آییننامه
اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت با اصلاحات و الحاقات بعدی
اساسنامه شركت سهامي كشت و صنعت جيرفت
مصوب 1353,12,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - كليات
ماده 1 - باستناد ماده 6 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده 2 قانون تأسيس شركتهاي بهره‌برداري از اراضي زير سدها مصوب ارديبهشت ماه 1347 بموجب مقررات اين اساسنامه شركت سهامي كشت و صنعت جيرفت تشكيل ميگردد.
ماده 2 - شركت سهامي كشت و صنعت جيرفت كه در اين اساسنامه شركت ناميده ميشود وابسته به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و مركز آن جيرفت است و ميتواند نمايندگيهائي در نقاط ديگر كشور تأسيس نمايد.
3 - موضوع شركت انجام عمليات كشاورزي و دامداري و ايجاد صنايع و فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي است. شركت براي تأمين منظورهاي فوق ميتواند بانجام امور زير اقدام نمايد:
الف - احياي اراضي بمنظور كشت نباتات علوفه‌اي، غلات براي تعليف احشام و دام و طيور.
ب - درختكاري اعم از اشجار مثمر و غير مثمر.
ج - احداث مزارع بمنظور پرورش دام و طيور.
د - كشت نباتات صنعتي و توليد علوفه.
ه - ايجاد صنايع تبديل و بهبود مواد خام توليدي بمواد قابل مصرف.
و - ايجاد دامداري صنعتي و كشتارگاه و تأسيسات بسته‌بندي گوشت.
ز - ايجاد سردخانه و تأسيسات مورد لزوم.
ح - ايجاد كارخانجات تهيه خوراك و دام و طيور.
ط - فروش محصولات.
ي - خريد وسائل حمل و نقل فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي.
ك - وارد كردن خوراك دام و طيور از خارج از كشور در صورت لزوم.
ل - خريد دام و طيور و نطفه از داخل و خارج كشور.
م - عقد قراردادهاي خريد و يا مشاركت با توليدكنندگان داخلي علوفه و خوراك دام .
ن - تسطيح اراضي و ايجاد و نگهداري راههاي ارتباطي داخلي حوزه عمل شركت.
س - خريد يا اجازه زمين، ساختمان منازل كاركنان و انبار و آغل و اصطبل و ساير ساختمانها و تأسيسات لازم.
ع - تهيه و تدارك مواد اوليه، وسائل نقليه و ماشين آلات و ادوات كشاورزي و دامداري مورد احتياج.
ف - انجام ساير امور و معاملات مربوط بشركت.
شركت با تصويب مجمع عمومي و رعايت مقررات مربوط براي حصول هدفهاي خود مجاز است با شركتهاي ايراني و خارجي در داخل و خارج كشور‌مشاركت كند و وام و اعتبار از بانكها و مؤسسات اعتباري داخلي و خارجي بر طبق قوانين و مقررات مربوط تحصيل نمايد.
ماده
4 - نوع شركت، شركت سهامي و مدت آن نامحدود است.
ماده
5 - شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.
ماده
6 - شركت ميتواند طبق ضوابطي كه بتصويب مجمع عمومي ميرسد انجام امور مربوط بوظايف شركت را كه از طرف سازمانهاي دولتي و خصوصي و اشخاص ارجاع ميگردد در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد.
فصل دوم - سرمايه
ماده
7 - سرمايه اوليه شركت سه (3) ميليارد ريال است كه بسهام ده هزار ريالي با نام تقسيم ميشود كه متعلق بدولت است و پنجاه درصد آن از محل دارائيهاي حاصل از اجراي طرحهاي عمراني مربوط تأمين و پرداخت شده است، شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي تا 49 درصد سهام را بترتيب اولويت بدامداران اسكان يافته، اشخاص و كشاورزاني كه اراضي و مستحدثات آنان در حوزه عمل شركت واقع و بشركت منتقل گرديده است و دامپروران و كشاورزان كه توليدات خود را بشركت تحويل دهند، كارگران و كارمندان شركت و ساير علاقمندان بسرمايه‌گذاري در شركت و با رعايت مقررات مربوط بفروش برساند.
ماده
8 - شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي سرمايه خود را افزايش دهد.
ماده
9 - از سود ويژه شركت تا موقعيكه كل اندوخته شركت به يكدوم سرمايه برسد همه‌ساله ده درصد آن بعنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.
فصل سوم - اركان شركت
ماده
10 - شركت داراي اركان زير است:
الف - مجمع عمومي.
