2 - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع‌عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیات مدیره. 3 - حسابرس (‌بازرس) با اطلاع مدیر‌عامل حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت. ماده 28 - حسابرس (‌بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد. فصل چهارم - مقررات مختلف ماده 29 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه‌هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه میپذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند ماه‌همان سال پایان مییابد. ماده 30 - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس (‌بازرس) داده شود و حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت‌مدیره تسلیم کند. ماده 31 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط م. ب. و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود. اساسنامه فوق مشتمل بر سی و یک ماده و دو تبصره به استناد مواد 6 و 10 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در انحلال وزارت منابع طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی در جلسات 3 و 4 و 8 خرداد ماه 1354 به ترتیب در جلسات روز چهارشنبه یازدهم و روز پنجشنبه دوازدهم تیر ماه یکهزار و‌سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلس سنا رسیده است. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی دریافت فایل پی‌دی‌اف کمیسیون مجلسین سنا