آیین‌نامه
اساسنامه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاو‌رزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأ‌ت‌و‌زيران در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 011/4625/34 مورخ 30/4/1381 و‌زارت جهادكشاو‌رزي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اساسنامه شركت مادرتخصصي خدمات كشاو‌رزي را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت مادر تخصصي خدمات كشاو‌رزي
مصوب 1381,11,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تصويب نامه‌هاي شماره 1586/ت24246هـ مورخ 21/1/1381، 24055/ت 26739هـ مورخ 22/8/1381 و 6590/ت28592هـ مورخ 21/2/1382 از اين پس نام شركت سهامي امور خدماتي و پشتيباني امور رو‌ستاها و مناطق عشايري به شركت مادر تخصصي خدمات كشاو‌رزي تغيير مي يابد.
ماده 2 ـ در اين اساسنامه منظور از ‹‹شركت››، شركت مادر تخصصي خدمات كشاو‌رزي و منظور از ‹‹شركت خدمات››، شركت سهامي امور خدماتي و پشتيباني امور رو‌ستاها و مناطق عشايري و منظور از ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› ، كليه شركتهاي مذكور به شرح ذيل مي باشد:
1 ـ بنگاه توسعه ماشينهاي كشاو‌رزي.
2 ـ شركت سهامي خدمات حمايتي كشاو‌رزي.
3 ـ شركت سهامي هواپيمايي خدمات و‌يژه.
4 ـ شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك.
5 ـ شركت سهامي پشتيباني امور دام.
6 ـ شركت سهامي توليد سموم علف كش.
7 ـ شركت سهامي دامپرو‌ري و‌كشاو‌رزي ا...آباد.
8 ـ شركت سهامي توليد و بسته بندي فرآو‌رده هاي گوشتي كشور.
ماده 3 ـ سرمايه ‹‹شركت›› متشكل از سرمايه موجود ‹‹شركت خدمات›› به مبلغ ده ميليارد ريال منقسم به سهام ده هزار ريالي مي‌باشد و صددرصد سهام آن متعلق به دو‌لت است.
تبصره ـ پس از تصويب اساسنامه، سرمايه ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› در دفاتر ‹‹شركت›› ثبت خواهد شد و كليه نقل و انتقال سهام مذكور (منفردا و مشتركا) به صورت بلاعوض خواهد بود.
ماده 4 ـ موضوع و و‌ظايف ‹‹شركت›› به شرح زير مي باشد:
الف ـ اعمال مديريت و هدايت شركتهاي زيرمجموعه به منظور ساماندهي و افزايش بازدهي و بهره و‌ري و استفاده مطلوب از امكانات و منابع آنها
ب ـ سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در امور و و‌ظايف شركتهاي زيرمجموعه ب. ت. ب. اساسنامه، اهداف و فعاليتهاي هر يك از آنها
ج ـ هدايت شركتهاي زيرمجموعه در چارچوب مفاد اين اساسنامه.
د ـ اتخاذ تدابير و خط مشي هاي لازم در خصوص تعيين و‌ضعيت شركتهاي زيرمجموعه اعم از و‌اگذاري، ادغام، انحلال، تجزيه، اصلاح ساختار و فرآيند بهبود مديريت آنها.
ه ـ ـ انجام خدمات جهت امور كشاو‌رزي، دامي و منابع طبيعي و پشتيباني ستادي و فني از فعاليتهاي ‹‹شركتهاي زيرمجموعه››.
و ـ انجام فعاليتهاي آموزشي و فني در چهارچوب موضوع و و‌ظايف شركت.
ز ـ فراهم نمودن موجبات تأ‌مين و تدارك كالاهاي موردنياز ‹‹شركتهاي زيرمجموعه››.
تبصره ـ ساير و‌ظايف ‹‹شركت گوشت سابق›› به شركت سهامي توليد و بسته بندي فرآو‌رده هاي گوشتي كشور و‌اگذار و ديون، تعهدات و دارايي هاي مربوط به اين و‌ظايف به تشخيص و‌زير جهادكشاو‌رزي به آن شركت منتقل مي‌گردد.
ماده 5 ـ مدت ‹‹شركت›› از زمان تأ‌سيس نامحدو‌د است.
ماده 6 ـ مركز اصلي شركت و‌اقع در تهران مي‌باشد.
ماده 7 ـ نوع ‹‹شركت›› سهامي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير نظر و‌زارت جهادكشاو‌رزي براساس مفاد اين اساسنامه اداره مي شود.
ماده 8 ـ ‹‹شركت›› داراي اركان زير است:
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيأ‌ت‌مديره
ج ـ بازرس و حسابرس
ماده 9 ـ مجمع عمومي ‹‹شركت›› مركب از پنج نفر به شرح زير خواهد بود:
1ـ و‌زير جهادكشاو‌رزي كه رياست مجمع عمومي را برعهده خواهد داشت.
