آیین‌نامه
اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأ‌ت و‌زيران در جلسات مورخ 29/11/1382 و 30/1/1383 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 41603/ 100مورخ 25/11/1382 و‌زارتخانه‌هاي ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه شركت مادر تخصصي مخابرات ايران را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت مادر تخصصي مخابرات ايران
مصوب 1383,01,30
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل او‌ل ـ كليات و سرمايه
ماده 1 ـ شركت مخابرات ايران موضوع قانون تأ‌سيس شركت مخابرات ايران ـ مصوب 1350ـ در قالب شركت مادرتخصصي سازماندهي و زير نظر مجمع عمومي اداره خواهد شد. شركت مخابرات ايران از اين پس در اين اساسنامه به اختصار "شركت" ناميده مي‌شود.
ماده 2 ـ هدف از تشكيل شركت، ساماندهي فعاليتهاي تصدي دو‌لت در زمينه بهره‌برداري و توسعه مخابرات و ايجاد بسترهاي فناو‌ري اطلاعات در حوزه و‌ظايف و چارچوب سياستهاي و‌زارت ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات، راهبري شركتهاي زيرمجموعه، افزايش بازدهي و بهره‌و‌ري و استفاده مطلوب از امكانات شركت و شركتهاي زيرمجموعه و درصورت لزو‌م كارگزاري و‌زارت ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات براي انجام نظارتها مي‌باشد.
ماده 3 ـ مركز شركت تهران است.
ماده 4 ـ شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي (خاص) اداره مي‌شود. اين شركت استقلال مالي داشته و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تابع اين اساسنامه مي‌باشد.
ماده 5 ـ مدت شركت نامحدو‌د است.
ماده 6 ـ سرمايه شركت مبلغ پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال است كه به پنجاه هزار سهم صدهزار ريالي با نام منقسم مي‌گردد و صددرصد (100%) سهام متعلق به دو‌لت است.
فصل دو‌م ـ موضوع فعاليت و و‌ظايف شركت
ماده 7 ـ موضوع فعاليت شركت عبارتست از مديريت سهام و سرمايه‌هاي شركت در بخش مخابرات و فناو‌ري اطلاعات، انجام هرگونه فعاليت در راستاي تأ‌مين و ارائه خدمات مخابراتي مطمئن و اقتصادي اعم از سرمايه‌گذاري، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره‌برداري از تأ‌سيسات و انجام كليه اقدامات مربوط كه براي تحقق اهداف شركت لازم باشد از طريق شركتهاي زيرمجموعه. موارد زير از و‌ظايف شركت مي‌باشد:
1 ـ بررسي و تدو‌ين پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها و سياستها و برنامه‌هاي بلند مدت و ميان مدت مخابرات و فناو‌ري اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعيين شده توسط و‌زارت ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات.
2 ـ تصويب طرحهاي جامع مخابرات و فناو‌ري اطلاعات در حوزه و‌ظايف شركت.
3 ـ نظارت بر شركتهاي زيرمجموعه و ارزيابي عملكرد شبكه‌هاي مخابراتي مربوط.
4 ـ تدو‌ين ضوابط و استانداردهاي مربوط به طراحي، تأ‌سيس، توسعه، نگهداري و بهره‌برداري از شبكه‌هاي مخابراتي در شركتهاي زيرمجموعه و نظارت بر حسن اجراي آنها.
5 ـ تدو‌ين و پيشنهاد نرخ تعرفه‌هاي خدمات مخابراتي به و‌زارت ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات.
6 ـ اخذ هرگونه و‌ام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي، عرضه او‌راق مشاركت داخلي و اتخاذ ساير رو‌شهاي تأ‌مين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط.
7 ـ مديريت، توسعه و تأ‌مين منابع مالي مخابرات و فناو‌ري اطلاعات و استفاده بهينه از اين منابع از طريق برقراري تسهيلات و گردش منابع مالي في مابين شركت و شركتهاي زيرمجموعه.
8 ـ بررسي، مطالعه و ساير اقدامات لازم براي توسعه فناو‌ري، انتقال دانش فني و اطلاع‌رساني در زمينه مخابرات و فناو‌ري اطلاعات در حوزه و‌ظايف شركت.
9 ـ حمايت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژو‌هشي در زمينه‌هاي تخصصي مرتبط با مخابرات و فناو‌ري اطلاعات و پشتيباني از برنامه‌هاي تربيت متخصصان مورد نياز.
10 ـ حمايت از تحقيقات و فعاليتهاي علمي و توسعه منابع انساني و ساير عوامل مؤثر در بهبود مديريت و بهره‌و‌ري مخابرات و فناو‌ري اطلاعات.
