آیین‌نامه
اساسنامه شرکت پالایش و پژوهش خون با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 7062 مورخ 9/7/1376 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اجراي تبصره (1) ماده‌واحده قانون تأسيس شركت پالايش و پژوهش خون -مصوب 1375 - اساسنامه شركت ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت پالايش و پژوهش خون
مصوب 1377,06,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - كليات
ماده 1 - مركز اصلي شركت پالايش و پژوهش خون- كه از اين پس شركت ناميده مي شود- شهر تهران است و شركت مي تواند به منظور گسترش فعاليت خود با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط دفتر يا نمايندگي ايجاد كند.
ماده 2 - مدت شركت از تاريخ تأسيس نامحدود است.
ماده 3 - شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي است و براساس اصول بازرگاني ،مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و اين اساسنامه اداره مي شود.
ماده 4 - موضوع شركت عبارت است از توليد فرآورده‌هاي پلاسمايي و بيولوژيك مورد نياز بيماران، تهيه و تأمين مواد مرتبط با خون ،توليد فرآورده‌هاي خوني، پژوهش و تحقيق پيرامون مواد مرتبط، همكاري علمي پژوهشي با مراكز علمي- دانشگاهي داخل و خارج از كشور، توسعه زمينه‌هاي صادرات فرآورده‌ها، واردات تجيهزات و ماشين‌آلات، لوازم، وسايل، مواد و فرآورده‌هاي مورد نياز توليد كيت و آنتي سرمهاي تشخيصي ،واردات فرآورده‌هاي مشتق از خون.
ماده 5 - سرمايه اوليه شركت مبلغ يك ميليون ريال منقسم به يكصد سهم ده هزار ريالي با نام و غير قابل انتقال است كه كلاً متعلق به دولت مي باشد و از محل دارايي سازمان انتقال خون ايران تأمين مي گردد.
تبصره - كليه اموال منقول حوزه معاونت توليد سازمان انتقال خون ايران مطابق تشخيص سازمان مزبور توسط كارشناسان منتخب مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت (6) ماه از تاريخ تصويب اساسنامه ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي به سرمايه اوليه شركت منظور خواهد شد.
فصل دوم -اركان شركت
ماده 6 - اركان شركت عبارتند از:
الف - مجمع عمومي
ب - هيأت مديره
ج - بازرس (حسابرس)
الف - مجمع عمومي
ماده 7(اصلاحي 25ˏ07ˏ1378) - اعضاي مجمع عمومي شركت عبارتند از:
1- وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (رييس)
2- وزير امور اقتصادي و دارايي
3- وزير بازرگاني
تبصره - جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت مي يابد. در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذكور مجمع عمومي براي بار دوم با حضور سه نفر از اعضاء تشكيل مي شود.
ماده 8 - مجمع عمومي شركت حداقل سالي يك بار تا پايان تير ماه هر سال براي رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي و حداقل يك بار تا قبل از پايان سال مالي شركت براي رسيدگي و تصويب بودجه سال بعد تشكيل مي شود. مجمع عمومي بنا به دعوت رييس يا اعضاي مجمع عمومي يا به تقاضاي هيأت مديره يا مديرعامل و بازرس (حسابرس)به طور فوق العاده تشكيل مي شود.
تبصره - هر گونه پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه يا كاهش و افزايش سرمايه شركت و انحلال شركت به هيأت وزيران در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده مي باشد.
ماده 9 - تصميمات مجمع عمومي با اكثريت آراي حاضران معتبر خواهد بود.
ماده 10(اصلاحي 10ˏ05ˏ1380) - اختيارات و وظايف مجمع عمومي به شرح زير است:
1- تعيين خط مشي كلي شركت.
2- نصب و عزل اعضاي هيأت مديره، مير عامل شركت و بازرس (حسابرس) براساس پيشنهاد مدير عامل سازمان انتقال خون ايران.
3- اتخاذ تصميم در خصوص گزارش عمليات سالانه و ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان شركت پس از استماع گزارش بازرس (حسابرس) و مدير عامل.
4- بررسي و تصويب برنامه و بودجه سالانه شركت.
5- تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي هيأت مديره با تأييد شوراي حقوق و دستمزد.
6- اتخاذ تصميم پيرامون هر موضوع ديگر كه طبق قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي شركتهاست.