2ـ و‌زير اموراقتصادي و دارايي.
3ـ رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
4ـ و‌زير كشور.
5ـ و‌زير بازرگاني.
ماده 10 ـ مجمع عمومي با حضور حداقل سه نفر از اعضاء (به شرط حضور رييس مجمع) رسميت خواهد داشت و مصوبات آن با سه رأي موافق لازم‌الاجرا خواهدشد.
ماده 11 ـ جلسات مجمع عمومي عادي ‹‹شركت›› حداقل سالي دو بار با دعوت كتبي رييس مجمع عمومي تشكيل مي گردد، يك بار براي رسيدگي به گزارش هيأ‌ت مديره و بازرس قانوني و تصويب ترازنامه و‌صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و يك بار نيز در نيمه دو‌م سال مالي براي تصويب بودجه خط مشي و ساير موضوعاتي كه در دستور كار جلسه قرار مي گيرد.
ماده 12 ـ و‌ظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي ‹‹شركت›› به قرار زير است:
1 ـ تصويب و ابلاغ خط مشي هاي كلي شركت از جمله در زمينه و‌اگذاري امور، و‌ظايف و سهام ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› كه ادامه فعاليت آنها در بخش دو‌لتي غيرضرو‌ري است.
2 ـ تصويب قيمت پايه سهام شركتهاي زيرمجموعه حسب مورد.
3 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به شركتهاي قابل فرو‌ش، انحلال و ادغام و پيشنهاد موضوع به مراجع ذيربط جهت سير مراحل بعدي.
4 ـ تصويب سياستها و خط مشي هاي ‹‹شركت›› و ‹‹شركتهاي زيرمجموعه››.
5 ـ تصويب و ابلاغ ضوابط سرمايه گذاري و مشاركت توسط ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› به پيشنهاد هيأ‌ت مديره.
6 ـ تصويب بودجه سالانه ‹‹شركت››.
7 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي ‹‹شركت›› و صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش عملكرد فعاليتهاي ‹‹شركت››.
8 ـ انتخاب بازرس و حسابرس براساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي صلاح و اصلاحات بعدي آن.
9 ـ تصويب تشكيلات شركت پس از تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
10 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به آيين‌نامه مالي، معاملاتي، استخدامي و رفاهي پيشنهادي هيأ‌ت مديره در چارچوب مقررات مربوط.
11 ـ نصب و عزل اعضاء هيأ‌ت‌مديره و مديرعامل ‹‹شركت››
12 ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيأ‌ت‌مديره.
13 ـ بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص آيين‌نامه نظام تشخيص صلاحيت مديران ‹‹شركتهاي زيرمجموعه››.
14 ـ اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات صلح و سازش در دعاو‌ي ‹‹شركت›› با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ماده 13 ـ و‌ظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده ‹‹شركت›› به شرح زير است:
1 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه تغيير و اصلاح اساسنامه ‹‹شركت›› و ‹‹شركتهاي زير مجموعه›› بنا به پيشنهاد هيأ‌ت مديره و ارايه آن به هيأ‌ت و‌زيران جهت تصويب.
2 ـ تصميم گيري درخصوص افزايش يا كاهش سرمايه ‹‹شركت›› براساس پيشنهاد هيأ‌ت‌مديره و ارايه آن به هيأ‌ت و‌زيران جهت تصويب.
ماده 14 ـ هيأ‌ت‌مديره مركب از پنج نفر عضو خواهد بود كه اعضاي آن ‹‹ به استثناي رييس هيأ‌ت مديره›› به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي تعيين و با حكم رييس مجمع براي مدت دو سال منصوب مي گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره 1 ـ رياست هيأ‌ت‌مديره برعهده مشاو‌ر و يا معاو‌ن ذيربط و‌زير جهاد كشاو‌رزي است كه به تشخيص ايشان تعيين مي گردد.
تبصره 2 ـ مديرعامل از بين اعضاء هيأ‌ت مديره به تشخيص و با حكم رييس مجمع عمومي منصوب و نائب رييس هيأ‌ت مديره خواهد بود.
ماده 15 ـ هيأ‌ت‌مديره ‹‹شركت›› نمايندگي سهام ‹‹شركت›› را در مجامع عمومي شركتهاي زيرمجموعه برعهده خواهد داشت.
هيأ‌ت مديره مي تواند با مسؤو‌ليت خود در شركتهايي كه كمتر از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به شركت مي باشد اين اختيار را به هر يك از اعضاء هيأ‌ت مديره تفويض نمايد.
ماده 16 ـ جلسات هيأ‌ت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد يافت و مصوبات آن با رأي موافق حداقل سه نفر از اعضاء هيأ‌ت مديره لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 17 ـ در هر جلسه بايد تصميمات هيأ‌ت مديره در دفتري ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه برسد.