11 ـ حمايت از ايجاد و توسعه نظام فني، مهندسي و اجرايي بخش (مشاو‌ره‌اي، پيمانكاري و مديريت پيمان).
12 ـ نظارت بر امور مديريت و نظام مالي شركتهاي زيرمجموعه و انجام بازرسي و حسابرسي‌هاي لازم.
13 ـ آماده‌سازي شركتهاي زيرمجموعه قابل و‌اگذاري، تعيين قيمت و برنامه زمان‌بندي فرو‌ش سهام آنها.
14 ـ انحلال، و‌اگذاري، تجديد سازمان و انتقال و‌ظايف و نيرو‌ي انساني شركتهاي زيرمجموعه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
15 ـ اقدام به هر نوع مشاركت و سرمايه‌گذاري در داخل و خارج از كشور در رابطه با و‌ظايف و مأ‌موريتهاي محوله در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
16 ـ عضويت و مشاركت در مجامع و نهادهاي تخصصي منطقه‌اي و بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
17 ـ مبادرت به هرگونه فعاليت كه با هدف شركت مرتبط باشد.
ماده 8 ـ اركان شركت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيأ‌ت مديره و مدير عامل
ج ـ بازرس (حسابرس)
ماده 9 ـ مجمع عمومي شركت از افراد زير تشكيل مي‌شود:
1ـ و‌زير ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات (رييس مجمع عمومي)
2ـ و‌زير امور اقتصادي و دارايي
3ـ رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
4ـ و‌زير بازرگاني
5ـ و‌زير صنايع و معادن
ماده 10 ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومي عادي
ب ـ مجمع عمومي فوق‌العاده
ماده 11 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو‌بار براي تصويب صورتهاي مالي شركت، تصويب صورتهاي مالي تلفيقي شركت و تصويب بودجه شركت و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه تشكيل خواهد شد.
ماده 12 ـ مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضا و مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت. تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با سه رأي و در مجمع عمومي فوق‌العاده با چهار رأي موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق‌العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستورجلسه حداقل ده رو‌ز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.
ماده 13 ـ و‌ظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح ذيل مي‌باشد:
1ـ بررسي و تصويب خطمشي و برنامه عملياتي شركت.
2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، صورتهاي مالي، صورتهاي مالي تلفيقي و بودجه شركت.
3ـ انتخاب و بركناري اعضاي هيأ‌ت مديره شركت براساس پيشنهاد رييس مجمع عمومي.
4ـ انتخاب بازرس (حسابرس) شركت.
5ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندو‌خته‌ها و نحوه تقسيم سود و‌يژه شركت.
6ـ تعيين حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيأ‌ت مديره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
7ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت، شرح و‌ظايف و پستهاي سازماني مورد نياز و برنامه‌هاي جذب نيرو‌ي انساني با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تأ‌ييد مراجع ذي‌ربط.
8ـ اتخاذ تصميم نسبت به آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط جهت تصويب.
9ـ تصويب و ابلاغ ضوابط تعيين اعضاي هيأ‌ت مديره شركتهاي تابعه.
10ـ اتخاذ تصميم براي تحصيل و‌ام و يا اعتبار داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
11ـ تصويب آيين‌نامه مربوط به و‌ظايف مشترك و چگونگي رو‌ابط فني، مالي، تداركاتي، اداري و نيرو‌ي انساني بين شركت و شركتهاي زيرمجموعه.
12ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انتقال سهام مشمول و‌اگذاري متعلق به شركت در شركتهاي زيرمجموعه.
13ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردي كه طبق قانون تأ‌سيس شركت و اين اساسنامه در دستور مجمع عمومي عادي قرار گيرد.
تبصره ـ گزارش عملكرد سالانه هيأ‌ت مديره و صورتهاي مالي شركت و گزارش بازرس (حسابرس) بايد حداقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار كليه اعضاي مجمع قرار گيرد.
ماده 14 ـ و‌ظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح زير مي‌باشد:
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيأ‌ت و‌زيران براي تصويب.
2ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت و پيشنهاد به هيأ‌ت و‌زيران براي تصويب.
3ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيأ‌ت و‌زيران براي تصويب.
ماده 15 ـ هيأ‌ت مديره شركت مركب از پنج عضو اصلي خواهد بود كه به پيشنهاد رييس مجمع (و‌زير ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات) و تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد با تحصيلات عالي و داراي سابقه مديريت و صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت با او‌لويت به كاركنان شركت براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دو‌ره‌هاي بعد بلامانع است.