7- تصويب تشكيلات پس از پيشنهاد هيأت مديره و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
8- اجازه استفاده از خدمات كارشناسان خارجي به هيأت مديره با رعايت قوانين و مقررات كشور.
9- تصويب و تحصيل وام و اعتبار به پيشنهاد هيأت مديره.
10- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي قانوني شركت.
ب - هيأت مديره
ماده 11 (اصلاحي 10ˏ05ˏ1380) ـ هيأت مديره شركت از افراد زير تشكيل مي‌شود:
1 ـ مديرعامل سازمان انتقال خون ايران (رييس هيأت مديره).
2 ـ يكي از معاو‌نان وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي.
3 ـ مدير عامل.
4ـ دو نفر به عنوان عضو موظف و يك نفر عضو علي البدل كه از ميان افراد متخصص و داراي تحصيلات در امور دارو‌يي, بهداشتي, مالي, بازرگاني و حقوقي با معرفي مديرعامل سازمان انتقال خون ايران و تأييد رييس مجمع به مجمع عمومي پيشنهاد مي شوند
ماده 12(اصلاحي 10ˏ05ˏ1380) ـ اعضاي هيأت مديره موضوع بندهاي (2)و(3)و(4) ماده (11) اين اساسنامه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند ؛ انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا انتخاب هيأت مديره جديد اعضاي هيأت مديره قبلي شركت در مسؤوليت خود باقي مي مانند.
ماده 13 - در صورت فوت، استعفا، بازنشستگي انتقال، حجر يا بركناري از خدمت هر يك از اعضاي هيأت مديره، مجمع عمومي براساس ضوابط نسبت به انتخاب اعضاي جديد اقدام مي نمايد. عضو علي‌البدل تا انتخاب جانشين وي توسط مجمع عمومي وظايف فرد مستعفي يا بر كنار شده را عهده دار خواهد بود.
ماده 14(اصلاحي 10ˏ05ˏ1380) - جلسات هيأت مديره حداقل ماهي يك بار با دعوت رييس هيأت مديره تشكيل و با حضور همه اعضا رسمي مي شود. تصميمات هيأت مديره با تصويب اكثريت آراي حاضران در جلسات رسمي معتبر خواهد بود .اين تصميمات به طور مكتوب تنظيم و به امضاي حاضران در جلسه خواهد رسيد.
ماده 15 - وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:
1- تهيه برنامه سالانه شركت و پيشنهاد به مجمع عمومي.
2- بررسي و تأييد ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان و تهيه گزارش عملكرد سالانه و ارايه آن براي تصويب به مجمع عمومي.
3- پيشنهاد تغييرات در سرمايه و مفاد اساسنامه شركت به مجمع عمومي فوق‌العاده.
4- بررسي و پيشنهاد بودجه سالانه جهت ارايه به مجمع عمومي به منظور تصويب نهايي.
5- اتخاذ تصميم نسبت به قراردادها و توافق نامه‌هاي شركت.
6- تصويب كليه برنامه‌ها و طرحهاي لازم به منظور بهبود در پيشرفت امور شركت در قالب برنامه كلي و خط مشي مصوب مجمع عمومي.
7- پيشنهاد تأسيس شعب و نمايندگي در داخل كشور به مجمع عمومي جهت ارايه به مراجع ذي صلاح.
8- پيشنهاد تعيين تكليف ذخاير لازم علاوه بر ذخاير قانوني به مجمع عمومي.
ج - مدير عامل و رييس هيأت مديره
ماده 16(اصلاحي 10ˏ05ˏ1380) - مدير عامل كه از بين اعضاي هيأت مديره شركت خواهد بود به پيشنهاد مدير عامل سازمان انتقال خون ايران و تصويب مجمع‌عمومي براي مدت (3) سال انتخاب مي شود.
ماده 17 - مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت و مسؤول اداره شركت مي باشد در برابر كليه مراجع نماينده شركت بوده و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره را عهده دار است، همچنين مدير عامل مي بايست امور مالي، معاملاتي، استخدامي و اداري شركت را مطابق اين اساسنامه، قوانين و مقررات مربوط‌به شركتهاي دولتي و بودجه و تشكيلات مصوب اداره نمايد.