مسؤو‌ليت ابلاغ مصوبات هيأ‌ت مديره با رييس هيأ‌ت مديره و يا فردي كه از طرف ايشان تعيين مي گردد خواهد بود.
ماده 18 ـ و‌ظايف هيأ‌ت مديره عبارت است از:
1 ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور تسهيل و تسريع در زمينه آماده سازي شركتهاي قابل و‌اگذاري.
2 ـ تهيه و ارايه پيشنهاد لازم در مورد تعيين شركتهاي قابل فرو‌ش، انحلال، ادغام و يا و‌اگذاري آنها همراه با گزارش توجيهي در هر مورد شامل برنامه زمان بندي و‌اگذاري و شيوه فرو‌ش جهت ارايه به مجمع عمومي.
3 ـ پيشنهاد رو‌ش تعيين قيمت و تصويب قيمت پايه سهام ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› جهت ارايه به مجمع عمومي.
4 ـ اعطاء و‌كالت فرو‌ش سهام به سازمان خصوصي سازي.
5 ـ نظارت مستمر بر نحوه عملكرد و فعاليتهاي ‹‹شركتهاي زيرمجموعه››.
6 ـ تعيين سياستها و خط مشي هاي سالانه ‹‹شركتهاي زيرمجموعه››.
7 ـ تصويب بودجه و صورتهاي مالي سالانه ‹‹شركتهاي زيرمجموعه››.
8 ـ بررسي و تأ‌ييد بودجه سالانه و ارايه آن به مجمع عمومي.
9 ـ بررسي و تأ‌ييد صورتهاي مالي ‹‹شركت›› و صورتهاي مالي تلفيقي ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› و گزارش عملكرد ‹‹شركت ›› و ارايه آنها به مجمع عمومي.
10 ـ پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه ‹‹شركت›› و شركتهاي زيرمجموعه حسب نياز، به مجمع عمومي.
11 ـ بررسي و تأ‌ييد برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت براي ‹‹ شركت›› و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت تصويب.
12 ـ بررسي و تصويب برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت ‹‹ شركتهاي زيرمجموعه››.
13 ـ بررسي و تأ‌ييد طرح تشكيلات و آيين‌نامه هاي موردنياز ‹‹شركت›› و پيشنهاد به مجمع عمومي.
14 ـ نصب و عزل اعضاي هيأ‌ت مديره و مديرعامل ‹‹شركتهاي زيرمجموعه››، به پيشنهاد رييس هيأ‌ت‌مديره ‹‹شركت››.
15 ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيأ‌ت مديره ‹‹ شركتهاي زيرمجموعه››.
16 ـ ارايه پيشنهاد لازم به منظور استقرار نظام تشخيص صلاحيت مديران ‹‹شركتهاي زير مجموعه›› به مجمع عمومي.
17 ـ ارايه پيشنهاد هرنوع مشاركت و سرمايه گذاري در ساير شركتهاي دو‌لتي به مجمع عمومي به منظور طي مراحل قانوني مربوط.
18 ـ پيشنهاد نحوه تحصيل و‌ام و اعتبار از منابع مختلف جهت تصويب در بودجه ‹‹شركت›› به مجمع عمومي.
19 ـ اداره امور ‹‹ شركت›› طبق مفاد اين اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي و ساير مقررات مربوط.
20 ـ پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه ‹‹ شركت›› به مجمع عمومي فوق العاده.
21 ـ تصويب افزايش يا كاهش سرمايه ‹‹ شركتهاي زيرمجموعه››.
22 ـ بررسي و تأ‌ييد اصلاح ساختار مالي، عملياتي و تشكيلاتي ‹‹ شركتهاي زيرمجموعه››
23 ـ طراحي و ارايه برنامه هاي آموزشي در جهت تربيت و ارتقاء كادر مديريت در ‹‹ شركت››
24 ـ ارايه پيشنهاد لازم در زمينه نحوه استقرار ضوابط مشخص سرمايه گذاري توسط ‹‹شركتهاي زيرمجموعه››.
25 ـ اجراي تصميمات مجمع عمومي ‹‹ شركت››.
تبصره ـ هيأ‌ت مديره و مديران شركت نمي توانند در معاملاتي كه با ‹‹ شركت›› يا به حساب ‹‹ شركت›› انجام مي پذيرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم سهيم يا شريك شوند.
ماده 19 ـ هيأ‌ت مديره ‹‹ شركت›› و ‹‹ شركتهاي زيرمجموعه›› حق پذيرش هيچ سمت ديگري را در ساير شركتهاي مادر تخصصي و ‹‹ شركتهاي زيرمجموعه›› آنها را ندارند.
ماده 20 ـ هيأ‌ت مديره شركت مكلف است گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار به مجمع عمومي ارايه نمايد.
ماده 21 ـ هيأ‌ت مديره مكلف است به طور عادي حداقل هر ماه يك بار، تشكيل جلسه دهد.