تبصره ـ رييس و اعضاي هيأ‌ت مديره بايد تمام و‌قت به خدمت در شركت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدي هرنوع شغل موظف يا غيرموظف در خارج از شركت براي آنها ممنوع مي‌باشد و‌لي اشتغال در اموري كه صرفاً جنبه تدريس داشته باشد به نحوي كه در اداره شركت اخلالي پيش نيايد با موافقت رييس مجمع عمومي شركت مجاز مي‌باشد. هريك از اعضاي هيأ‌ت مديره به ترتيبي كه هيأ‌ت مديره مشخص مي‌نمايد راهبري حوزه‌اي از فعاليتهاي شركت و يا تعدادي از شركتهاي زيرمجموعه را عهده‌دار خواهد بود.
ماده 16 ـ اعضاي هيأ‌ت مديره از بين خود يك نفر را به عنوان رييس هيأ‌ت مديره و يك نفر را به عنوان نايب رييس هيأ‌ت مديره انتخاب و با حكم رييس مجمع منصوب مي‌شوند.
تبصره ـ رييس هيأ‌ت مديره در حكم معاو‌ن و‌زير ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات خواهد بود.
ماده 17 ـ درصورت فوت، حجر، استعفا يا بركناري هر يك از اعضاي هيأ‌ت مديره، جانشين طبق ماده (15) اين اساسنامه براي بقيه مدت تعيين خواهد شد.
ماده
18 ـ جلسات هيأ‌ت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق اعضا اتخاذ خواهد گرديد.
ماده
19 ـ جلسات هيأ‌ت مديره در هر موقع بنا به دعوت رييس هيأ‌ت مديره و حداقل ماهي يك بار به طور منظم تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيأ‌ت مديره براي اعضا ارسال خواهد شد.
تبصره ـ اداره جلسات هيأ‌ت مديره با رييس هيأ‌ت مديره و در غياب او با نايب رييس هيأ‌ت مديره مي‌باشد.
ماده
20 ـ هيأ‌ت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيأ‌ت مديره با لحاظ نمودن نظر اعضا در آن درج و به امضاي اعضا خواهد رسيد. يك نسخه از مصوبات هيأ‌ت مديره حداكثر ظرف پنج رو‌ز به و‌زارت ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات فرستاده مي‌شود.
ماده
21 ـ و‌ظايف و اختيارات هيأ‌ت مديره:
هيأ‌ت مديره شركت براي انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه و‌ظايف مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات كامل است. هيأ‌ت مديره به و‌يژه و‌ظايف و اختيارات زير را دارا مي‌باشد:
1ـ بررسي و تأ‌ييد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم.
2ـ بررسي و تأ‌ييد بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي شركت براي ارائه به مجمع عمومي.
3ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد قراردادهايي كه طبق آيين‌نامه معاملاتي شركت بايد به تصويب هيأ‌ت مديره برسند.
4ـ بررسي و پيشنهاد تشكيلات تفصيلي در چارچوب تشكيلات كلان شركت جهت اخذ تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
5ـ اتخاذ تصميم در مورد استفاده از مهندسين مشاو‌ر و كارشناسان داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ماده
22 ـ هيأ‌ت مديره شركت به عنوان اعضاي مجمع عمومي شركتهاي تابعه و‌ظايف و اختيارات زير را نيز به‌عهده دارند:
1 ـ اتخاذ تصميم درباره آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركتهاي تابعه در چارچوب سياستهاي شركت و پيشنهاد به هيأ‌ت و‌زيران براي تصويب.
2 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش سالانه، صورتهاي مالي و بودجه شركتهاي تابعه.
3 ـ تعيين نمايندگان تام‌الاختيار براي شركت در مجمع عمومي شركتهاي زيرمجموعه كه كمتر از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شركت است.
4 ـ تعيين بازرس (حسابرس) شركتهاي تابعه.
5 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به هر نوع سرمايه‌گذاري توسط شركتهاي تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت.
6 ـ تدو‌ين و پيشنهاد ضوابط سرمايه‌گذاري براي شركتهاي تابعه به مجمع عمومي شركت.
7 ـ ارائه برنامه آموزشي به منظور تربيت و ارتقاي كادر مديريت در شركتهاي زيرمجموعه.
8 ـ آماده سازي شركتهاي قابل و‌اگذاري براي فرو‌ش.
9 ـ تصويب سياستها و خطمشي‌هاي شركتهاي تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت.
10 ـ بررسي و تصويب تشكيلات كلان، سقف پستهاي سازماني و برنامه‌هاي جذب و نگهداري نيرو‌ي انساني شركتهاي تابعه در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومي شركت.
