‌اساسنامه شرکت سهامی چای ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

اساسنامه شركت سهامي چاي ايران مصوب 1347,11,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي دراجراي تبصره ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي اساسنامه شركت سهامي چاي ايران بشرح زير تصويب ميگردد: فصل اول - كليات ماده اول (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان چاي كشور از طريق تهيه و خريد و فروش و توزيع چاي و نيز انجام ساير عمليات‌بازرگاني و صنعتي مربوط شركت سهامي چاي ايران كه در اين اساسنامه شركت ناميده ميشود تشكيل ميگردد. ماده دوم - شركت وابسته بوزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي بوده و مركز آن در تهران است و ميتواند شعب يا نمايندگي در نقاط ديگر‌كشور داشته باشد. ماده سوم - شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و بر طبق اصول بازرگاني و اين اساسنامه اداره ميشود و تابع قانون محاسبات‌عمومي نيست. ماده چهارم - كليه دارائي و حقوق و ديون و تعهدات سازمان چاي به شركت منتقل ميشود. دارائي و حقوق مزبور كه بعد از وضع ديون به دو هزار‌و سيصد ميليون ريال برآورده شده است سرمايه شركت را تشكيل ميدهد و اين سرمايه به دو هزار و سيصد سهم يك ميليون ريالي با نام غير قابل انتقال‌متعلق بدولت تقسيم ميشود. سرمايه شركت به پيشنهاد وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و تصويب مجمع عمومي قابل تغيير خواهد بود. فصل دوم - اركان ماده پنجم - اركان شركت عبارت است از: ‌الف - مجمع عمومي. ب - هيأت مديره. ج - بازرس. ماده ششم - مجمع عمومي از وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي، وزير دارائي و وزير اقتصاد تشكيل ميشود و در غياب وزيران دارائي و‌اقتصاد مجمع مزبور با حضور معاون آنان تشكيل ميگردد. ‌رياست مجمع عمومي با وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي است. ماده هفتم - وظائف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است: 1 - تعيين خط مشي كلي شركت. 2 - رسيدگي و تصويب گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت. 3 - تعيين ميزان اندوخته‌هاي شركت با رعايت مقررات مربوط. 4 - تصويب بودجه سالانه شركت. 5 - انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس. 6 - تصويب تشكيلات و شرح وظائف واحدهاي تابع شركت و هم چنين آئين‌نامه معاملات و امور استخدام. ‌آييننامه وام مسكن و ساير آئيننامه‌هاي اجرائي شركت با رعايت تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-112-a_081511023282">ماده 112 قانون استخدام كشوري</a>. 7 - اتخاذ تصميم در خصوص ارجاع دعوي بداوري و تعيين داور و ختم دعوي بصلح. 8 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت بموضوعات ديگري كه در حدود مقررات اين اساسنامه جزو دستور مجمع عمومي قرار گرفته باشد. ماده هشتم - مجمع عمومي بطور عادي يا فوق‌العاده تشكيل ميشود. مجمع عمومي عادي يكبار در نيمه اول سال و يك بار در نيمه دوم سال‌تشكيل ميشود. ‌رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش سالانه در جلسه اول و تصويب بودجه و تعيين خط مشي كلي سال آتي در جلسه آخر سال بعمل‌ميآيد. ‌مجمع عمومي فوق‌العاده بتقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي يا مدير عامل يا بازرس تشكيل ميشود. ماده نهم - دعوت اعضاي مجمع عمومي با رئيس مجمع است. دستور جلسه در دعوت نامه ذكر ميشود و مدارك مربوط بدستور جلسه بضميمه‌دعوت نامه براي اعضاء ارسال ميگردد. ‌تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آراء اتخاذ ميشود. ماده دهم - هيئت مديره مركب از سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل است كه به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع از بين افراد‌واجد صلاحيت انتخاب ميشوند يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره بتصويب مجمع و با حكم وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي سمت مدير‌عامل و رياست هيئت مديره را خواهد داشت مدير عامل و اعضاي هيئت مديره با حكم وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي بعنوان نماينده‌مجمع عمومي قابل عزل ميباشند. ماده يازدهم - وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است: 1 - تهيه طرح تشكيلات و تعيين وظايف عناصر آن براي تسليم به مجمع عمومي. 