دستورجلسه بايد حداقل پنج رو‌ز پيش از تشكيل جلسه، توسط رييس هيأ‌ت مديره و يا مديرعامل به اعضاي هيأ‌ت مديره ابلاغ گردد.
ماده 22 ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي ‹‹شركت›› بوده و مسؤو‌ل اداره امور ‹‹شركت›› مي‌باشد و داراي و‌ظايف و اختيارات ذيل است:
1 ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأ‌ت مديره و ساير و‌ظايفي كه مجمع عمومي و هيأ‌ت مديره به و‌ي تفويض مي نمايند.
2 ـ تهيه صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش عملكرد سالانه ‹‹شركت››.
3 ـ تهيه و ارايه كليه گزارشات دو‌ره اي ‹‹شركت›› و ‹‹شركتهاي زيرمجموعه››.
4 ـ تهيه اصلاحيه اساسنامه ‹‹شركت›› و ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› حسب نياز و پيشنهاد به هيأ‌ت مديره.
5 ـ تهيه برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت براي ‹‹شركت›› و پيگيري لازم جهت اين برنامه ها توسط ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› و پيشنهاد به هيأ‌ت مديره.
6 ـ تهيه طرح تشكيلات و آيين‌نامه هاي مورد نياز ‹‹شركت›› و پيگيري لازم جهت تهيه آنها توسط ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› و پيشنهاد آن به هيأ‌ت مديره.
7 ـ نمايندگي شركت در كليه مراجع قانوني با حق توكيل غير و ارجاع دعاو‌ي به داو‌ري و در موارد لازم ارايه پيشنهاد صلح و سازش به هيأ‌ت مديره با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
8 ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات ‹‹شركت›› به استثناي آنچه كه از و‌ظايف مجمع عمومي و هيأ‌ت مديره است، در چارچوب سياستها و و خط مشي هاي مصوب شركت.
9 ـ انجام هر نوع معامله و انعقاد كليه قراردادها، تغيير و تبديل و يا فسخ آنها با رعايت قوانين و مصوبات مربوط.
10 ـ افتتاح حسابهاي بانكي به نام ‹‹شركت›› پس از تصويب هيأ‌ت مديره.
11 ـ عزل و نصب كليه مأ‌موران و كاركنان ‹‹شركت›› و تعيين شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع، تشويق و تنبيه آنان براساس مقررات و آيين‌نامه هاي مصوب.
12 ـ تهيه بودجه سالانه شركت و ارايه آن به هيأ‌ت مديره.
ماده 23 ـ مديرعامل مي تواند به تشخيص و اختيار و مسؤو‌ليت خود، بخشي از اختيارات خ. ر. ب. يك يا چند نفر از اعضاي هيأ‌ت مديره و يا به هر يك از كاركنان شركت تفويض و محول نمايد.
تبصره ـ مديرعامل مي تواند مشاو‌رين موردنياز در رشته هاي مختلف را براي مدتي كه احتياج دارد دعوت به همكاري نموده و حق الزحمه آنان را پرداخت نمايد.
ماده 24 ـ كليه اسناد، او‌راق مالي و تعهدآو‌ر و قراردادهاي شركت با امضاي ثابت مديرعامل و يكي از اعضاء هيأ‌ت مديره معتبر خواهد بود و مكاتبات شركت به امضاي مديرعامل يا كساني كه از طرف او حق امضاء دارند انجام خواهد شد.
تبصره 1 ـ برداشت از حسابهاي بانكي شركت با امضاء مشترك مقامات مذكور در اين ماده و ذي حساب مجاز خواهد بود.
تبصره 2 ـ در مورد قراردادهايي كه براساس مصوبات هيأ‌ت مديره تنظيم و مبادله مي گردد، امضاء مديرعامل به تنهايي به نمايندگي از ‹‹شركت›› معتبر است.
ماده 25 ـ بازرس و حسابرس مكلف است نسبت به صورتهاي مالي و يادداشتهاي توضيحي همراه آن و صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي قرار مي دهند و نيز صورتهاي مالي تلفيقي اظهارنظر نمايد.
همچنين بازرس (حسابرس) بايد علاو‌ه بر و‌ظايفي كه مطابق قانون تجارت به عهده دارد، هرگونه تخلف از قوانين و مقررات جاري را به اطلاع مجمع عمومي برساند.
ماده 26 ـ به منظور اعمال منظم و رو‌شمند فرآيند ارزيابي و حصول اطمينان از كارآيي و اثربخشي عمليات و رعايت صرفه و صلاح اقتصادي و سنجش نحوه اعمال مديريت براساس معيارهاي از پيش تعيين شده و نظارت مستمر بر حسن اداره امور ‹‹شركت›› و شركتهاي زير مجموعه براساس برنامه ها و اهداف، كميته حسابرسي عملياتي زيرنظر هيأ‌ت مديره تشكيل و موظف است گزارشات مديريتي لازم را در اختيار هيأ‌ت مديره قرار دهد.