ب - هيئت مديره و مديرعامل.
ج - حسابرس (بازرس).
ماده
11 - نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزير كشاورزي و منابع طبيعي ، وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير مشاور و رئيس سازمان‌برنامه و بودجه، وزير صنايع و معادن، وزير تعاون و امور روستاها ميباشد. رياست مجمع بر عهده وزير كشاورزي و منابع طبيعي است.
ماده
12 - جلسات مجمع عمومي حداقل سالي دو بار تشكيل ميشود، يكبار در تير ماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و يكبار در ششماهه دوم سال براي تصويب بودجه و برنامه و ساير مسائلي كه در دستور جلسه قرار گيرد.
ماده
13 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است:
الف - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات سالانه و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان.
ب - تصويب خط مشي و برنامه عمليات و بودجه شركت.
ج - انتخاب اعضاي هيئت مديره.
د - انتخاب حسابرس (بازرس) به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي.
ه - پيشنهاد انحلال شركت براي تصويب هيئت وزيران.
و - تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي شركت با رعايت مقررات مربوط.
ز - اتخاذ تصميم راجع به ختم دعوي از طريق سازش يا ارجاع امر بداوري و تعيين داور.
ح - اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد افزايش سرمايه.
ط - تصويب قراردادهاي خريد خدمات مؤسسات خارجي با رعايت مقررات مربوط.
ي - تصويب تشكيلات شركت پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
ك - اتخاذ تصميم نسبت بساير موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار ميگيرد.
ماده
14 - جلسات مجمع عمومي بدعوت رئيس مجمع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه تشكيل خواهد شد.
ماده
15 - مجمع عمومي ممكن است بطور فوق‌العاده براي اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوع بدعوت رئيس مجمع و يا بتقاضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و يا حسابرس (بازرس) از طريق رئيس مجمع با ذكر علت تشكيل گردد.
ماده
16 - هيئت مديره شركت مركب از سه نفر عضو ميباشد.
ماده
17 - مدت تصدي اعضاي هيئت مديره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زماني كه هيئت مديره جديد انتخاب نشده هيئت مديره سابق بكار خود ادامه خواهد داد.
ماده
18 - مجمع عمومي از بين اعضاي هيئت مديره يكنفر را بعنوان مديرعامل و رئيس هيئت مديره انتخاب مينمايد.
ماده
19 - جلسات هيئت مديره با حضور مديرعامل و رئيس هيئت مديره و حداقل يكنفر از اعضاي هيئت مديره رسميت خواهد يافت و تصميمات هيئت مديره با رأي موافق مديرعامل و رئيس هيئت مديره و حداقل يكنفر از اعضاي هيئت مديره معتبر است. هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات متخذه هيئت در آن ثبت و به امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسيد.
ماده
20 - ميزان حقوق و مزاياي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و اعضاي هيئت مديره با تأييد شوراي حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس(بازرس) از طرف مجمع عمومي تعيين ميگردد.
ماده
21 - در صورت فوت يا استعفاء يا ضرورت تغيير هر يك از اعضاي هيئت مديره جانشين وي براي بقيه مدت با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده تعيين خواهد شد.
ماده
22 - جلسات هيئت مديره بدعوت مديرعامل و رئيس هيئت مديره تشكيل خواهد شد.
ماده
23 - وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است:
الف - اجراي تصميمات مجمع عمومي.
ب - رسيدگي و تأييد ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي تسليم به مجمع عمومي.
ج - رسيدگي و تأييد برنامه عمليات و خط مشي شركت براي تسليم به مجمع عمومي.
د - رسيدگي و تأييد بودجه شركت براي تسليم و تصويب به مجمع عمومي.
ه - اخذ تصميم نسبت به دادن و يا گرفتن وام و اعتبار با رعايت مقررات مربوط به پيشنهاد مديرعامل و براساس برنامه عمليات و خط مشي شركت.
و - اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادات مديرعامل كه براي حفظ حقوق شركت لازم و در صلاحيت هيئت مديره باشد.
ماده
24 - مديرعامل بالاترين مقام اجرائي شركت است و امور شركت را طبق مفاد اين اساسنامه و آئين‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره مينمايد و‌براي اين منظور داراي اختيارات اجرائي اعم از اداري و مالي و فني و بازرگاني زير نيز ميباشد:
1 - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و بطور كلي اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي و آموزشي كاركنان بر طبق مقررات و آئين‌نامه‌هاي مصوب استخدامي شركتهاي دولتي و آئين‌نامه‌هاي مربوط.
