اساسنامه شرکت سهامی گشت ها با اصلاحات و الحاقات بعدی

اساسنامه شركت سهامي‌گشتها مصوب 1354,03,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ در اجراي مادة 4 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي شركت سهامي‌ گشت ها وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردي تشكيل و بر‌طبق اين اساسنامه اداره ميشود. ماده 2 ـ مركز اصلي شركت تهران است و شركت ميتواند در نقاط مختلف كشور شعبه يا نمايندگي داشته باشد. ماده 3 ـ موضوع شركت عبارت است از فراهم ساختن وسايل انجام مسافرتهاي فردي و جمعي جهانگردان ايراني و خارجي در داخل كشور(‌اعم از‌مسافرت زميني، هوائي و دريائي) و تأمين خدمات جهانگردي و هر گونه عمليات بازرگاني و تبليغاتي مربوط به موضوع شركت بمنظور ارائه‌ پيشرفتهاي مملكتي و شناساندن آثار باستاني و جاذبه‌هاي جهانگردي ايران. تبصره ـ شركت ميتواند براي پيشبرد مقاصد مذكور در شركتهاي ديگر مشاركت نموده و با رعايت مقررات با آژانسهاي مسافرتي از طريق اعطاي‌وام همكاري نمايد. ماده 4 ـ سرمايه شركت مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال است كه پرداخت شده و به يكهزار و پانصد سهم يكصد هزار ريالي با نام و غير قابل ‌انتقال تقسيم مي‌شود و تمامي‌آن متعلق به دولت است و با تصويب مجمع عمومي‌ قابل افزايش خواهد بود. ماده 5 ـ شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق اين اساسنامه و اصول بازرگاني و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره ‌ميشود. تبصره ـ مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده تابع قانون تجارت است. اركان شركت ‌-ماده 6 ـ اركان شركت عبارتند از: 1 ـ مجمع عمومي. 2 ـ هيئت ‌مديره و مدير‌عامل. 3 ـ حسابرس (‌بازرس) ماده 7 ـ مجمع عمومي‌ شركت مركب است از وزير اطلاعات و جهانگردي و وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه‌بودجه، رياست آن با وزير اطلاعات و جهانگردي است. ماده 8 ـ مجمع عمومي‌سالي دو بار تشكيل ميشود يكبار حداكثر تا پايان تير ماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و يك‌بار در‌شش‌ماهه دوم براي تصويب بودجه و خط مشي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه قرار دارد. تبصره ـ مجمع عمومي ‌بطور فوق‌العاده براي اتخاذ تصميم در مورد ساير مسائلي كه جزو وظايف مجمع عمومي‌ ميباشد به دعوت رئيس مجمع‌يا مدير‌عامل يا تقاضاي كتبي حسابرس (‌بازرس) تشكيل خواهد شد. ماده 9 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي‌ بشرح زير است. ‌الف ـ رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان. ب ـ رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش عمليات سالانه شركت و گزارش حسابرس (‌بازرس) ج ـ تعيين و تصويب خط مشي و برنامه عمليات شركت. ‌د ـ تصويب بودجه و تشكيلات و آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و فني شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط. هـ ـ انتخاب مدير‌عامل و اعضاي هيئت مديره و حسابرس (‌بازرس). ‌و ـ تصويب و اجازه خريد و فروش اموال غير منقول شركت. ‌ز ـ اجازه تحصيل وام يا اعتبار از منابع داخلي طبق مقررات مربوط. ح ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره درباره سازش و ارجاع دعاوي شركت بداوري و تعيين داور. ط ـ تعيين حقوق و مزاياي مدير‌عامل و هيئت مديره با موافقت شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس). ي ـ تصويب سرمايه‌گذاري و مشاركت در ساير شركتها. ك ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه در حدود وظايف شركت و يا رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور مجمع گذارده شده است. ماده 10 ـ هيئت مديره مركب از سه نفر است كه به پيشنهاد وزير اطلاعات و جهانگردي و تصويب مجمع عمومي ‌انتخاب ميشوند و مدير‌عامل كه‌از ميان منتخبين به ترتيب مذكور انتخاب خواهد شد سمت رياست هيئت را نيز به عهده دارد. ماده 11 ـ مدت تصدي اعضاي هيئت مديره و مدير‌عامل سه سال است و تا انتخاب مجدد در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنان‌ بلامانع ميباشد. تبصره ـ تغيير هر يك از اعضاي هيئت مديره و همچنين مدير‌عامل قبل از انقضاي دوره تصدي و انتخاب جانشين آنان براي بقيه مدت بهمان‌ ترتيبي است كه در ماده 10 مقرر شده است. ماده 12 ـ جلسات هيئت مديره حداقل ماهي دو بار تشكيل خواهد شد و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر است. هيئت مزبور دفتري خواهد‌داشت كه تمام