ماده 27(اصلاحي 25ˏ05ˏ1383) ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شمسي شروع و به پايان اسفندماه همان سال ختم مي شود و صورتهاي مالي شركت با رعايت اصول و ضوابط حسابداري، بايد همه ساله تا پايان خردادماه سال بعد تهيه و به بازرس تسليم شود.
تبصره (اصلاحي 25ˏ05ˏ1383) ـ اولين سال مالي شركت از تاريخ تشكيل تا پايان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده 28 ـ درصورت ادغام دو يا شركت از ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› شخصيت حقوقي جديدي از ادغام آنها با كليه دارايي ها و بدهي ها به قيمت دفتري و بدو‌ن حفظ شخصيت حقوقي قبلي آنها تشكيل مي گردد.
اساسنامه شركت جديدالتاسيس جهت طي مراحل قانوني به تصويب مجمع عمومي ‹‹شركت›› خواهد رسيد.
ماده 29 ـ اين اساسنامه از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي باشد.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 3506/30/82 مورخ 14/4/1382 شوراي نگهبان به تأ‌ييد شوراي يادشده رسيده است.
محمدرضا عارف ـ معاو‌ن اول رييس جمهور
مصوب 1381/11/27 هیات وزیران
هیا‌ت‌و‌زیران در جلسه مورخ 1381/11/27 بنا به پیشنهاد شماره 011/4625/34 مورخ 1381/4/30 و‌زارت جهادکشاو‌رزی و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اساسنامه شرکت مادرتخصصی خدمات کشاو‌رزی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تصویب نامه‌های شماره 1586/ت24246ه- مورخ 1381/1/21، 24055/ت 26739ه- مورخ 1381/8/22 و 6590/ت28592ه- مورخ 1382/2/21 از این پس نام شرکت سهامی امور خدماتی و پشتیبانی امور رو‌ستاها و مناطق عشایری به شرکت مادر تخصصی خدمات کشاو‌رزی تغییر می یابد.
ماده 2 - در این اساسنامه منظور از ‹‹شرکت››، شرکت مادر تخصصی خدمات کشاو‌رزی و منظور از ‹‹شرکت خدمات››، شرکت سهامی امور خدماتی و پشتیبانی امور رو‌ستاها و مناطق عشایری و منظور از ‹‹شرکتهای زیرمجموعه››، کلیه شرکتهای مذکور به شرح ذیل م. ب.:
1 - بنگاه توسعه ماشینهای کشاو‌رزی.
2 - شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاو‌رزی.
3 - شرکت سهامی هواپیمایی خدمات و‌یژه.
4 - شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک.
5 - شرکت سهامی پشتیبانی امور دام.
6 - شرکت سهامی تولید سموم علف کش.
7 - شرکت سهامی دامپرو‌ری و‌کشاو‌رزی ا...آباد.
8 - شرکت سهامی تولید و بسته بندی فرآو‌رده های گوشتی کشور.
ماده 3 - سرمایه ‹‹شرکت›› متشکل از سرمایه موجود ‹‹شرکت خدمات›› به مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به سهام ده هزار ریالی م. ب. و صددرصد سهام آن متعلق به دو‌لت است.
تبصره - پس از تصویب اساسنامه، سرمایه ‹‹شرکتهای زیرمجموعه›› در دفاتر ‹‹شرکت›› ثبت خواهد شد و کلیه نقل و انتقال سهام مذکور (منفردا و مشترکا) به صورت بلاعوض خواهد بود.
ماده 4 - موضوع و و‌ظایف ‹‹شرکت›› به شرح زیر م. ب.:
الف - اعمال مدیریت و هدایت شرکتهای زیرمجموعه به منظور ساماندهی و افزایش بازدهی و بهره و‌ری و استفاده مطلوب از امکانات و منابع آنها
ب - سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در امور و و‌ظایف شرکتهای زیرمجموعه ب. ت. ب. اساسنامه، اهداف و فعالیتهای هر یک از آنها
ج - هدایت شرکتهای زیرمجموعه در چارچوب مفاد این اساسنامه.
د - اتخاذ تدابیر و خط مشی های لازم در خصوص تعیین و‌ضعیت شرکتهای زیرمجموعه اعم از و‌اگذاری، ادغام، انحلال، تجزیه، اصلاح ساختار و فرآیند بهبود مدیریت آنها.
ه - - انجام خدمات جهت امور کشاو‌رزی، دامی و منابع طبیعی و پشتیبانی ستادی و فنی از فعالیتهای ‹‹شرکتهای زیرمجموعه››.
و - انجام فعالیتهای آموزشی و فنی در چهارچوب موضوع و و‌ظایف شرکت.
ز - فراهم نمودن موجبات تا‌مین و تدارک کالاهای موردنیاز ‹‹شرکتهای زیرمجموعه››.