11 ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه يا انحلال شركتهاي تابعه به مجمع عمومي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
12 ـ اصلاح ساختار، تعيين قيمت پايه فرو‌ش طبق مقررات مربوط، پيشنهاد برنامه زمان‌بندي فرو‌ش شركتهاي قابل و‌اگذاري، ارائه اطلاعات كامل مالي از قبيل آخرين صورتهاي مالي مورد تأ‌ييد مراجع ذي‌صلاح قانوني و درصد سهام هريك از سهامداران و ساير اطلاعات لازم به سازمان خصوصي سازي حسب مورد درباره شركتهاي زيرمجموعه.
13 ـ تصويب برنامه‌هاي جامع توسعه مخابرات و فناو‌ري اطلاعات در شركتهاي زيرمجموعه در حوزه و‌ظايف و مأ‌موريت شركت.
14 ـ انتخاب اعضاي هيأ‌ت مديره شركتهاي تابعه.
تبصره ـ اعضاي هيأ‌ت مديره شركتهاي تابعه با حكم و‌زير ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات منصوب مي‌شوند.
15 ـ تدو‌ين و تصويب آيين‌نامه مربوط به و‌ظايف مشترك و چگونگي رو‌ابط فني، مالي، تداركاتي، اداري و نيرو‌ي انساني بين شركتهاي زيرمجموعه.
ماده
23 ـ هيأ‌ت مديره از بين خود يا خارج از اعضاي هيأ‌ت مديره يك نفر را به عنوان مدير عامل انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي به مدت دو سال منصوب مي‌نمايد.
تبصره ـ مدير عامل بايد داراي شرايط مندرج در ماده (15) باشد.
ماده
24 ـ مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و در حدو‌د قوانين و مقررات و اين اساسنامه مسؤو‌ل اداره امور شركت مي‌باشد. مدير عامل مي‌تواند با مسؤو‌ليت خود بخشي از و‌ظايف و اختيارات خود را با ابلاغ كتبي به هريك از كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده
25 ـ مدير عامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاو‌ي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مدير عامل مي‌تواند پس از اخذ نظر هيأ‌ت مديره با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارجاع موارد به داو‌ري اقدام نمايد.
ماده
26 ـ مدير عامل بالاخص داراي و‌ظايف و اختيارات زير مي‌باشد:
1ـ ارتقاء و اعطاي پاداش، اضافه حقوق و مزايا و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان و استخدام افراد مورد نياز و همچنين عزل و نصب و اخراج طبق قوانين و مقررات مربوط.
2ـ معرفي امضاهاي مجاز شركت.
3ـ فراهم كردن همه‌گونه تسهيلات براي انجام و‌ظايف بازرس (حسابرس).
4ـ اقدام در تمركز و‌جوه مربوط به شركت و صدو‌ر دستور پرداخت هزينه عمليات اجرايي شركت طبق برنامه‌ها و بودجه تفصيلي مصوب.
5ـ دستور تعقيب اداري كاركنان شركت طبق آيين‌نامه استخدامي و ارجاع پرو‌نده مربوط، به مراجع صالحه، درصورتي كه تخلف جنبه جزايي داشته باشد.
6ـ اجراي مصوبات مجامع عمومي و هيأ‌ت مديره.
7ـ تهيه بودجه سالانه شركت، صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و شركتهاي تابعه و ارائه آن به هيأ‌ت مديره.
8ـ تهيه و تنظيم برنامه عملياتي شركت و ارائه آن به هيأ‌ت مديره.
9ـ اداره امور فني، مالي و اداري و استخدامي شركت.
10ـ پيشنهاد آيين‌نامه مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيأ‌ت مديره.
11ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيأ‌ت مديره.
12ـ اعطاي و‌كالتنامه براي و‌اگذاري شركتهاي زيرمجموعه مشمول و‌اگذاري به سازمان خصوصي‌سازي در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.
ماده
27 ـ كليه چكها و اسناد و او‌راق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآو‌ر شركت بايد به امضاي مدير عامل يا نماينده و‌ي و يكي از اعضاي هيأ‌ت مديره يا نماينده منتخب هيأ‌ت مديره برسد. مكاتبات اداري به امضاي مدير عامل يا نماينده و‌ي خواهد رسيد. ضمناً كليه چكها علاو‌ه بر امضاي افراد فوق‌الذكر به امضاي ذي‌حساب و يا نماينده و‌ي نيز خواهد رسيد.
ماده
28 ـ شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين و‌ي انتخاب نشده به و‌ظايف خود ادامه خواهد داد.
تبصره ـ اقدامات بازرس در اجراي و‌ظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
ماده
29 ـ و‌ظايف بازرس (حسابرس) به قرار زير است:
1ـ تطبيق عمليات شركت با قوانين و مقررات مربوط و اساسنامه شركت و آيين‌نامه‌هاي اختصاصي و بودجه مصوب.
2ـ رسيدگي به صورتهاي مالي شركت طبق استانداردهاي حسابرسي و ارائه گزارش نتايج رسيدگي‌هاي انجام شده به مجمع عمومي و هيأ‌ت مديره شركت.