2 - تهيه طرح آئين‌نامه معاملات و امور استخدام و ساير آئين‌نامه‌هاي اجرائي براي تسليم بمجمع عمومي. 3 - تهيه ترازنامه و طرح بودجه و گزارش سالانه شركت. 4 - پيشنهاد ارجاع دعوي بداوري و تعيين داور و يا ختم دعوي بصلح بمجمع عمومي. 5 - اخذ تصميم درباره تحصيل وام يا اعتبار از بانكها و مؤسسات دولتي با اجازه وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي. 6 - تهيه طرحها و پيشنهادها براي حل مسائل مربوط به بهبود امور و پيشرفت شركت بمنظور تسليم بمجمع عمومي. 7 - اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مدير عامل مطرح ميكند. 8 - تهيه طرح اعطاء وام مسكن به كاركنان و پيشنهاد آن بمجمع عمومي. ماده دوازدهم - تصميمات هيئت مديره باكثريت آراء اتخاذ ميشود. عضو علي‌البدل ميتواند در جلسات هيئت مديره و مذاكرات شركت نمايد‌ولي فقط بجاي يكنفر عضو اصلي غائب حق رأي دارد. ماده سيزدهم (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مدير عامل بالاترين مقام اجرائي و مسئول اداره و حسن جريان امور و حفظ حقوق و اموال شركت ميباشد و وظايف و اختيارات او‌بشرح زير است: 1 - اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره و انجام كليه امور اداري و فني و مالي شركت طبق مقررات اين اساسنامه. 2 - استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق مقررات و با رعايت بودجه و سازمان مصوب. 3 - امضاء نامه‌ها و اسناد و افتتاح حساب در بانكها و معرفي امضاهاي مجاز و صدور اجازه پرداخت هزينه‌ها در حدود بودجه مصوب. 4 - نمايندگي شركت در مقابل اشخاص و مراجع و مؤسسات خصوصي و عمومي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق‌وكالت در توكيل تا يكدرجه. 5 - انتخاب عاملين فروش چاي. 6 - پيشنهاد نرخ خريد برگ سبز و اجرت كارخانه‌هاي چاي‌سازي و همچنين پيشنهاد ميزان فروش چاي داخلي براي اختلاط و يا معافيت از‌اختلاط بواردكنندگان چاي خارجي و ميزان حق عامليت فروش طبق نظر هيئت مديره برئيس مجمع عمومي و اجراي آن پس از تصويب رئيس‌مجمع عمومي. 7 - خريد و فروش انواع چاي و متفرعات حاصله از چاي بنرخ مصوب هيئت مديره و بعد از تأييد وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي. 8 - تنظيم گزارشهاي مالي و امور جاري و عمليات انجام شده براي تسليم بوزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي. 9 - اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مالي شركت بايد به امضاء مدير عامل يا قائم‌مقام او و رئيس حسابداري و يا جانشين او برسد. 10 - مدير عامل ميتواند در مدت غيبت بمسئوليت خود تمام و در ساير موارد قسمتي از اختيارات فوق را به اعضاء هيأت مديره و يا رؤساي‌واحدهاي تابعه تفويض نمايد. ماده چهاردهم - شركت داراي يكنفر بازرس خواهد بود كه به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي تعيين و با حكم رئيس‌مجمع براي يكسال مالي منصوب ميشود و تجديد انتخاب يا تغيير او با تصويب مجمع عمومي بلامانع است. ‌بازرس حق دارد بدون دخالت در امور جاري شركت هر گونه اطلاعي كه لازم بداند از مدير يا ساير كاركنان شركت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده‌هاي‌شركت را ملاحظه و مطالعه كند. فصل سوم - امور مالي و استخدامي ماده پانزدهم - سال مالي شركت از اول فروردين تا پايان اسفند ماه هر سال ميباشد به استثناي سال اول كه ابتداي آن تاريخ تصويب اين اساسنامه‌است. ‌طرح بودجه شركت تا آخر آذر ماه هر سال براي سال بعد تهيه و بوزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي تسليم ميشود. حسابهاي شركت در آخر‌اسفند ماه بسته ميشود و ترازنامه و حساب سود و زيان حداكثر تا پايان تير ماه سال بعد تنظيم و يك نسخه از آن ببازرس تسليم ميگردد. ‌بازرس ظرف يكماه به ترازنامه و حساب سود و زيان رسيدگي كرده و نظريه خود را ضمن گزارشي براي طرح در مجمع عمومي تسليم وزير توليدات‌كشاورزي و مواد مصرفي مينمايد. ماده شانزدهم - سود ويژه شركت عبارت از درآمد شركت پس از وضع هزينه‌ها و استهلاك اموال و مطالبات مشكوك‌الوصول و اندوخته‌هاي‌ضروري طبق نظر مجمع عمومي ميباشد: سود ويژه براي منظور نمودن بدرآمد عمومي بخزانه‌داريكل تحويل ميشود تا معادل ماليات بر د‌رآمد‌متعلقه به نرخ مذكور در <a class="artref" href="/ماده/ماده-134-a_0815110231221">ماده 134 قانون مالياتهاي مستقيم</a> بحساب ماليات و مابقي آن را به حساب سود سهام منظور دارد. با تصويب وزير توليدات‌كشاورزي و مواد مصرفي