آیین‌نامه
اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 67/10/14 بنا به پيشنهاد شماره 1/7726 مورخ 66/10/14 وزارت مسكن و شهرسازي و باستناد تبصره 5 ماده 11قانون زمين‌شهري مصوب 66/6/22 مجلس شوراي اسلامي اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد را بشرح ذيل تصويب نمود.
اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد
مصوب 1367,10,14
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول كليات
ماده 1 - شركت سهامي عمران شهرهاي جديدي كه در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده ميشود شركتي است دولتي وابسته به وزارت مسكن و‌شهرسازي و مركز آن در تهران است و ميتواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصويب مجمع عمومي در استانهاي كشور شركت يا شركتهايي وابسته‌و تابعه براي اجراي عمليات خود تأسيس نمايد.
ماده 2 - نوع شركت - شركت سهامي و مدت آن نامحدود است.
ماده 3 - شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق اصول بازرگاني و مقررات شركتهاي دولتي و اين اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 4 - موضوع شركت:
1 - مديريت تهيه طرحهاي شهرسازي، معماري، نقشه تفكيك، آماده‌سازي و ساير اقدامات اجرائي و ساختمانهاي لازم براي ايجاد شهرهاي جديد در زمينهاي تأمين شده بر اساس بند 1/2 مصوبه 108328 مورخ 64/12/20 [1364]هيأت وزيران و يا از طريق خريداري و تملك طبق مقررات و قوانين جاري بر‌حسب مورد.
2 - حفظ حقوق و اعمال مالكيت دولت نسبت به اراضي متعلق به دولت در محدوده شهرهاي جديد.
3 - مديريت عمليات آماده‌سازي و احداث بنا و تأسيسات و تسهيلات شهري و خدماتي و توليدي و تجاري در شهر جديد.
4 - مديريت بهره برداري و اداره تأسيسات ايجاد شده تا زمان تصدي سازمانهاي ذيربط.
5 - انواع مشاركت با اشخاص حقيقي و تحصيل وام از مؤسسات اعتباري و پولي و سيستم بانكي.
6 - عقد قرارداد براي استفاده از خدمات مؤسسات و شركتهاي مشورتي خارجي با رعايت ضوابط و مقررات.
7 - صدور مجوزها و ضوابط اعمال و استانداردهاي احداث و ايجاد تأسيسات وابسته در شهرهاي جديدي بر اساس مقررات وزارت مسكن و‌شهرسازي.
8 - مديريت، فروش و نقل و انتقال املاك و واحدهاي مسكوني صنعتي، كارگاهي و تجاري و خدماتي و غيره طبق دستورالعملهاي وزارت مسكن و‌شهرسازي.
9 - اجراي ساير موارد ارجاعي و يا تفويضي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي بر اساس ضوابط و مقررات و موضوع اين شركت.
ماده 5 - سرمايه شركت مبلغ يكصد ميليون ريال است كه به يكصد سهم يك ميليون ريالي تقسيم و كلاً متعلق به دولت و از محل بهاي رسمي اراضي‌دولتي واگذار شده به شركت تأمين گرديده است.
فصل دوم : اركان شركت
ماده 6 - اركان شركت بشرح زير است:
الف - مجمع عمومي
ب - هيأت مديره
ج - مدير عامل
د - بازرس (حسابرس)
ماده 7 - نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزراء مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه است. رياست مجمع عمومي با وزير مسكن و شهرسازي است و جلسات مجمع عمومي، عادي و فوق‌العاده با دو عضو رسميت يافته و تصميمات با دو رأي كه يكي از آنها رئيس مجمع عمومي ميباشد معتبر است.
ماده 8 - مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار (هر شش ماه يكبار) اولي براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و دومي براي تصويب برنامه و بودجه سال بعد و همچنين انجام ساير وظايف در جلسات مذكور به پيشنهاد رئيس هيأت مديره يا مدير عامل و به دعوت رئيس مجمع عمومي شركت تشكيل ميشود.
مجمع عمومي ممكن است در صورت لزوم بطور فوق‌العاده نيز تشكيل شود.
ماده 9 - مجمع عمومي فوق‌العاده و مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده به اقتضاي هر يك از اعضاء مجمع عمومي، رئيس هيأت مديره، مدير عامل‌و يا بازرس و به دعوت و با حضور رئيس مجمع عمومي تشكيل ميگردد.
ماده
10 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است:
الف - تعيين و تصويب خط مشي كلي و برنامه شركت.
ب - رسيدگي به گزارش بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصميم نسبت به آن و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود ويژه شركت.
ج - تصويب بودجه سالانه و تغييرات آن.
د - تصويب افزايش يا كاهش سرمايه.
ه - پيشنهاد تغييرات در مواد اساسنامه به هيأت وزيران.