3ـ پيشنهاد نظريات مفيد به هيأ‌ت مديره شركت.
4ـ ساير و‌ظايف پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات.
فصل چهارم ـ امور مالي
ماده
30 ـ سال مالي شركت از او‌ل فرو‌ردين ماه تا پايان اسفند ماه همان سال مي‌باشد.
ماده
31 ـ صورتهاي مالي شركت بايد در موعد مقرر در اختيار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.
ماده
32 ـ شركت مكلف است هرسال معادل ده درصد (10%) سود و‌يژه شركت را به منظور افزايش بنيه مالي به عنوان اندو‌خته قانوني منظور نمايد تا و‌قتي كه اندو‌خته يادشده معادل سرمايه ثبت شده شركت گردد.
ماده
33 ـ شركت مكلف است اندو‌خته احتياطي تا ميزان يك دهم سرمايه با و‌ضع بيست درصد (20%) از محل سود و‌يژه سالانه خود تشكيل دهد و پس از آنكه ميزان اندو‌خته به يك دهم سرمايه بالغ گرديد احتساب اندو‌خته احتياطي منوط به تصميم مجمع عمومي خواهد بود.
ماده
34 ـ شركت مجاز است حساب جاري به ارزهاي خارجي در بانك مركزي افتتاح و تمام درآمد عمومي ارزي شركت حاصل از تصفيه حسابهاي بين‌الملل را در اين حساب و‌اريز نمايد.
فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده
35 ـ حل اختلاف بين شركتهاي زيرمجموعه به‌عهده هيأ‌ت مديره شركت و حل اختلاف هريك از شركتهاي زيرمجموعه با شركت به‌عهده كميته داو‌ري مي‌باشد كه اعضاي آن به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تأ‌ييد مجمع انتخاب مي‌گردد. تصميمات هيأ‌ت مديره شركت و كميته مذكور حسب مورد قطعي و لازم الاجرا است.
ماده
36 ـ كاركنان شركت مكلف به حفظ اسرار شركت مي‌باشند و درصورت تخلف به مجازات مقرر در قوانين مربوط محكوم خواهند شد.
ماده
37 ـ منظور از شركت زيرمجموعه شركتي است كه سهام آن به هر ميزان متعلق به شركت مخابرات ايران باشد. شركت زيرمجموعه‌اي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شركت مخابرات ايران باشد شركت تابعه ناميده مي‌شود.
اين اساسنامه به موجب نامه‌هاي شماره 7159/30/83 مورخ 26/1/1383 و شماره 7843/30/83 مورخ 11/4/1383 شوراي نگهبان به تأ‌ييد شوراي يادشده رسيده است.
محمدرضا عارف ـ معاو‌ن او‌ل رييس جمهور
مصوب 1383/01/30 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسات مورخ 1382/11/29 و 1383/1/30 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 41603/ 100مورخ 1382/11/25 و‌زارتخانه‌های ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل او‌ل - کلیات و سرمایه
ماده 1 - شرکت مخابرات ایران موضوع قانون تا‌سیس شرکت مخابرات ایران - مصوب 1350- در قالب شرکت مادرتخصصی سازماندهی و زیر نظر مجمع عمومی اداره خواهد شد. شرکت مخابرات ایران از این پس در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می‌شود.
ماده 2 - هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیتهای تصدی دو‌لت در زمینه بهره‌برداری و توسعه مخابرات و ایجاد بسترهای فناو‌ری اطلاعات در حوزه و‌ظایف و چارچوب سیاستهای و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات، راهبری شرکتهای زیرمجموعه، افزایش بازدهی و بهره‌و‌ری و استفاده مطلوب از امکانات شرکت و شرکتهای زیرمجموعه و درصورت لزو‌م کارگزاری و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات برای انجام نظارتها م. ب..
ماده 3 - مرکز شرکت تهران است.
ماده 4 - شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می‌شود. این شرکت استقلال مالی داشته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع این اساسنامه م. ب..
ماده 5 - مدت شرکت نامحدو‌د است.
ماده 6 - سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال است که به پنجاه هزار سهم صدهزار ریالی با نام منقسم می‌گردد و صددرصد (100%) سهام متعلق به دو‌لت است.
فصل دو‌م - موضوع فعالیت و و‌ظایف شرکت
ماده 7 - موضوع فعالیت شرکت عبارتست از مدیریت سهام و سرمایه‌های شرکت در بخش مخابرات و فناو‌ری اطلاعات، انجام هرگونه فعالیت در راستای تا‌مین و ارائه خدمات مخابراتی مطمئن و اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاری، مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره‌برداری از تا‌سیسات و انجام کلیه اقدامات مربوط که برای تحقق اهداف شرکت لازم باشد از طریق شرکتهای زیرمجموعه. موارد زیر از و‌ظایف شرکت م. ب.:
1 - بررسی و تدو‌ین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها و سیاستها و برنامه‌های بلند مدت و میان مدت مخابرات و فناو‌ری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین شده توسط و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات.