پرداخت علي‌الحساب بخزانه‌داريكل از اين بابت در هر موقع ممكن خواهد بود. ماده هفدهم - كاركنان غير رسمي شركت كه قبل از تصويب اين اساسنامه بر طبق مقررات استخدام كشوري استحقاق تبديل بمستخدم رسمي را‌داشته‌اند و تا تاريخ تصويب اين اساسنامه حكم تبديل آنها صادر نشده است تبديل وضع استخدامي آنها برسمي با رعايت مقررات قانون استخدام‌كشوري بلامانع است. ماده هيجدهم - اين اساسنامه به ترتيب مقرر در تبصره ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي قابل تجديد نظر ميباشد و تا‌زماني كه آئين‌نامه‌هاي مربوط بتصويب نرسيده مقررات جاري در زمان تأسيس شركت در حدود اين اساسنامه مورد عمل خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر هيجده ماده كه باستناد تبصره ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي بترتيب در جلسات 8 و 11 و25 ديماه 1347 بتصويب كميسيونهاي دارايي - توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و استخدام مجلس سنا رسيده بود در جلسات 8 و 9 و 20‌بهمن ماه 1347 مورد تصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري و دارائي و توليدات كشاورزي و مواد مصرفي مجلس شوراي ملي قرار‌گرفته و قابل اجراء ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي مصوب 1347/11/20 کمیسیون مجلس سنا دراجرای تبصره ماده 3 قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اساسنامه شرکت سهامی چای ایران به شرح زیر تصویب میگردد: ماده اول (منسوخ 1402/07/20) - به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان چای کشور از طریق تهیه و خرید و فروش و توزیع چای و نیز انجام سایر عملیات‌بازرگانی و صنعتی مربوط شرکت سهامی چای ایران که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود تشکیل میگردد. ماده دوم - شرکت وابسته به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی بوده و مرکز آن در تهران است و میتواند شعب یا نمایندگی در نقاط دیگر‌کشور داشته باشد. ماده چهارم - کلیه دارائی و حقوق و دیون و تعهدات سازمان چای به شرکت منتقل میشود. دارائی و حقوق مزبور که بعد از وضع دیون به دو هزار‌و سیصد میلیون ریال برآورده شده است سرمایه شرکت را تشکیل میدهد و این سرمایه به دو هزار و سیصد سهم یک میلیون ریالی با نام غیر قابل انتقال‌متعلق به دولت تقسیم میشود. سرمایه شرکت به پیشنهاد وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تصویب مجمع عمومی قابل تغییر خواهد بود. ماده هفتم - وظائف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است: 3 - تعیین میزان اندوخته‌های شرکت ب. ر. م. مربوط. 5 - انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس. 6 - تصویب تشکیلات و شرح وظائف واحدهای تابع شرکت و هم چنین آیین‌نامه معاملات و امور استخدام. آیین‌نامه وام مسکن و سایر آییننامه‌های اجرایی شرکت با رعایت تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-112-a_081511023282">ماده 112 قانون استخدام کشوری</a>. 8 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگری که در حدود مقررات این اساسنامه جزو دستور مجمع عمومی قرار گرفته باشد. ماده هشتم - مجمع عمومی به طور عادی یا فوق‌العاده تشکیل میشود. مجمع عمومی عادی یکبار در نیمه اول سال و یک بار در نیمه دوم سال‌تشکیل میشود. رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه در جلسه اول و تصویب بودجه و تعیین خط مشی کلی سال آتی در جلسه آخر سال به عمل‌میآید. ماده نهم - دعوت اعضای مجمع عمومی با رئیس مجمع است. دستور جلسه در دعوت نامه ذکر میشود و مدارک مربوط به دستور جلسه بضمیمه‌دعوت نامه برای اعضاء ارسال میگردد. ماده دهم - هیات مدیره مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع از بین افراد‌واجد صلاحیت انتخاب میشوند یکی از اعضای اصلی هیات مدیره به تصویب مجمع و با حکم وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی سمت مدیر‌عامل و ریاست هیات مدیره را خواهد داشت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با حکم وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به عنوان نماینده‌مجمع عمومی قابل عزل میباشند. ماده یازدهم - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است: 2 - تهیه طرح آیین‌نامه معاملات و امور استخدام و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی برای تسلیم بمجمع عمومی. 