و - پيشنهاد انحلال شركت و تعيين مديران تصفيه.
ز - تصويب تشكيلات شركت و ايجاد شركتهاي تابعه و وابسته با رعايت مقررات مربوط.
ح - تصويب آئيننامه‌هاي مالي و معاملاتي و ساير آئيننامه‌هاي شركت.
ط - اتخاذ تصميم دربار موضوعاتي كه رئيس مجمع و هيأت مديره در ارتباط با شركت به مجمع عمومي پيشنهاد نمايند.
ي - انتخاب اعضاء هيأت مديره و بازرس (حسابرس)
ماده
11 - هيأت مديره شركت از 5 نفر عضو اصلي و دو نفر عضوي علي‌البدل تشكيل ميشود.
ماده
12 - اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال به پيشنهاد رئيس مجمع و با تصويب مجمع عمومي انتخاب و منصوب ميگردند و تا موقعيكه‌جديدي انتخابات بعمل نيامده در مقام خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در صورت استعفاء، فوت و عزل هر يك از اعضاء هيأت مديره جانشين آنها به ترتيب فوق تعيين ميشود.
ماده
13 - هيأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختيار براي اجراي وظايف مصرح در اساسنامه منجمله وظايف زير ميباشد.
الف - تهيه و پيشنهاد طرح تشكيلات شركت براي تصويب مجمع عمومي.
ب - تهيه و پيشنهاد آئيننامه‌هاي مالي و معاملاتي و ساير آئيننامه‌ها براي تصويب مجمع عمومي.
ج - پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بودن آن و استرداد دعاوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط‌براي تصويب رئيس مجمع عمومي.
د - پيشنهاد حقوق و فوق‌العاده و مزاياي مدير عامل و هيأت مديره با رعايت مصوبه شوراي حقوق و دستمزد براي تصويب رئيس مجمع عمومي.
ه - تهيه گزارش و عملكرد و ترازنامه و حساب سود و زيان و همچنين بودجه سالانه شركت براي تصويب مجمع عمومي كه بايستي حداقل دو هفته‌قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار كليه اعضاء مجمع و بازرس (حسابرس) قرار گيرد.
و - تهيه و ابلاغ دستورالعملها و روش‌هاي اجرايي لازم با رعايت قانون و مقررات مربوطه.
ز - بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي دريافت يا پرداخت تسهيلات اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مربوطه. و بودجه مصوب پس از‌تصويب رئيس مجمع عمومي.
ح - جابجايي مواد هزينه تا ده درصد مشروط بر آنكه در جمع كل هزينه‌هاي شركت تغييري حاصل نشود.
ط - اتخاذ تصميم نسبت به خريد هر گونه لوازم و اموال غير منقول كه براي اجراي وظايف محوله لازم باشد و همچنين پيشنهاد معاوضه اموال و‌اراضي و ساختمانهاي ملك خود براي رفع نياز اداري و تأسيساتي شركت.
ي - اعطاي تخفيفات در واگذاري اراضي در موارد ضروري و استثنايي با تصويب مجمع عمومي.
ك - تصويب قيمت اراضي مورد خريداري شركت و اين اختيار غير قابل تفويض است.
ل - اتخاذ تصميم در مورد هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مورد عمل شركت ضروري باشد.
م - اجراي ساير مواردي كه وزارت مسكن و شهرسازي در حدود قوانين و اساسنامه اين شركت تفويض مينمايد.
ن - پيشنهاد اساسنامه شركتهاي وابسته و تابعه به رئيس مجمع عمومي جهت تصويب.
ص - انتخاب اعضاء هيأت مديره شركتهاي وابسته و تابعه و مدير عامل مربوطه.
ع - تعيين امضاهاي مجاز تعهدآور براي شركت.
ف - مشاركت با شركتهاي دولتي و غير دولتي جهت اجراي اهداف شركت با تصويب رئيس مجمع عمومي.
س - انتخاب مدير عامل و پيشنهاد به رئيس مجمع عمومي جهت تصويب.
ث - نمايندگي سهام شركت در شركتهاي وابسته و تابعه و هر گونه مشاركت با ساير شركتها.
ماده
14 - جلسات هيأت مديره با حضور رئيس هيأت مديره و حداقل سه نفر از اعضاء رسميت داشته و تصميمات متخذه با حداقل سه رأي موافق معتبر است و تصميمات با ذكر نظر اقليت در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.