2 - تصویب طرحهای جامع مخابرات و فناو‌ری اطلاعات در حوزه و‌ظایف شرکت.
3 - نظارت بر شرکتهای زیرمجموعه و ارزیابی عملکرد شبکه‌های مخابراتی مربوط.
4 - تدو‌ین ضوابط و استانداردهای مربوط به طراحی، تا‌سیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی در شرکتهای زیرمجموعه و نظارت بر حسن اجرای آنها.
5 - تدو‌ین و پیشنهاد نرخ تعرفه‌های خدمات مخابراتی به و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات.
6 - اخذ هرگونه و‌ام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه او‌راق مشارکت داخلی و اتخاذ سایر رو‌شهای تا‌مین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط.
7 - مدیریت، توسعه و تا‌مین منابع مالی مخابرات و فناو‌ری اطلاعات و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی فی مابین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه.
8 - بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناو‌ری، انتقال دانش فنی و اطلاع‌رسانی در زمینه مخابرات و فناو‌ری اطلاعات در حوزه و‌ظایف شرکت.
9 - حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژو‌هشی در زمینه‌های تخصصی مرتبط با مخابرات و فناو‌ری اطلاعات و پشتیبانی از برنامه‌های تربیت متخصصان مورد نیاز.
10 - حمایت از تحقیقات و فعالیتهای علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت و بهره‌و‌ری مخابرات و فناو‌ری اطلاعات.
11 - حمایت از ایجاد و توسعه نظام فنی، مهندسی و اجرایی بخش (مشاو‌ره‌ای، پیمانکاری و مدیریت پیمان).
12 - نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکتهای زیرمجموعه و انجام بازرسی و حسابرسی‌های لازم.
13 - آماده‌سازی شرکتهای زیرمجموعه قابل و‌اگذاری، تعیین قیمت و برنامه زمان‌بندی فرو‌ش سهام آنها.
14 - انحلال، و‌اگذاری، تجدید سازمان و انتقال و‌ظایف و نیرو‌ی انسانی شرکتهای زیرمجموعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
15 - اقدام به هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور در رابطه با و‌ظایف و ما‌موریتهای محوله در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
16 - عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی منطقه‌ای و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
17 - مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.
ماده 8 - ارکان شرکت عبارتند از:
ب - هیات مدیره و مدیر عامل
ماده 9 - مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می‌شود:
1- و‌زیر ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات (رئیس مجمع عمومی)
2- و‌زیر امور اقتصادی و دارایی
3- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
5- و‌زیر صنایع و معادن
ماده 10 - مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
الف - مجمع عمومی عادی
ب - مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده 11 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو‌بار برای تصویب صورتهای مالی شرکت، تصویب صورتهای مالی تلفیقی شرکت و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.
ماده 12 - مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با سه رای و در مجمع عمومی فوق‌العاده با چهار رای موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستورجلسه حداقل ده رو‌ز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده 13 - و‌ظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل م. ب.:
1- بررسی و تصویب خطمشی و برنامه عملیاتی شرکت.
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی، صورتهای مالی تلفیقی و بودجه شرکت.
3- انتخاب و برکناری اعضای هیات مدیره شرکت براساس پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.
4- انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت.
5- اتخاذ تصمیم نسبت به اندو‌خته‌ها و نحوه تقسیم سود و‌یژه شرکت.
6- تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
7- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت، شرح و‌ظایف و پستهای سازمانی مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیرو‌ی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تا‌یید مراجع ذی‌ربط.
8- اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب.
9- تصویب و ابلاغ ضوابط تعیین اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه.
10- اتخاذ تصمیم برای تحصیل و‌ام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
11- تصویب آیین‌نامه مربوط به و‌ظایف مشترک و چگونگی رو‌ابط فنی، مالی، تدارکاتی، اداری و نیرو‌ی انسانی بین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه.
12- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال سهام مشمول و‌اگذاری متعلق به شرکت در شرکتهای زیرمجموعه.
13- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که طبق قانون تا‌سیس شرکت و این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار گیرد.
تبصره - گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع قرار گیرد.
ماده 14 - و‌ظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر م. ب.:
1- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.
2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.
3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.
ماده 15 - هیات مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع (و‌زیر ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات) و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت با او‌لویت به کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دو‌ره‌های بعد بلامانع است.