5 - اخذ تصمیم درباره تحصیل وام یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی با اجازه وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی. 6 - تهیه طرحها و پیشنهادها برای حل مسائل مربوط به بهبود امور و پیشرفت شرکت به منظور تسلیم بمجمع عمومی. ماده دوازدهم - تصمیمات هیات مدیره به اکثریت آراء اتخاذ میشود. عضو علی‌البدل میتواند در جلسات هیات مدیره و مذاکرات شرکت نماید‌ولی فقط به جای یکنفر عضو اصلی غائب حق رای دارد. ماده سیزدهم (منسوخ 1402/07/20) - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و مسئول اداره و حسن جریان امور و حفظ حقوق و اموال شرکت م. ب. و وظایف و اختیارات او‌ به شرح زیر است: 1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و فنی و مالی شرکت طبق مقررات این اساسنامه. 3 - امضا نامه‌ها و اسناد و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز و صدور اجازه پرداخت هزینه‌ها در حدود بودجه مصوب. 4 - نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مراجع و موسسات خصوصی و عمومی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق‌وکالت در توکیل تا یکدرجه. 6 - پیشنهاد نرخ خرید برگ سبز و اجرت کارخانه‌های چای‌سازی و همچنین پیشنهاد میزان فروش چای داخلی برای اختلاط و یا معافیت از‌اختلاط بواردکنندگان چای خارجی و میزان حق عاملیت فروش طبق نظر هیات مدیره برئیس مجمع عمومی و اجرای آن پس از تصویب رئیس‌مجمع عمومی. 7 - خرید و فروش انواع چای و متفرعات حاصله از چای بنرخ مصوب هیات مدیره و بعد از تایید وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی. 9 - اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مالی شرکت باید به امضا مدیر عامل ی. ق. م. او و رئیس حسابداری و یا جانشین او برسد. 10 - مدیر عامل میتواند در مدت غیبت بمسئولیت خود تمام و در سایر موارد قسمتی از اختیارات فوق را به اعضاء هیات مدیره و یا روسای‌واحدهای تابعه تفویض نماید. ماده پانزدهم - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال م. ب. به استثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ تصویب این اساسنامه‌است. طرح بودجه شرکت تا آخر آذر ماه هر سال برای سال بعد تهیه و بوزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تسلیم میشود. حسابهای شرکت در آخر‌اسفند ماه بسته میشود و ترازنامه و حساب سود و زیان حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد تنظیم و یک نسخه از آن به بازرس تسلیم میگردد. ماده شانزدهم - سود ویژه شرکت عبارت از درآمد شرکت پس از وضع هزینه‌ها و استهلاک اموال و مطالبات مشکوک‌الوصول و اندوخته‌های‌ضروری طبق نظر مجمع عمومی م. ب.: سود ویژه برای منظور نمودن بدرآمد عمومی بخزانه‌داریکل تحویل میشود تا معادل مالیات بر د‌رآمد‌متعلقه به نرخ مذکور در <a class="artref" href="/ماده/ماده-134-a_0815110231221">ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم</a> به حساب مالیات و مابقی آن را به حساب سود سهام منظور دارد. با تصویب وزیر تولیدات‌کشاورزی و مواد مصرفی پرداخت علی‌الحساب بخزانه‌داریکل از این بابت در هر موقع ممکن خواهد بود. ماده هفدهم - کارکنان غیر رسمی شرکت که قبل از تصویب این اساسنامه بر طبق مقررات استخدام کشوری استحقاق تبدیل بمستخدم رسمی را‌داشته‌اند و تا تاریخ تصویب این اساسنامه حکم تبدیل آنها صادر نشده است تبدیل وضع استخدامی آنها برسمی ب. ر. م. قانون استخدام‌کشوری بلامانع است. ماده هیجدهم - این اساسنامه به ترتیب مقرر در تبصره ماده 3 قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی قابل تجدید نظر م. ب. و تا‌زمانی که آیین‌نامه‌های مربوط به تصویب نرسیده مقررات جاری در زمان تاسیس شرکت در حدود این اساسنامه مورد عمل خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر هیجده ماده که به استناد تبصره ماده 3 قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به ترتیب در جلسات 8 و 11 و25 دیماه 1347 به تصویب کمیسیونهای دارایی - تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و استخدام مجلس سنا رسیده بود در جلسات 8 و 9 و 20‌بهمن ماه 1347 مورد تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و دارائی و تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مجلس شورای ملی قرار‌گرفته و قابل اجراء م. ب.. دریافت فایل پی‌دی‌اف کمیسیون مجلسین سنا