ماده
15 - وظايف و اختيارات مدير عامل:
الف - مدير عامل شركت بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده و بر كليه ادارات تابعه شركت رياست دارد و مسئول حسن جريان كليه امور و حفظ‌حقوق و منافع و اموال و سرمايه شركت ميباشد و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره داراي هر گونه حقوق و‌اختيارات قانوني بوده و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضايي، كشور و لشكري و مؤسسات و نهادها و بنيادها و اشخاص با حق توكيل غير‌خواهد داشت و ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خ. ر. ب. هر يك از اعضاء هيأت مديره و رؤساي قسمتهاي شركت به تشخيص خود تفويض كند‌تا اداره امور مختلف شركت را كه به اين طريق به آنها محول ميگردد زير نظر و مسئوليت مستقيم وي بر عهده بگيرند.
ب - اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره
ج - عزل و نصب و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اضافه كار و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان شركت طبق مقررات‌مربوطه.
ه ـ - اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به امور شركت و بازرسي كليه قسمتها و ادارات تابعه شركت مستقيماً با تفويض اختيار به‌اعضاء هيأت مديره با كاركنان شركت.
و - اهتمام در تأمين رفاه كاركنان شركت.
ماده
16 - بازرس (حسابرس) سازمان كه سازمان حسابرسي ميباشد موظف است در اجراي مقررات اساسنامه و آئيننامه‌هاي مربوطه نظارت داشته و‌به حسابها و ترازنامه حساب سود و زيان سازمان رسيدگي و گزارشات لازم را جهت مجمع عمومي تهيه نمايد و نيز كليه وظايف و اختياراتي را كه بموجب قانون تجارت بعهده بازرس محول است انجام دهد. بازرس مكلف است نسخه‌اي از گزارش خود را پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره تسليم كند. بازرس با اطلاع مدير عامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارد بدون اينكه در عمليات اجرائي دخالت كند و‌انجام وظايفش موجب وقفه‌اي در عمليات سازمان شود.
فصل سوم - ساير مقررات
ماده
17 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مييابد به استثناي اولين سال تأسيس شركت كه از‌تاريخ تشكيل شروع و آخر اسفند همان سال ختم ميگردد.
ماده
18 - حسابهاي شركت در پايان اسفند ماه بسته ميشود. ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال حداقل دو ماه قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي سال بعد به بازرس تسليم شود.
ماده 19 (منسوخه 24ˏ04ˏ1403) - به استناد تبصره 2 ماده 11 شركت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينه‌هاي ثبتي و معاملاتي بابت تفكيك و فروش اراضي و‌هزينه دادرسي معاف است.
ماده 20 - موارديكه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده طبق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
نخست‌وزير - ميرحسين موسوي
مصوب 1367/10/14 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 67/10/14 بنا به پیشنهاد شماره 1/7726 مورخ 66/10/14 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد تبصره 5 ماده 11قانون زمین‌شهری مصوب 66/6/22 مجلس شورای اسلامی اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید را به شرح ذیل تصویب نمود.
ماده 1 - شرکت سهامی عمران شهرهای جدیدی که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده میشود شرکتی است دولتی وابسته به وزارت مسکن و‌شهرسازی و مرکز آن در تهران است و میتواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصویب مجمع عمومی در استانهای کشور شرکت یا شرکتهایی وابسته‌و تابعه برای اجرای عملیات خود تاسیس نماید.
1 - مدیریت تهیه طرحهای شهرسازی، معماری، نقشه تفکیک، آماده‌سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساختان‌های لازم برای ایجاد شهرهای جدید در زمینهای تامین شده بر اساس بند 1/2 مصوبه 108328 مورخ 64/12/20 [1364]هیات وزیران و یا از طریق خریداری و تملک طبق مقررات و قوانین جاری بر‌حسب مورد.
3 - مدیریت عملیات آماده‌سازی و احداث بنا و تاسیسات و تسهیلات شهری و خدماتی و تولیدی و تجاری در شهر جدید.
4 - مدیریت بهره برداری و اداره تاسیسات ایجاد شده تا زمان تصدی سازمانهای ذیربط.
5 - انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و تحصیل وام از موسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی.
6 - عقد قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات و شرکتهای مشورتی خارجی با رعایت ضوابط و مقررات.
7 - صدور مجوزها و ضوابط اعمال و استانداردهای احداث و ایجاد تاسیسات وابسته در شهرهای جدیدی بر اساس مقررات وزارت مسکن و‌شهرسازی.
ماده 5 - سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیون ریال است که به یکصد سهم یک میلیون ریالی تقسیم و کلاً متعلق به دولت و از محل بهای رسمی اراضی‌دولتی واگذار شده به شرکت تامین گردیده است.
ماده 6 - ارکان شرکت به شرح زیر است:
ماده 7 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزراء مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه است. ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است و جلسات مجمع عمومی، عادی و فوق‌العاده با دو عضو رسمیت یافته و تصمیمات با دو رای که یکی از آنها رئیس مجمع عمومی م. ب. معتبر است.