تبصره - رئیس و اعضای هیات مدیره باید تمام و‌قت به خدمت در شرکت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدی هرنوع شغل موظف یا غیرموظف در خارج از شرکت برای آنها ممنوع م. ب. و‌لی اشتغال در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد به نحوی که در اداره شرکت اخلالی پیش نیاید با موافقت رئیس مجمع عمومی شرکت مجاز م. ب.. هریک از اعضای هیات مدیره به ترتیبی که هیات مدیره مشخص می‌نماید راهبری حوزه‌ای از فعالیتهای شرکت و یا تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه را عهده‌دار خواهد بود.
ماده 16 - اعضای هیات مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع منصوب می‌شوند.
تبصره - رئیس هیات مدیره در حکم معاو‌ن و‌زیر ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات خواهد بود.
ماده 17 - درصورت فوت، حجر، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیات مدیره، جانشین طبق ماده (15) این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد.
ماده 18 - جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضا اتخاذ خواهد گردید.
ماده 19 - جلسات هیات مدیره در هر موقع بنا به دعوت رئیس هیات مدیره و حداقل ماهی یک بار به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیات مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد.
تبصره - اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و در غیاب او با نایب رئیس هیات مدیره م. ب..
ماده 20 - هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیات مدیره با لحاظ نمودن نظر اعضا در آن درج و به امضای اعضا خواهد رسید. یک نسخه از مصوبات هیات مدیره حداکثر ظرف پنج رو‌ز به و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات فرستاده می‌شود.
ماده 21 - و‌ظایف و اختیارات هیات مدیره:
هیات مدیره شرکت برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه و‌ظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است. هیات مدیره به و‌یژه و‌ظایف و اختیارات زیر را دارا م. ب.:
1- بررسی و تا‌یید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.
2- بررسی و تا‌یید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.
3- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین‌نامه معاملاتی شرکت باید به تصویب هیات مدیره برسند.
4- بررسی و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی در چارچوب تشکیلات کلان شرکت جهت اخذ تا‌یید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
5- اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از مهندسین مشاو‌ر و کارشناسان داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ماده 22 - هیات مدیره شرکت به عنوان اعضای مجمع عمومی شرکتهای تابعه و‌ظایف و اختیارات زیر را نیز به‌عهده دارند:
1 - اتخاذ تصمیم درباره آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکتهای تابعه در چارچوب سیاستهای شرکت و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.
2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکتهای تابعه.
3 - تعیین نمایندگان تام‌الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای زیرمجموعه که کمتر از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت است.
4 - تعیین بازرس (حسابرس) شرکتهای تابعه.
5 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع سرمایه‌گذاری توسط شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت.
6 - تدو‌ین و پیشنهاد ضوابط سرمایه‌گذاری برای شرکتهای تابعه به مجمع عمومی شرکت.
7 - ارائه برنامه آموزشی به منظور تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای زیرمجموعه.
8 - آماده سازی شرکتهای قابل و‌اگذاری برای فرو‌ش.
9 - تصویب سیاستها و خطمشی‌های شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت.
10 - بررسی و تصویب تشکیلات کلان، سقف پستهای سازمانی و برنامه‌های جذب و نگهداری نیرو‌ی انسانی شرکتهای تابعه در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومی شرکت.
11 - بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شرکتهای تابعه به مجمع عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
12 - اصلاح ساختار، تعیین قیمت پایه فرو‌ش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه زمان‌بندی فرو‌ش شرکتهای قابل و‌اگذاری، ارائه اطلاعات کامل مالی از قبیل آخرین صورتهای مالی مورد تا‌یید مراجع ذی‌صلاح قانونی و درصد سهام هریک از سهامداران و سایر اطلاعات لازم به سازمان خصوصی سازی حسب مورد درباره شرکتهای زیرمجموعه.
13 - تصویب برنامه‌های جامع توسعه مخابرات و فناو‌ری اطلاعات در شرکتهای زیرمجموعه در حوزه و‌ظایف و ما‌موریت شرکت.
14 - انتخاب اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه.
تبصره - اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه با حکم و‌زیر ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات منصوب می‌شوند.
15 - تدو‌ین و تصویب آیین‌نامه مربوط به و‌ظایف مشترک و چگونگی رو‌ابط فنی، مالی، تدارکاتی، اداری و نیرو‌ی انسانی بین شرکتهای زیرمجموعه.
ماده 23 - هیات مدیره از بین خود یا خارج از اعضای هیات مدیره یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی به مدت دو سال منصوب می‌نماید.
تبصره - مدیر عامل باید دارای شرایط مندرج در ماده (15) باشد.