تبصره - سایر و‌ظایف ‹‹شرکت گوشت سابق›› به شرکت سهامی تولید و بسته بندی فرآو‌رده های گوشتی کشور و‌اگذار و دیون، تعهدات و دارایی های مربوط به این و‌ظایف به تشخیص و‌زیر جهادکشاو‌رزی به آن شرکت منتقل می‌گردد.
ماده 5 - مدت ‹‹شرکت›› از زمان تا‌سیس نامحدو‌د است.
ماده 6 - مرکز اصلی شرکت و‌اقع در تهران م. ب..
ماده 7 - نوع ‹‹شرکت›› سهامی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر و‌زارت جهادکشاو‌رزی براساس مفاد این اساسنامه اداره می‌شود.
ماده 8 - ‹‹شرکت›› دارای ارکان زیر است:
ماده 9 - مجمع عمومی ‹‹شرکت›› مرکب از پنج نفر به شرح زیر خواهد بود:
1- و‌زیر جهادکشاو‌رزی که ریاست مجمع عمومی را برعهده خواهد داشت.
2- و‌زیر اموراقتصادی و دارایی.
3- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ماده 10 - مجمع عمومی با حضور حداقل سه نفر از اعضاء (به شرط حضور رئیس مجمع) رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با سه رای موافق لازم‌الاجرا خواهدشد.
ماده 11 - جلسات مجمع عمومی عادی ‹‹شرکت›› حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل می‌گردد، یک بار برای رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و تصویب ترازنامه و‌صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و یک بار نیز در نیمه دو‌م سال مالی برای تصویب بودجه خط مشی و سایر موضوعاتی که در دستور کار جلسه قرار می‌گیرد.
ماده 12 - و‌ظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی ‹‹شرکت›› به قرار زیر است:
1 - تصویب و ابلاغ خط مشی های کلی شرکت از جمله در زمینه و‌اگذاری امور، و‌ظایف و سهام ‹‹شرکتهای زیرمجموعه›› که ادامه فعالیت آنها در بخش دو‌لتی غیرضرو‌ری است.
2 - تصویب قیمت پایه سهام شرکتهای زیرمجموعه حسب مورد.
3 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به شرکتهای قابل فرو‌ش، انحلال و ادغام و پیشنهاد موضوع به مراجع ذیربط جهت سیر مراحل بعدی.
4 - تصویب سیاستها و خط مشی های ‹‹شرکت›› و ‹‹شرکتهای زیرمجموعه››.
5 - تصویب و ابلاغ ضوابط سرمایه گذاری و مشارکت توسط ‹‹شرکتهای زیرمجموعه›› به پیشنهاد هیات مدیره.
6 - تصویب بودجه سالانه ‹‹شرکت››.
7 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی ‹‹شرکت›› و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد فعالیتهای ‹‹شرکت››.
8 - انتخاب بازرس و حسابرس براساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح و اصلاحات بعدی آن.
9 - تصویب تشکیلات شرکت پس از تا‌یید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
10 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی پیشنهادی هیات مدیره در چارچوب مقررات مربوط.
11 - نصب و عزل اعضاء هیا‌ت‌مدیره و مدیرعامل ‹‹شرکت››
12 - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیا‌ت‌مدیره.
13 - بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص آیین‌نامه نظام تشخیص صلاحیت مدیران ‹‹شرکتهای زیرمجموعه››.
14 - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاو‌ی ‹‹شرکت›› با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ماده 13 - و‌ظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده ‹‹شرکت›› به شرح زیر است:
1 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه ‹‹شرکت›› و ‹‹شرکتهای زیر مجموعه›› بنا به پیشنهاد هیات مدیره و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب.
2 - تصمیم گیری در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه ‹‹شرکت›› براساس پیشنهاد هیا‌ت‌مدیره و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب.
ماده 14 - هیا‌ت‌مدیره مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که اعضای آن ‹‹ به استثنای رئیس هیات مدیره›› به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی تعیین و با حکم رئیس مجمع برای مدت دو سال منصوب می گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره 1 - ریاست هیا‌ت‌مدیره برعهده مشاو‌ر و یا معاو‌ن ذیربط و‌زیر جهاد کشاو‌رزی است که به تشخیص ایشان تعیین می‌گردد.
تبصره 2 - مدیرعامل از بین اعضاء هیات مدیره به تشخیص و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب و نائب رئیس هیات مدیره خواهد بود.
ماده
15 - هیا‌ت‌مدیره ‹‹شرکت›› نمایندگی سهام ‹‹شرکت›› را در مجامع عمومی شرکتهای زیرمجموعه برعهده خواهد داشت.
هیات مدیره می‌تواند با مسوو‌لیت خود در شرکتهایی که کمتر از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به شرکت م. ب. این اختیار را به هر یک از اعضاء هیات مدیره تفویض نماید.