ماده 8 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار (هر شش ماه یکبار) اولی برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و دومی برای تصویب برنامه و بودجه سال بعد و همچنین انجام سایر وظایف در جلسات مذکور به پیشنهاد رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل و به دعوت رئیس مجمع عمومی شرکت تشکیل میشود.
مجمع عمومی ممکن است در صورت لزوم به طور فوق‌العاده نیز تشکیل شود.
ماده 9 - مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده به اقتضای هر یک از اعضاء مجمع عمومی، رئیس هیات مدیره، مدیر عامل‌و یا بازرس و به دعوت و با حضور رئیس مجمع عمومی تشکیل میگردد.
ماده 10 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
ه - پیشنهاد تغییرات در مواد اساسنامه به هیات وزیران.
ز - تصویب تشکیلات شرکت و ایجاد شرکتهای تابعه و وابسته ب. ر. م. مربوط.
ح - تصویب آییننامه‌های مالی و معاملاتی و سایر آییننامه‌های شرکت.
ط - اتخاذ تصمیم دربار موضوعاتی که رئیس مجمع و هیات مدیره در ارتباط با شرکت به مجمع عمومی پیشنهاد نمایند.
ی - انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرس (حسابرس)
ماده 11 - هیات مدیره شرکت از 5 نفر عضو اصلی و دو نفر عضوی علی‌البدل تشکیل میشود.
ماده 12 - اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال به پیشنهاد رئیس مجمع و با تصویب مجمع عمومی انتخاب و منصوب میگردند و تا موقعیکه‌جدیدی انتخابات به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در صورت استعفاء، فوت و عزل هر یک از اعضاء هیات مدیره جانشین آنها به ترتیب فوق تعیین میشود.
ماده 13 - هیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیار برای اجرای وظایف مصرح در اساسنامه منجمله وظایف زیر م. ب..
ب - تهیه و پیشنهاد آییننامه‌های مالی و معاملاتی و سایر آییننامه‌ها برای تصویب مجمع عمومی.
د - پیشنهاد حقوق و فوق‌العاده و مزایای مدیر عامل و هیات مدیره با رعایت مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای تصویب رئیس مجمع عمومی.
ح - جابه جایی مواد هزینه تا ده درصد مشروط بر آنکه در جمع کل هزینه‌های شرکت تغییری حاصل نشود.
ط - اتخاذ تصمیم نسبت به خرید هر گونه لوازم و اموال غیر منقول که برای اجرای وظایف محوله لازم باشد و همچنین پیشنهاد معاوضه اموال و‌اراضی و ساختان‌های ملک خود برای رفع نیاز اداری و تاسیساتی شرکت.
ص - انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکتهای وابسته و تابعه و مدیر عامل مربوطه.
ماده 14 - جلسات هیات مدیره با حضور رئیس هیات مدیره و حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رای موافق معتبر است و تصمیمات با ذکر نظر اقلیت در دفتر مخصوص ثبت و به امضا اعضای حاضر در جلسه میرسد.
الف - مدیر عامل شرکت بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و بر کلیه ادارات تابعه شرکت ریاست دارد و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ‌حقوق و منافع و اموال و سرمایه شرکت م. ب. و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره دارای هر گونه حقوق و‌اختیارات قانونی بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی، کشور و لشکری و موسسات و نهادها و بنیادها و اشخاص با حق توکیل غیر‌خواهد داشت و میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خ. ر. ب. هر یک از اعضاء هیات مدیره و روسای قسمتهای شرکت به تشخیص خود تفویض کند‌تا اداره امور مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول میگردد زیر نظر و مسئولیت مستقیم وی بر عهده بگیرند.
ب - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره
ه - - اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به امور شرکت و بازرسی کلیه قسمتها و ادارات تابعه شرکت مستقیماً با تفویض اختیار به‌اعضاء هیات مدیره با کارکنان شرکت.
و - اهتمام در تامین رفاه کارکنان شرکت.
ماده 16 - بازرس (حسابرس) سازمان که سازمان حسابرسی م. ب. موظف است در اجرای مقررات اساسنامه و آییننامه‌های مربوطه نظارت داشته و‌به حسابها و ترازنامه حساب سود و زیان سازمان رسیدگی و گزارشات لازم را جهت مجمع عمومی تهیه نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام دهد. بازرس مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند. بازرس با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارد بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و‌انجام وظایفش موجب وقفه‌ای در عملیات سازمان شود.
ماده 17 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان مییابد به استثنای اولین سال تاسیس شرکت که از‌تاریخ تشکیل شروع و آخر اسفند همان سال ختم میگردد.
ماده 19 (منسوخ 1403/04/24) - به استناد تبصره 2 ماده 11 شرکت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و فروش اراضی و‌هزینه دادرسی معاف است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.