2 - انجام كليه عمليات اجرائي و اداري شركت در حدود بودجه مصوب طبق آئين‌نامه‌ها و مقررات مربوط.
3 - افتتاح حسابهاي ريالي و ارزي در بانكهاي داخلي و خارجي با رعايت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
4 - نمايندگي شركت در كليه مراجع قضائي و يا غير قضائي با حق توكيل غير.
5 - پيشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوي شركت بداوري و تعيين داور و همچنين حل و فصل و آنها از طريق سازش براي تصويب مجمع‌عمومي.
6 - مديرعامل ميتواند به مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را بهر يك از اعضاء هيئت مديره يا رؤساي ادارات و شعب و نمايندگي‌هاي شركت واگذار نمايد.
تبصره - مديرعامل با تصويب مجمع عمومي ميتواند يكي از اعضاي هيئت مديره را بعنوان قائم مقام مديرعامل تعيين نمايد كه در غياب او داراي كليه اختيارات مديرعامل باشد.
ماده
25 - كليه چكها و اسناد تعهدآور با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و يكي از اعضاي هيئت مديره معتبر خواهد بود. مكاتبات اداري با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و يا كساني كه از طرف مديرعامل و رئيس هيئت مديره حق امضاء دارند معتبر است.
ماده
26 - شركت داراي حسابرس (بازرس) خواهد بود كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهد شد و تا زمانيكه جانشين او انتخاب نشده است بوظايف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلي بلامانع‌است.
ماده
27 - وظايف حسابرس (بازرس) بقرار زير است:
1 - انجام كليه وظايف و اختياراتي كه بموجب قانون تجارت مشخص شده.
2 - بررسي گزارش سالانه و رسيدگي ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تهيه گزارش براي مجمع عمومي و تسليم رونوشت آن به هيئت‌مديره.
3 - حسابرس (بازرس) با اطلاع مديرعامل حق مراجعه به كليه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پيمانهاي شركت را خواهد داشت.
ماده
28 - حسابرس حق مداخله در امور جاري شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظايف نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد.
فصل چهارم - مقررات مختلف
ماده
29 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌پذيرد باستثناي اولين سال كه از تاريخ تشكيل شركت شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي‌يابد.
ماده
30 - ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارائي و بدهي شركت حداقل سي روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه بايد به حسابرس (بازرس) داده شود و حسابرس (بازرس) مكلف است نسخه‌اي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيئت مديره تسليم كند.
ماده
31 - شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آئين‌نامه‌هاي مربوط ميباشد و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است طبق قانون تجارت و قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي عمل خواهد نمود.
ماده
32 - از تاريخ تصويب اين اساسنامه، اساسنامه شركت سهامي كشت و صنعت جيرفت مصوب سال 1348 ملغي است.
اساسنامه فوق مشتمل بر سي و دو ماده و يك تبصره باستناد مواد 6 و 10 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي پس از تصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي، استخدام و امور اقتصادي و دارائي مجلس سنا در جلسات روز چهارشنبه شانزدهم و چهارشنبه بيست و سوم بهمن ماه 1353، بترتيب در جلسات روز يكشنبه چهارم و سه‌شنبه ششم و چهارشنبه هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي، امور استخدام و سازمانهاي اداري و امور اقتصادي و دارائي مجلس شورايملي رسيد.
رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي
مصوب 1353/12/07 کمیسیون مجلس سنا
ماده 1 - به استناد ماده 6 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده 2 قانون تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب اردیبهشت ماه 1347 به موجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت تشکیل میگردد.
ماده 2 - شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز آن جیرفت است و میتواند نمایندگیهائی در نقاط دیگر کشور تاسیس نماید.
3 - موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع و فرآورده‌های کشاورزی و دامی است. شرکت برای تامین منظورهای فوق میتواند بانجام امور زیر اقدام نماید:
الف - احیای اراضی به منظور کشت نباتات علوفه‌ای، غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور.
ج - احداث مزارع به منظور پرورش دام و طیور.
ه - ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف.
و - ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه و تاسیسات بسته‌بندی گوشت.
ز - ایجاد سردخانه و تاسیسات مورد لزوم.
س - خرید یا اجازه زمین، ساختمان منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سایر ساختان‌ها و تاسیسات لازم.
شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای ایرانی و خارجی در داخل و خارج کشور‌مشارکت کند و وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی بر طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.