تبصره - مدير عامل مي تواند براي دعاوي شركت با حق توكيل غير تا يك درجه وكيل معرفي نمايد.
ماده 18 - رييس هيأت مديره و مدير عامل مي تواند با مسؤوليت خود قسمتي از اختيارات خ. ر. ب. اعضاي هيأت مديره يا ساير كاركنان شركت واگذار نمايد.
ماده 19 - كليه اوراق و اسناد تعهد آور شركت با امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره معتبر است.
تبصره - چكهاي شركت بايد به امضاي مشترك مقامات مذكور ذي حساب شركت يا مقامات مجاز از طرف آنها برسد.
ماده 20 - مدير عامل و رييس هيأت مديره موظف به تنظيم و ارايه گزارشهاي مالي عملكرد سالانه به هيأت مديره براي طرح در مجمع عمومي است.
د - بازرسان (حسابرسان)
ماده 21 - بازرس (حسابرس) شركت كه سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران- مصوب 1372- مي باشد موظف است بر اجراي مقررات اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوط نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه حساب سود و زيان شركت رسيدگي و گزارشهاي لازم را براي مجمع عمومي تهيه كند، همچنين كليه وظايف و اختياراتي را كه به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس است انجام دهد بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و موجب وقفه‌اي در عمليات شود.
ماده 22 - ماده بازرس (حسابرس) به شرح زير است:
1- بازرس (حسابرس) شركت موظفند گزارش عملكرد مالي و حساب سود و زيان شركت را(25) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي تهيه و ارايه كنند.
2- بازرس (حسابرس) مي‌توانند براي انجام امور محول به كليه دفاتر و قرار دادهاي شركت رجوع كنند. مديران شركت موظف به ارايه تسهيلات لازم در انجام وظايف بازرس (حسابرس) هستند.
فصل سوم - مقررات مختلف
ماده 23 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد. ابتداي سال مالي اولين سال تاريخ اجراي اين اساسنامه است.
ماده 24 - مجمع عمومي شركت مي تواند بنا به پيشنهاد مدير عامل و با رعايت قوانين و مقررات مربوط در مورد نحوه مصرف و ذخيره سود شركت اتخاذ تصميم كند.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 3559/21/77 مورخ 21/7/1377 شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
معاون اول رييس جمهورـ حسن حبيبي
مصوب 1377/06/08 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1377/6/8 بنا به پیشنهاد شماره 7062 مورخ 1376/7/9 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای تبصره (1) ماده‌واحده قانون تاسیس شرکت پالایش و پژوهش خون -مصوب 1375 - اساسنامه شرکت یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 2 - مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است.
ماده 4 - موضوع شرکت عبارت است از تولید فرآورده‌های پلاسمایی و بیولوژیک مورد نیاز بیماران، تهیه و تامین مواد مرتبط با خون، تولید فرآورده‌های خونی، پژوهش و تحقیق پیرامون مواد مرتبط، همکاری علمی پژوهشی با مراکز علمی- دانشگاهی داخل و خارج از کشور، توسعه زمینه‌های صادرات فرآورده‌ها، واردات تجیهزات و ماشین‌آلات، لوازم، وسایل، مواد و فرآورده‌های مورد نیاز تولید کیت و آنتی سرمهای تشخیصی، واردات فرآورده‌های مشتق از خون.
ماده 5 - سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام و غیر قابل انتقال است که کلاً متعلق به دولت م. ب. و از محل دارایی سازمان انتقال خون ایران تامین می‌گردد.
تبصره - کلیه اموال منقول حوزه معاونت تولید سازمان انتقال خون ایران مطابق تشخیص سازمان مزبور توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت (6) ماه از تاریخ تصویب اساسنامه ارزیابی و پس از تایید مجمع عمومی به سرمایه اولیه شرکت منظور خواهد شد.
ماده 7(اصلاحی 1378/07/25) - اعضای مجمع عمومی شرکت عبارتند از:
1- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس)
ماده 8 - مجمع عمومی شرکت حداقل سالی یک بار تا پایان تیر ماه هر سال برای رسیدگی و تصویب صورتهای مالی و حداقل یک بار تا قبل از پایان سال مالی شرکت برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد تشکیل می‌شود. مجمع عمومی بنا به دعوت رئیس یا اعضای مجمع عمومی یا به تقاضای هیات مدیره یا مدیرعامل و بازرس (حسابرس)به طور فوق العاده تشکیل می‌شود.