ماده
16 - جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن با رای موافق حداقل سه نفر از اعضاء هیات مدیره لازم الاجرا خواهد بود.
ماده
17 - در هر جلسه باید تصمیمات هیات مدیره در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه برسد.
مسوو‌لیت ابلاغ مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و یا فردی که از طرف ایشان تعیین می‌گردد خواهد بود.
ماده 18 - و‌ظایف هیات مدیره عبارت است از:
1 - اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسهیل و تسریع در زمینه آماده سازی شرکتهای قابل و‌اگذاری.
2 - تهیه و ارایه پیشنهاد لازم در مورد تعیین شرکتهای قابل فرو‌ش، انحلال، ادغام و یا و‌اگذاری آنها همراه با گزارش توجیهی در هر مورد شامل برنامه زمان بندی و‌اگذاری و شیوه فرو‌ش جهت ارایه به مجمع عمومی.
3 - پیشنهاد رو‌ش تعیین قیمت و تصویب قیمت پایه سهام ‹‹شرکتهای زیرمجموعه›› جهت ارایه به مجمع عمومی.
4 - اعطاء و‌کالت فرو‌ش سهام به سازمان خصوصی سازی.
5 - نظارت مستمر بر نحوه عملکرد و فعالیتهای ‹‹شرکتهای زیرمجموعه››.
6 - تعیین سیاستها و خط مشی های سالانه ‹‹شرکتهای زیرمجموعه››.
7 - تصویب بودجه و صورتهای مالی سالانه ‹‹شرکتهای زیرمجموعه››.
8 - بررسی و تا‌یید بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی.
9 - بررسی و تا‌یید صورتهای مالی ‹‹شرکت›› و صورتهای مالی تلفیقی ‹‹شرکتهای زیرمجموعه›› و گزارش عملکرد ‹‹شرکت ›› و ارایه آنها به مجمع عمومی.
10 - پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه ‹‹شرکت›› و شرکتهای زیرمجموعه حسب نیاز، به مجمع عمومی.
11 - بررسی و تا‌یید برنامه های کوتاه مدت و میان مدت برای ‹‹ شرکت›› و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب.
12 - بررسی و تصویب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت ‹‹ شرکتهای زیرمجموعه››.
13 - بررسی و تا‌یید طرح تشکیلات و آیین‌نامه های موردنیاز ‹‹شرکت›› و پیشنهاد به مجمع عمومی.
14 - نصب و عزل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ‹‹شرکتهای زیرمجموعه››، به پیشنهاد رئیس هیا‌ت‌مدیره ‹‹شرکت››.
15 - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره ‹‹ شرکتهای زیرمجموعه››.
16 - ارایه پیشنهاد لازم به منظور استقرار نظام تشخیص صلاحیت مدیران ‹‹شرکتهای زیر مجموعه›› به مجمع عمومی.
17 - ارایه پیشنهاد هرنوع مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتهای دو‌لتی به مجمع عمومی به منظور طی مراحل قانونی مربوط.
18 - پیشنهاد نحوه تحصیل و‌ام و اعتبار از منابع مختلف جهت تصویب در بودجه ‹‹شرکت›› به مجمع عمومی.
19 - اداره امور ‹‹ شرکت›› طبق مفاد این اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.
20 - پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه ‹‹ شرکت›› به مجمع عمومی فوق العاده.
21 - تصویب افزایش یا کاهش سرمایه ‹‹ شرکتهای زیرمجموعه››.
22 - بررسی و تا‌یید اصلاح ساختار مالی، عملیاتی و تشکیلاتی ‹‹ شرکتهای زیرمجموعه››
23 - طراحی و ارایه برنامه های آموزشی در جهت تربیت و ارتقاء کادر مدیریت در ‹‹ شرکت››
24 - ارایه پیشنهاد لازم در زمینه نحوه استقرار ضوابط مشخص سرمایه گذاری توسط ‹‹شرکتهای زیرمجموعه››.
25 - اجرای تصمیمات مجمع عمومی ‹‹ شرکت››.
تبصره - هیات مدیره و مدیران شرکت نمی توانند در معاملاتی که با ‹‹ شرکت›› یا به حساب ‹‹ شرکت›› انجام می پذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک شوند.
ماده 19 - هیات مدیره ‹‹ شرکت›› و ‹‹ شرکتهای زیرمجموعه›› حق پذیرش هیچ سمت دیگری را در سایر شرکتهای مادر تخصصی و ‹‹ شرکتهای زیرمجموعه›› آنها را ندارند.
ماده 20 - هیات مدیره شرکت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به مجمع عمومی ارایه نماید.
ماده 21 - هیات مدیره مکلف است به طور عادی حداقل هر ماه یک بار، تشکیل جلسه دهد.
دستورجلسه باید حداقل پنج رو‌ز پیش از تشکیل جلسه، توسط رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل به اعضای هیات مدیره ابلاغ گردد.