ماده 6 - شرکت میتواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی میرسد انجام امور مربوط بوظایف شرکت را که از طرف سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع میگردد در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد.
ماده 7 - سرمایه اولیه شرکت سه (3) میلیارد ریال است که بسهام ده هزار ریالی با نام تقسیم میشود که متعلق به دولت است و پنجاه درصد آن از محل دارائیهای حاصل از اجرای طرحهای عمرانی مربوط تامین و پرداخت شده است، شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی تا 49 درصد سهام را به ترتیب اولویت بدامداران اسکان یافته، اشخاص و کشاورزانی که اراضی و مستحدثات آنان در حوزه عمل شرکت واقع و بشرکت منتقل گردیده است و دامپروران و کشاورزان که تولیدات خود را بشرکت تحویل دهند، کارگران و کارمندان شرکت و سایر علاقمندان بسرمایه‌گذاری در شرکت و ب. ر. م. مربوط بفروش برساند.
ماده 9 - از سود ویژه شرکت تا موقعیکه کل اندوخته شرکت به یکدوم سرمایه برسد همه‌ساله ده درصد آن به عنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.
ب - هیات مدیره و مدیرعامل.
ماده 11 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر مشاور و رئیس سازمان‌برنامه و بودجه، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون و امور روستاها م. ب.. ریاست مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
ج - انتخاب اعضای هیات مدیره.
ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیات وزیران.
و - تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی شرکت ب. ر. م. مربوط.
ط - تصویب قراردادهای خرید خدمات موسسات خارجی ب. ر. م. مربوط.
ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع قرار میگیرد.
ماده 15 - مجمع عمومی ممکن است به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع بدعوت رئیس مجمع و یا بتقاضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا حسابرس (بازرس) از طریق رئیس مجمع با ذکر علت تشکیل گردد.
ماده 16 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو م. ب..
ماده 17 - مدت تصدی اعضای هیات مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده هیات مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.
ماده 18 - مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره یکنفر را به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.
ماده 19 - جلسات هیات مدیره با حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و حداقل یکنفر از اعضای هیات مدیره رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیات مدیره با رای موافق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و حداقل یکنفر از اعضای هیات مدیره معتبر است. هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیات در آن ثبت و به امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید.
ماده 20 - میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس(بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین میگردد.
ماده 21 - در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین خواهد شد.
ماده 22 - جلسات هیات مدیره بدعوت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره تشکیل خواهد شد.
ماده 23 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:
ب - رسیدگی و تایید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ج - رسیدگی و تایید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
د - رسیدگی و تایید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی.
ه - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار ب. ر. م. مربوط به پیشنهاد مدیرعامل و براساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت.
و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیرعامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیات مدیره باشد.
ماده 24 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره مینماید و‌برای این منظور دارای اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز م. ب.:
1 - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان بر طبق مقررات و آییننامههای مصوب استخدامی شرکتهای دولتی و آییننامههای مربوط.
2 - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط.
4 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل غیر.
6 - مدیرعامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خ. ر. ب. هر یک از اعضاء هیات مدیره یا روسای ادارات و شعب و نمایندگی‌های شرکت واگذار نماید.
تبصره - مدیرعامل با تصویب مجمع عمومی میتواند یکی از اعضای هیات مدیره را به عنوان قائم مقام مدیرعامل تعیین نماید که در غیاب او دارای کلیه اختیارات مدیرعامل باشد.
ماده 25 - کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا کسانی که از طرف مدیرعامل و رئیس هیات مدیره حق امضا دارند معتبر است.
ماده 27 - وظایف حسابرس (بازرس) به قرار زیر است:
1 - انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده.
ماده 29 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌پذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شرکت شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان مییابد.
ماده 30 - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس (بازرس) داده شود و حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند.
ماده 31 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آییننامههای مربوط م. ب. و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و دو ماده و یک تبصره به استناد مواد 6 و 10 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلس سنا در جلسات روز چهارشنبه شانزدهم و چهارشنبه بیست و سوم بهمن ماه 1353، به ترتیب در جلسات روز یکشنبه چهارم و سه‌شنبه ششم و چهارشنبه هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای ملی رسید.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
کمیسیون مجلسین سنا
مصوب 1348/04/05 کمیسیون مجلس سنا
ماده 1 - نام شرکت - شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت
ماده 2 - نوع شرکت - شرکت سهامی
ماده 3 - مدت - نامحدود
ماده 4 - مرکز شرکت - سبزواران
تبصره - شرکت میتواند در سایر نقاط کشور شعب و نمایندگی هائی تاسیس نماید.