تصميمات متخذه در آن ثبت و به امضاي مدير‌عامل و اعضاي هيئت مديره حاضر در جلسه خواهد رسيد. تبصره ـ در غياب مدير‌عامل يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب مدير‌عامل وظايف او را انجام خواهد داد. ماده 13 ـ وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير ميباشد: ‌الف ـ بررسي و تأييد بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات سالانه براي تسليم به مجمع عمومي. ب ـ بررسي و تأييد تشكيلات و آئيننامه‌هاي استخدامي‌بر اساس مقررات استخدامي‌شركتهاي دولتي پس از موافقت سازمان امور اداري و‌استخدامي‌كشور و تدوين آئيننامه‌هاي مالي و معاملاتي با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي براي پيشنهاد به مجمع عمومي. ج ـ بررسي و تأييد خط مشي و برنامه‌ها. ‌د ـ پيشنهاد تحصيل وام يا اعتبار از منابع داخلي به مجمع عمومي. هـ ـ تصويب قراردادها. ‌و ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي. ‌ز ـ پيشنهاد سازش و ارجاع دعاوي شركت به داوري يا استرداد آنها. ماده 14 ـ مسئوليت اداره امور شركت اعم از مالي و استخدامي ‌و فني و معاملات به عهده مدير‌عامل است و مدير‌عامل ميتواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را بهر يك از اعضاي هيئت مديره و كاركنان شركت به‌تشخيص و مسئوليت خود تفويض نمايد. ماده 15 ـ مدير‌عامل نمايندگي شركت را در قبال كليه مقامات و مؤسسات و اشخاص و مراجع قضائي و اداري دارد و در حدود قوانين حق انتخاب ‌وكيل را خواهد داشت. ماده 16 ـ مدير‌عامل آئين‌نامه‌ها و تشكيلات و بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و برنامه عمليات شركت را با رعايت مقررات مربوط تهيه و‌پس از تأييد هيئت مديره به مجمع عمومي ‌تقديم خواهد كرد و ميتوان بدون حق رأي در مجمع مذكور شركت نمايد. به‌علاوه مكلف است نسخه‌اي از‌ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات سالانه را حداقل يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي ‌به منظور رسيدگي و اظهار نظر حسابرس(‌بازرس) شركت تسليم نمايد. ماده 17 ـ كليه چكها و اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها بامضاي مدير‌عامل و يكي از اعضاي هيئت مديره معتبر خواهد بود و مكاتبات اداري ‌بامضاي مدير‌عامل يا كساني كه از طرف او حق امضاء دارند انجام خواهد شد. ماده 18 ـ حسابرس (‌بازرس) شركت به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي ‌براي مدت يكسال انتخاب و انتخاب‌مجدد او بلامانع است. ماده 19 ـ وظايف حسابرس (‌بازرس) عبارت است از: ‌الف ـ رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و اظهار نظر نسبت به آن. ب ـ بررسي گزارش سالانه و اظهار نظر نسبت به آن. ماده 20 ـ حسابرس (‌بازرس) حق مراجعه به دفاتر و پرونده‌هاي محاسباتي و اسناد هزينه و پيمانهاي شركت را دارد و در صورت مشاهده تخلف‌بايستي مراتب را به مدير‌عامل اعلام دارد ولي اقدامات او نبايد مانع جريان كارهاي شركت باشد. بعلاوه حسابرس (‌بازرس) داراي تمام وظايف و‌اختياراتي است كه بموجب قانون تجارت براي بازرس شركتها مقرر گرديده است. ماده 21 ـ حسابرس (‌بازرس) مكلف است هر گونه تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت را كه مشاهده ميكند به مجمع عمومي‌ گزارش ‌نمايد. ماده 22 ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه‌هر سال آغاز و آخر اسفند ماه‌همان سال پايان مي يابد باستثناي سال اول كه آغاز آن از تاريخ اجراي ‌اين اساسنامه خواهد بود. ماده 23 ـ مدير‌عامل شركت مكلف است ظرف سه ماه آئيننامه‌هاي لازم را تهيه و پس از تأييد هيئت مديره به مراجع مربوط تسليم كند. ماده 24 ـ سود ويژه شركت به ترتيب ذيل تقسيم خواهد شد. ‌الف ـ 10% بعنوان اندوخته قانوني و 10% بعنوان اندوخته احتياطي تا زماني كه جمع اندوخته‌هاي مذكور معادل سرمايه شركت شود و پس از‌آن اندوخته‌هاي مذكور اختياري است. ب ـ بقيه سود پس از وضع ماليات بر درآمد طبق مقررات مربوط بابت سود سهام به حساب درآمد عمومي ‌كشور منتقل خواهد شد. اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و پنج تبصره باستناد ماده 4 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي پس از تصويب كميسيونهاي ‌اطلاعات و جهانگردي امور استخدام و امور اقتصادي و دارائي مجلس سنا در جلسات 14 و 25 ارديبهشت ماه 1354 به ترتيب در جلسات بيست و‌نهم ارديبهشت و سوم و چهارم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري،‌ اطلاعات و جهانگردي امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي مصوب 1354/03/04 کمیسیون مجلس سنا ماده 1 - در اجرای ماده 4 قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی شرکت سهامی گشت ها وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی تشکیل و بر‌طبق این اساسنامه اداره میشود. ماده 2 - مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت میتواند در نقاط مختلف کشور شعبه یا نمایندگی داشته باشد. ماده 3 - موضوع شرکت عبارت است از فراهم ساختن وسایل انجام مسافرتهای فردی و جمعی جهانگردان ایرانی و خارجی در داخل کشور(‌اعم از‌مسافرت زمینی، هوایی و دریائی) و تامین خدمات جهانگردی و هر گونه عملیات بازرگانی و تبلیغاتی مربوط به موضوع شرکت به منظور ارائه پیشرفتهای مملکتی و شناساندن آثار باستانی و جاذبه‌های جهانگردی ایران. تبصره - شرکت میتواند برای پیشبرد مقاصد مذکور در شرکتهای دیگر مشارکت نموده و ب. ر. م. با آژانسهای مسافرتی از طریق اعطای‌وام همکاری نماید. ماده 4 - سرمایه شرکت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است که پرداخت شده و به یکهزار و پانصد سهم یکصد هزار ریالی با نام و غیر قابل انتقال تقسیم می‌شود و تمامی‌آن متعلق به دولت است و با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. ماده 5 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق این اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره میشود. تبصره - مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت است. -ماده 6 - ارکان شرکت عبارتند از: 2 - هیات مدیره و مدیر‌عامل. ماده 7 - مجمع عمومی شرکت مرکب است از وزیر اطلاعات و جهانگردی و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه‌بودجه، ریاست آن با وزیر اطلاعات و جهانگردی است. ماده 8 - مجمع عمومی‌سالی دو بار تشکیل میشود یکبار حداکثر تا پایان تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یک‌بار در‌شش‌ماهه دوم برای تصویب بودجه و خط مشی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه قرار دارد. تبصره - مجمع عمومی به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم در مورد سایر مسائلی که جزو وظایف مجمع عمومی م. ب. به دعوت رئیس مجمع‌یا مدیر‌عامل یا تقاضای کتبی حسابرس (‌بازرس) تشکیل خواهد شد. ماده 9 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است. الف - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان. ب - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت و گزارش حسابرس (‌بازرس) ج - تعیین و تصویب خط مشی و برنامه عملیات شرکت. د - تصویب بودجه و تشکیلات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و فنی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ه- - انتخاب مدیر‌عامل و اعضای هیات مدیره و حسابرس (‌بازرس). و - تصویب و اجازه خرید و فروش اموال غیر منقول شرکت. ز - اجازه تحصیل وام یا اعتبار از منابع داخلی طبق مقررات مربوط. ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره درباره سازش و ارجاع دعاوی شرکت بداوری و تعیین داور. ط - تعیین حقوق و مزایای مدیر‌عامل و هیات مدیره با موافقت شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس). ی - تصویب سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها. ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در حدود وظایف شرکت و یا رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور مجمع گذارده شده است. ماده 10 - هیات مدیره مرکب از سه نفر است که به پیشنهاد وزیر اطلاعات و جهانگردی و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند و مدیر‌عامل که‌از میان منتخبین به ترتیب مذکور انتخاب خواهد شد سمت ریاست هیات را نیز به عهده دارد. ماده 11 - مدت تصدی اعضای هیات مدیره و مدیر‌عامل سه سال است و تا انتخاب مجدد در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع م. ب.. تبصره - تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره و همچنین مدیر‌عامل قبل از انقضای دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت به همان ترتیبی است که در ماده 10 مقرر شده است. ماده 12 - جلسات هیات مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل خواهد شد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر است. هیات مزبور دفتری خواهد‌داشت که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضای مدیر‌عامل و اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه خواهد رسید. تبصره - در غیاب مدیر‌عامل یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب مدیر‌عامل وظایف او را انجام خواهد داد. ماده 13 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر م. ب.: الف - بررسی و تایید بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالانه برای تسلیم به مجمع عمومی. ب - بررسی و تایید تشکیلات و آییننامه‌های استخدامی‌بر اساس مقررات استخدامی‌شرکتهای دولتی پس از موافقت سازمان امور اداری و‌استخدامی‌کشور و تدوین آییننامه‌های مالی و معاملاتی با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پیشنهاد به مجمع عمومی. ج - بررسی و تایید خط مشی و برنامه‌ها. د - پیشنهاد تحصیل وام یا اعتبار از منابع داخلی به مجمع عمومی. ه- - تصویب قراردادها. و - اجرای مصوبات مجمع عمومی. ز - پیشنهاد سازش و ارجاع دعاوی شرکت به داوری یا استرداد آنها. ماده 14 - مسئولیت اداره امور شرکت اعم از مالی و استخدامی و فنی و معاملات به عهده مدیر‌عامل است و مدیر‌عامل میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خ. ر. ب. هر یک از اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت به‌تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید. ماده 15 - مدیر‌عامل نمایندگی شرکت را در قبال کلیه مقامات و موسسات و اشخاص و مراجع قضایی و اداری دارد و در حدود قوانین حق انتخاب وکیل را خواهد داشت. ماده 16 - مدیر‌عامل آیین‌نامه‌ها و تشکیلات و بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه عملیات شرکت را ب. ر. م. مربوط تهیه و‌پس از تایید هیات مدیره به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد و میتوان بدون حق رای در مجمع مذکور شرکت نماید. به‌علاوه مکلف است نسخه‌ای از‌ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالانه را حداقل یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر حسابرس(‌بازرس) شرکت تسلیم نماید. ماده 17 - کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها بامضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری بامضای مدیر‌عامل یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند انجام خواهد شد. ماده 18 - حسابرس (‌بازرس) شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب و انتخاب‌مجدد او بلامانع است. ماده 19 - وظایف حسابرس (‌بازرس) عبارت است از: الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهار نظر نسبت به آن. ب - بررسی گزارش سالانه و اظهار نظر نسبت به آن. ماده 20 - حسابرس (‌بازرس) حق مراجعه به دفاتر و پرونده‌های محاسباتی و اسناد هزینه و پیمانهای شرکت را دارد و در صورت مشاهده تخلف‌بایستی مراتب را به مدیر‌عامل اعلام دارد ولی اقدامات او نباید مانع جریان کارهای شرکت باشد. به علاوه حسابرس (‌بازرس) دارای تمام وظایف و‌اختیاراتی است که به موجب قانون تجارت برای بازرس شرکتها مقرر گردیده است. ماده 21 - حسابرس (‌بازرس) مکلف است هر گونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را که مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید. ماده 22 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه‌هر سال آغاز و آخر اسفند ماه‌همان سال پایان می یابد به استثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ اجرای این اساسنامه خواهد بود. ماده 23 - مدیر‌عامل شرکت مکلف است ظرف سه ماه آییننامه‌های لازم را تهیه و پس از تایید هیات مدیره به مراجع مربوط تسلیم کند. ماده 24 - سود ویژه شرکت به ترتیب ذیل تقسیم خواهد شد. الف - 10% به عنوان اندوخته قانونی و 10% به عنوان اندوخته احتیاطی تا زمانی که جمع اندوخته‌های مذکور معادل سرمایه شرکت شود و پس از‌آن اندوخته‌های مذکور اختیاری است. ب - بقیه سود پس از وضع مالیات بر درآمد طبق مقررات مربوط بابت سود سهام به حساب درآمد عمومی کشور منتقل خواهد شد. اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و پنج تبصره به استناد ماده 4 قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی پس از تصویب کمیسیونهای اطلاعات و جهانگردی امور استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلس سنا در جلسات 14 و 25 اردیبهشت ماه 1354 به ترتیب در جلسات بیست و‌نهم اردیبهشت و سوم و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، اطلاعات و جهانگردی امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی دریافت فایل پی‌دی‌اف کمیسیون مجلسین سنا