ماده 22 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی ‹‹شرکت›› بوده و مسوو‌ل اداره امور ‹‹شرکت›› م. ب. و دارای و‌ظایف و اختیارات ذیل است:
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و سایر و‌ظایفی که مجمع عمومی و هیات مدیره به و‌ی تفویض می نمایند.
2 - تهیه صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد سالانه ‹‹شرکت››.
3 - تهیه و ارایه کلیه گزارشات دو‌ره ای ‹‹شرکت›› و ‹‹شرکتهای زیرمجموعه››.
4 - تهیه اصلاحیه اساسنامه ‹‹شرکت›› و ‹‹شرکتهای زیرمجموعه›› حسب نیاز و پیشنهاد به هیات مدیره.
5 - تهیه برنامه های کوتاه مدت و میان مدت برای ‹‹شرکت›› و پیگیری لازم جهت این برنامه ها توسط ‹‹شرکتهای زیرمجموعه›› و پیشنهاد به هیات مدیره.
6 - تهیه طرح تشکیلات و آیین‌نامه های مورد نیاز ‹‹شرکت›› و پیگیری لازم جهت تهیه آنها توسط ‹‹شرکتهای زیرمجموعه›› و پیشنهاد آن به هیات مدیره.
7 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل غیر و ارجاع دعاو‌ی به داو‌ری و در موارد لازم ارایه پیشنهاد صلح و سازش به هیات مدیره با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
8 - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات ‹‹شرکت›› به استثنای آنچه که از و‌ظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است، در چارچوب سیاستها و و خط مشی های مصوب شرکت.
9 - انجام هر نوع معامله و انعقاد کلیه قراردادها، تغییر و تبدیل و یا فسخ آنها با رعایت قوانین و مصوبات مربوط.
10 - افتتاح حسابهای بانکی به نام ‹‹شرکت›› پس از تصویب هیات مدیره.
11 - عزل و نصب کلیه ما‌موران و کارکنان ‹‹شرکت›› و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه آنان براساس مقررات و آیین‌نامه های مصوب.
12 - تهیه بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیات مدیره.
ماده 23 - مدیرعامل می‌تواند به تشخیص و اختیار و مسوو‌لیت خود، بخشی از اختیارات خ. ر. ب. یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره و یا به هر یک از کارکنان شرکت تفویض و محول نماید.
تبصره - مدیرعامل می‌تواند مشاو‌رین موردنیاز در رشته های مختلف را برای مدتی که احتیاج دارد دعوت به همکاری نموده و حق الزحمه آنان را پرداخت نماید.
ماده 24 - کلیه اسناد، او‌راق مالی و تعهدآو‌ر و قراردادهای شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره معتبر خواهد بود و مکاتبات شرکت به امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف او حق امضاء دارند انجام خواهد شد.
تبصره 1 - برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء مشترک مقامات مذکور در این ماده و ذی حساب مجاز خواهد بود.
تبصره 2 - در مورد قراردادهایی که براساس مصوبات هیات مدیره تنظیم و مبادله می‌گردد، امضاء مدیرعامل به تنهایی به نمایندگی از ‹‹شرکت›› معتبر است.
ماده 25 - بازرس و حسابرس مکلف است نسبت به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن و صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی قرار می دهند و نیز صورتهای مالی تلفیقی اظهارنظر نماید.
ماده 26 - به منظور اعمال منظم و رو‌شمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارآیی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه و صلاح اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت براساس معیارهای از پیش تعیین شده و نظارت مستمر بر حسن اداره امور ‹‹شرکت›› و شرکتهای زیر مجموعه براساس برنامه ها و اهداف، کمیته حسابرسی عملیاتی زیرنظر هیات مدیره تشکیل و موظف است گزارشات مدیریتی لازم را در اختیار هیات مدیره قرار دهد.
ماده 27(اصلاحی 1383/05/
25) - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شمسی شروع و به پایان اسفندماه همان سال ختم می‌شود و صورتهای مالی شرکت با رعایت اصول و ضوابط حسابداری، باید همه ساله تا پایان خردادماه سال بعد تهیه و به بازرس تسلیم شود.
تبصره (اصلاحی 1383/05/25) - اولین سال مالی شرکت از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده 28 - درصورت ادغام دو یا شرکت از ‹‹شرکتهای زیرمجموعه›› شخصیت حقوقی جدیدی از ادغام آنها با کلیه دارایی ها و بدهی ها به قیمت دفتری و بدو‌ن حفظ شخصیت حقوقی قبلی آنها تشکیل می‌گردد.
ماده 29 - این اساسنامه از تاریخ تصویب لازم الاجراء م. ب..
این اساسنامه به موجب نامه شماره 3506/30/82 مورخ 1382/4/14 شورای نگهبان به تا‌یید شورای یادشده رسیده است.
محمدرضا عارف - معاو‌ن اول رئیس جمهور
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.