ماده 5 - موضوع و هدف - اقدام بهر گونه عملیات کشاورزی و دامپروری در اراضی زیر.
سد حلیل رود و ایجاد و بهره برداری صنایع وابسته و مبادرت به بازاریابی و فروش فرآورده‌ها.
شرکت در اجرای مقاصد و هدف میتواند عملیات زیر را انجام دهد.
الف - استفاده از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی با رعایت قانون آب و نحوه ملی شدن آن.
ب - مشارکت با سرمایه داران داخلی و خارجی طبق قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها.
ج - ایجاد هر گونه تاسیسات و اقدام بهر نوع معامله و عملیات بازرگانی که برای انجام مقاصد شرکت ضروری باشد.
فصل دوم - سرمایه و سهام شرکت
ماده 6 - سرمایه شرکت از ده میلیون ریال تشکیل میشود که منقسم به یک هزار سهم ده هزار ریالی بانام م. ب. این سرمایه به نسبت 75 درصد از طرف وزارت آب و برق و 25 درصد از طرف وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تامین و پرداخت خواهد شد.
تبصره - فروش سهام متعلق به دولت به سرمایه گذاران بخش خصوصی تا موقعی که 51 درصد سهام متعلق به دولت باشد به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره با تایید نماینده سهام دولت در مجمع عمومی خواهد بود و چنانچه سهام دولت کمتر از 51 درصد برسد طریق نقل و انتقال سهام بانام باید پس از تصویب هیات وزیران صورت بگیرد.
ماده 7 - اوراق سهام سهام شرکت به امضای رئیس هیات مدیره و مهر شرکت صادر خواهد شد.
ماده 8 - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم ی. ن. ق. او برسد.
شرکت فقط کسانی را صاحب سهام شناخته و برای حضور در مجامع عمومی دعوت خواهد کرد که نام آنان در دفتر شرکت ثبت شده باشد.
ماده 9 - ارکان شرکت به شرح زیر است:
مجمع عمومی از صاحبان سهام تشکیل میشود.
ماده 10 - مجمع عمومی عادی در هر سال حداکثر تا آخر خرداد ماه تشکیل خواهد شد.
وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
1 - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت
2 - تعیین خط مشی شرکت و تصویب برنامه عملیاتی سال آینده
3 - انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان و تعیین حقوق و مزایای آنان.
4 - تصویب آییننامه تشکیلاتی و مالی شرکت و تصویب آییننامه استخدامی توجه به بند پ ماده 2 فصل اول قانون استخدام کشوری.
5 - اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگر که در دستور جلسه مجمع عمومی عادی قرار میگیرد.
ماده 11 - مجمع عمومی فوق‌العاده بر حسب درخواست مدیر عامل یا هیات مدیره و یا هر یک از بازرسان و یا بنا به درخواست صاحبان 1/4 سرمایه شرکت تشکیل مییابد صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده در مواردی است که با توجه بقانون تجارت خارج از صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
ماده 12 - دعوت مجمع عمومی به وسیله ارسال دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه به عمل خواهد آمد و همچنین میتوانند با انتشار آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بدعوت مجمع عمومی مبادرت نمایند.
تبصره 1 - دعوت کتبی و آگهی تشکیل مجمع عمومی حداقل 20 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه باید ارسال یا انتشار یابد.
تبصره 2 - مجمع عمومی ممکن است در مرکز شرکت و یا هر نقطه دیگر که در دعوت یا آگهی قید میشود تشکیل یابد.
ماده 13 - مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی صاحبان سهام شرکت رسمیت خواهد یافت در صورتی که در اولین جلسه این حد نصاب حاصل نشود تجدید دعوت (طبق ماده 12) به عمل خواهد آمد و در دومین جلسه با اکثریت عده حاضر تصمیم اتخاذ خواهد شد.
ماده 14 - مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور صاحبان 2/3 از سرمایه شرکت رسمیت خواهد یافت در صورتی که در اولین جلسه حد نصاب حاصل نگردد تجدید دعوت به عمل خواهد آمد در دومین جلسه با حضور بیش از نصف صاحبان سرمایه جلسه رسمی بوده و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
هر گاه در دومین جلسه نیز حد نصاب مزبور حاصل نشد تجدید دعوت به عمل آمده و جلسه با حضور عده‌ای که حاضر میشوند رسمیت خواهد یافت.