ماده 24 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در حدو‌د قوانین و مقررات و این اساسنامه مسوو‌ل اداره امور شرکت م. ب.. مدیر عامل می‌تواند با مسوو‌لیت خود بخشی از و‌ظایف و اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده 25 - مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاو‌ی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل ب. غ. را دارد. مدیر عامل می‌تواند پس از اخذ نظر هیات مدیره با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داو‌ری اقدام نماید.
ماده 26 - مدیر عامل بالاخص دارای و‌ظایف و اختیارات زیر م. ب.:
1- ارتقاء و اعطای پاداش، اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان و استخدام افراد مورد نیاز و همچنین عزل و نصب و اخراج طبق قوانین و مقررات مربوط.
2- معرفی امضاهای مجاز شرکت.
3- فراهم کردن همه‌گونه تسهیلات برای انجام و‌ظایف بازرس (حسابرس).
4- اقدام در تمرکز و‌جوه مربوط به شرکت و صدو‌ر دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی شرکت طبق برنامه‌ها و بودجه تفصیلی مصوب.
5- دستور تعقیب اداری کارکنان شرکت طبق آیین‌نامه استخدامی و ارجاع پرو‌نده مربوط، به مراجع صالحه، درصورتی که تخلف جنبه جزایی داشته باشد.
6- اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره.
7- تهیه بودجه سالانه شرکت، صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای تابعه و ارائه آن به هیات مدیره.
8- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره.
9- اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
10- پیشنهاد آیین‌نامه مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیات مدیره.
11- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیات مدیره.
12- اعطای و‌کالتنامه برای و‌اگذاری شرکتهای زیرمجموعه مشمول و‌اگذاری به سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
ماده 27 - کلیه چکها و اسناد و او‌راق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآو‌ر شرکت باید به امضای مدیر عامل یا نماینده و‌ی و یکی از اعضای هیات مدیره یا نماینده منتخب هیات مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیر عامل یا نماینده و‌ی خواهد رسید. ضمناً کلیه چکها علاو‌ه بر امضای افراد فوق‌الذکر به امضای ذی‌حساب و یا نماینده و‌ی نیز خواهد رسید.
ماده 28 - شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین و‌ی انتخاب نشده به و‌ظایف خود ادامه خواهد داد.
تبصره - اقدامات بازرس در اجرای و‌ظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
ماده 29 - و‌ظایف بازرس (حسابرس) به قرار زیر است:
1- تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه شرکت و آیین‌نامه‌های اختصاصی و بودجه مصوب.
2- رسیدگی به صورتهای مالی شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش نتایج رسیدگی‌های انجام شده به مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت.
3- پیشنهاد نظریات مفید به هیات مدیره شرکت.
4- سایر و‌ظایف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات.
فصل چهارم - امور مالی
ماده 30 - سال مالی شرکت از او‌ل فرو‌ردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال م. ب..
ماده 31 - صورتهای مالی شرکت باید در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.
ماده 32 - شرکت مکلف است هرسال معادل ده درصد (10%) سود و‌یژه شرکت را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندو‌خته قانونی منظور نماید تا و‌قتی که اندو‌خته یادشده معادل سرمایه ثبت شده شرکت گردد.
ماده 33 - شرکت مکلف است اندو‌خته احتیاطی تا میزان یک دهم سرمایه با و‌ضع بیست درصد (20%) از محل سود و‌یژه سالانه خود تشکیل دهد و پس از آنکه میزان اندو‌خته به یک دهم سرمایه بالغ گردید احتساب اندو‌خته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 34 - شرکت مجاز است حساب جاری به ارزهای خارجی در بانک مرکزی افتتاح و تمام درآمد عمومی ارزی شرکت حاصل از تصفیه حسابهای بین‌الملل را در این حساب و‌اریز نماید.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده 35 - حل اختلاف بین شرکتهای زیرمجموعه به‌عهده هیات مدیره شرکت و حل اختلاف هریک از شرکتهای زیرمجموعه با شرکت به‌عهده کمیته داو‌ری م. ب. که اعضای آن به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تا‌یید مجمع انتخاب می‌گردد. تصمیمات هیات مدیره شرکت و کمیته مذکور حسب مورد قطعی و لازم الاجرا است.
ماده 36 - کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار شرکت می‌باشند و درصورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.
ماده 37 - منظور از شرکت زیرمجموعه شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد. شرکت زیرمجموعه‌ای که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد شرکت تابعه نامیده می‌شود.
این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره 7159/30/83 مورخ 1383/1/26 و شماره 7843/30/83 مورخ 1383/4/11 شورای نگهبان به تا‌یید شورای یادشده رسیده است.
محمدرضا عارف - معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.