تبصره - هر گونه پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه یا کاهش و افزایش سرمایه شرکت و انحلال شرکت به هیات وزیران در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده م. ب..
ماده 10(اصلاحی 1380/05/10) - اختیارات و وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
2- نصب و عزل اعضای هیات مدیره، میر عامل شرکت و بازرس (حسابرس) براساس پیشنهاد مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران.
5- تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد.
7- تصویب تشکیلات پس از پیشنهاد هیات مدیره و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
8- اجازه استفاده از خدمات کارشناسان خارجی به هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات کشور.
9- تصویب و تحصیل وام و اعتبار به پیشنهاد هیات مدیره.
ماده 11 (اصلاحی 1380/05/10) - هیات مدیره شرکت از افراد زیر تشکیل می‌شود:
1 - مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران (رئیس هیات مدیره).
2 - یکی از معاو‌نان وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی.
4- دو نفر به عنوان عضو موظف و یک نفر عضو علی البدل که از میان افراد متخصص و دارای تحصیلات در امور دارو‌یی, بهداشتی, مالی, بازرگانی و حقوقی با معرفی مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران و تایید رئیس مجمع به مجمع عمومی پیشنهاد می‌شوند
ماده 12(اصلاحی 1380/05/10) - اعضای هیات مدیره موضوع بندهای (2)و(3)و(4) ماده (11) این اساسنامه برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند ؛ انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا انتخاب هیات مدیره جدید اعضای هیات مدیره قبلی شرکت در مسوو‌لیت خود باقی می مانند.
ماده 13 - در صورت فوت، استعفا، بازنشستگی انتقال، حجر یا برکناری از خدمت هر یک از اعضای هیات مدیره، مجمع عمومی براساس ضوابط نسبت به انتخاب اعضای جدید اقدام می نماید. عضو علی‌البدل تا انتخاب جانشین وی توسط مجمع عمومی وظایف فرد مستعفی یا بر کنار شده را عهده دار خواهد بود.
ماده 14(اصلاحی 1380/05/10) - جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یک بار با دعوت رئیس هیات مدیره تشکیل و با حضور همه اعضا رسمی می‌شود. تصمیمات هیات مدیره با تصویب اکثریت آرای حاضران در جلسات رسمی معتبر خواهد بود. این تصمیمات به طور مکتوب تنظیم و به امضای حاضران در جلسه خواهد رسید.
ماده 15 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:
2- بررسی و تایید ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارایه آن برای تصویب به مجمع عمومی.
7- پیشنهاد تاسیس شعب و نمایندگی در داخل کشور به مجمع عمومی جهت ارایه به مراجع ذی صلاح.
ج - مدیر عامل و رئیس هیات مدیره
ماده 16(اصلاحی 1380/05/10) - مدیر عامل که از بین اعضای هیات مدیره شرکت خواهد بود به پیشنهاد مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران و تصویب مجمع‌عمومی برای مدت (3) سال انتخاب می‌شود.
ماده 17 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت و مسئول اداره شرکت م. ب. در برابر کلیه مراجع نماینده شرکت بوده و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره را عهده دار است، همچنین مدیر عامل می‌بایست امور مالی، معاملاتی، استخدامی و اداری شرکت را مطابق این اساسنامه، قوانین و مقررات مربوط‌به شرکتهای دولتی و بودجه و تشکیلات مصوب اداره نماید.
ماده 18 - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل می‌تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خ. ر. ب. اعضای هیات مدیره یا سایر کارکنان شرکت واگذار نماید.
ماده 19 - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره معتبر است.
ماده 20 - مدیر عامل و رئیس هیات مدیره موظف به تنظیم و ارایه گزارشهای مالی عملکرد سالانه به هیات مدیره برای طرح در مجمع عمومی است.
ماده 21 - بازرس (حسابرس) شرکت که سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران- مصوب 1372- م. ب. موظف است بر اجرای مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه حساب سود و زیان شرکت رسیدگی و گزارشهای لازم را برای مجمع عمومی تهیه کند، همچنین کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس است انجام دهد بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و موجب وقفه‌ای در عملیات شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 3559/21/77 مورخ 1377/7/21 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.