ماده 15 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر آب و برق و وزیر تولیدات کشاورزی یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ماده 16 - صاحب هر یک سهم از سهام شرکت دارای یک رای خواهد بود.
ماده 17 - هیات مدیره نماینده تام‌الاختیار صاحبان سهام در اداره امور شرکت بوده و مجری مقررات این اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی م. ب..
ماده 18 - هیات مدیره مرکب از سه نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی‌البدل است که برای مدت دو سال از طرف مجمع عمومی انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره بلا مانع است و تا موقعی که تجدید انتخاب نگردیده هیات مدیره بخدمت خود ادامه خواهند داد.
ماده 19 - مجمع عمومی عادی یکی از اعضاء هیات مدیره را به سمت ریاست هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب خواهد کرد و مجمع عمومی میتواند مدیر عامل را از بین اشخاص واجد صلاحیت غیر از اعضای هیات مدیره از خارج انتخاب نماید.
ماده 20 - هر یک از اعضای هیات مدیره میتوانند قسمتی از اختیارات خود را بمدیر عامل تفویض نمایند.
ماده 21 - اعضای هیات مدیره در صورتی میتوانند حقوقی از شرکت دریافت نمایند که موظف بانجام امور اجرایی در شرکت باشند.
ماده 22 - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد کرد و دارای اختیارات زیر م. ب.:
الف - اجرای آییننامه استخدامی
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم بمجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره
ج - تهیه و تنظیم برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن بمجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ھ - مدیر عامل حق افتتاح حساب در بانکها پس از تصویب مجمع عمومی و امضا چک و سفته از طرف شرکت و همچنین حق استفاده از مفاد ماده 62 و 63 آیین دادرسی مدنی انتخاب وکیل و تفویض اختیارات بوکیل را دارد.
تبصره - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.
ماده 23 - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره برسد.
تبصره - مدیر عامل و عضو هیات مدیره موضوع این ماده میتواند بمسئولیت خود حق امضا چک و اسناد را به نمایندگان تام‌الاختیار خود بدهد.
ماده 24 - مدیر عامل آییننامه استخدامی و مالی و تشکیلاتی و سایر آییننامههای مربوط به شرکت را تهیه و بعد از تایید هیات مدیره برای تصویب مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.
ماده 25 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل چهل روز قبل از روز تشکیل مجمع عمومی عادی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرسان شرکت ارسال دارد.
ماده 26 - شرکت دارای دو نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب میگردند. تجدید انتخاب بازرسان قبلی بلا مانع است و تا تجدید انتخاب بازرسان مکلف بانجام وظایف محوله خواهند بود.
وظایف بازرسان به قرار زیر است:
الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب درآمد و هزینه شرکت
ب - مطالعه گزارش سالیانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن و تسلیم به هیات مدیره برای تصویب مجمع عمومی
ج - بازرس در اجرای وظایف خود حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده‌های محاسباتی و اسناد خرج و پیمانهای شرکت را خواهد داشت و هر گاه تخلف یا بی ترتیبی و یا اشتباهاتی مشاهده نماید باید بمدیر عامل گزارش نماید. بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت بتخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
اقدامات بازرسان در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت شود. بازرسان حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و سایر وظایف آنان طبق قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24ر12ر47 م. ب..
فصل چهارم - سال مالی و ترتیب تقسیم سود
ماده 27 - سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال تا پایان شهریور ماه سال بعد م. ب. و در سال اول از تاریخ تاسیس تا شروع سال مالی بعد خواهد بود.
ماده 28 - در آخر هر سال 10% سود ویژه به عنوان سرمایه احتیاطی احتساب و در حساب یکی از بانکهای دولتی نگاهداری خواهد شد.
هر گاه این سرمایه احتیاطی به نصف سرمایه اصلی شرکت رسید دیگر به منظور سرمایه احتیاطی از سود ویژه برداشت نخواهد شد.
فصل پنجم - تغییرات اساسنامه
ماده 29 - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت و انحلال آن بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تایید مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب هیات وزیران و‌کمیسیونهای مربوط مجلسین به عمل خواهد آمد.
فصل ششم - مواد متفرقه
ماده 30 - سایر موضوعات و مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع مقررات قانون تجارت م. ب..
اساسنامه فوق مشتمل بر سی ماده و شش تبصره در اجرای مواد 1 و 2 قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب 30ر2ر1347 به ترتیب در جلسات پنجم و هفتم و سیزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارائی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی و در جلسات چهارم و پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارائی و استخدام مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.