دعاوی کیفری › بانک، ارز و بورس
دعوای فروش ارز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی
راهنمای دعوای فروش ارز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی
- تعریف
- فروش ارز بدون رعایت مقررات، ضوابط و سقف‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی، جرمی است که شامل عرضه ارز خارج از شبکه صرافی‌های مجاز و بانک‌ها (مانند بازار آزاد و دلالی) میشود. این جرم اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور محسوب شده و با هدف جلوگیری از قاچاق ارز و خروج غیرقانونی سرمایه پیگیری میشود. طرح این دعوا با گزارش بازرسان یا ضابطان قضایی آغاز می‌گردد.
- خواهان و خوانده
- شاکی: بانک مرکزی یا دادستان / مشتکی‌عنه: فروشنده یا دلال ارز.
- ماهیت
- کیفری؛ غیرقابل گذشت.
- مرجع صالح
- دادگاه صلح محل وقوع جرم.
- مستندات قانونی
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات ارزی بانک مرکزی (نامطمئن).
- مدارک لازم
- گزارش ضابطان، مستندات و اسکناس‌های کشف‌شده، اعترافات متهم، استعلام از صرافی‌ها.
- مهلت‌ها
- مشمول مرور زمان جرایم تعزیری.
- هزینه
- مطابق هزینه‌های دادرسی کیفری در دادگاه صلح.
محاسبه بر پایهٔ همین متن است؛ مبلغِ قطعی را دفترِ خدماتِ قضایی اعلام میکند.
- مراحل
- ۱. بازداشت یا شناسایی فروشنده غیرمجاز ارز ۲. توقیف وجوه ارزی و ریالی ۳. تشکیل پرونده و ارجاع به دادگاه صلح ۴. رسیدگی به اتهام و اخذ دفاعیات ۵. صدور حکم بر ضبط ارز و جریمه نقدی.
- نکات و اشتباهات رایج
- ۱. دلالی ارز در خیابان مصداق بارز فروش غیرمجاز است. ۲. صرافی‌هایی که خارج از سیستم سنا اقدام به فروش کنند نیز متخلف محسوب می‌شوند. ۳. مصادره اموال ناشی از جرم به نفع دولت از تبعات اصلی است.
نمونهٔ خواسته
تعقیب کیفری مشتکی‌عنه به اتهام فروش ارز خارج از شبکه رسمی و مقررات بانک مرکزی.
نمونهٔ شرحِ دادخواست
پرسش‌های متداول
آیا فروش ارز سهمیهای مسافرتی در بازار آزاد جرم است؟
بله، فروش ارز دولتی یا سهمیهای در غیر از محل مصرف قانونی جرم است.
جریمه این جرم چیست؟
جزای نقدی معادل چند برابر ارزش ارز و ضبط ارز مکشوفه.
آیا پرونده‌های ارزی در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شوند یا دادگاه صلح؟
بسته به میزان و کلان بودن مبلغ، ممکن است در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه صلح (مفاد قانون جدید) باشد.
مدارک لازم برای اثبات جرم چیست؟
صورتجلسه کشف و گزارش ضابطان.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
🗺 نقشه: نزدیک‌ترین دادگاهِ صالح برای این دعوا
صفحه‌های مرتبط
- به زبانِ ساده: توضیحِ ساده برای همه
- راهنمای کامل: راهنمای حقوقی مسدود شدن حساب بانکی و روش‌های رفع مسدودی آن
- قرارداد: قرارداد پیمان آتی ارز
- جرم: فروش ارز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی
قوانین و مواد
- قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
- قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
- قانون بودجه سال 1375 کل کشور
- قانون بودجه سال 1374 کل کشور
- قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»
- قانون بودجه سال 1403 کل کشور
- قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»
- قانون بودجه سال 1404 کل کشور
- قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
- ماده 42:…بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر میدارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50 % مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد. ب - تاسیس بانک و اشتغال … … …50 % مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد. ب - تاسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب به حبس تادیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان میتواند به درخواست بانک مرکزی ا… … …حبس تادیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان میتواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل موسسه را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.
- قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
- ماده 42:…بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران بموجب ماده 11 این قانون مقرر می دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد. ب ـ تأسیس بانک و اشتغال به… … …50% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد. ب ـ تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان می تواند به درخواست بانک مرکزی ا… … …تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان می تواند به درخواست بانک مرکزی ایران ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.
- قانون بودجه سال 1375 کل کشور
- تبصره 29:…منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی طی‌سال 1375 مقررات زیر را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد تعهد ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند درآمدهای ارزی خود … … …معادل شانزده میلیارد و یکصد و پنجاه و پنج میلیون و‌هشتصد هزار (000 800 155 16) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشو در چارچوب قانون برنامه پنجساله دوم و با‌رعایت مفاد این تبصره و صرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید: 1 - دولت مک… … …اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند از‌سوی دستگاههای اجرایی ارائه شود. 4 - در سال 1375 هر گونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و رود آن توسط دستگاهها، وزا…
- قانون بودجه سال 1374 کل کشور
- تبصره 29:…ارزی سال 1374 تا معادل یازده میلیارد و هشتصد و هشتاد و‌هشت میلیون (11888000000) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور در چارچوب قانون برنامه پنجساله دوم توسعه و با رعایت مفاد تبصره (22) آن و با رعایت مفاد بندهای ذیل و صرفاً به میزان درآمدهای ح… … …ارزی سال 1374 در جهت مصارف تعیین شده و مبالغ زیر با نرخ شناور تخصیص می‌یابد تا بر اساس مقررات مربوطه تعهد‌و پرداخت گردد. - یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (1250000000) دلار به منظور تامین کالاهای اساسی شامل گندم، قند و شکر، برنج، روغن‌نباتی و پنیر برای‌همه م… … …از شهری، روستایی، عشایری). بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت خرید از داخل با رعایت ردیف (10) همین بند معادل ریال مزبور را برای خرید کالاهای‌مورد نیاز به نرخ شناور یک هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ریال محاسبه و در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد. دو نف…
- قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»
- تبصره 8:…(به ترتیب موضوع مواد (12) و (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (7،588،000،000،… … …بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (3%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازم… … …ها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده فروش فراورده های نفتی و گاز طبیعی را (با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی) با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تامین یارانه نان و دارو هزینه نماید. 6 - سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با هم…
- قانون بودجه سال 1403 کل کشور
- تبصره 8:…(به‌ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۷،۵۸۸،۰۰۰،۰۰۰،… … …بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵٪) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود. ۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (۳٪) جمع مصارف را به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان … … …موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی را (با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی) با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه نماید. ۶ – سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با همکاری…
- قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»
- تبصره 2:…با سازمان مذکور اقدام کنند. ح - 1 - اجرای ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) اصلاحی صرفاً مطابق مفاد ماده مذکور انجام میشود. 2 - مرجع رسیدگی به بدهی ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقا… … …طرح های تملک دارایی های سرمایه ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) هستند با موافقت و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند با تضمین قرارداد تامین مالی شرکت های مزبور با بانک عامل توسط سازمان ب… … …خزانه داری کل کشور واریز میشود. استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً برای پرداخت یا تهاتر بدهی های پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ی…
- قانون بودجه سال 1404 کل کشور
- تبصره 2:…مذکور اقدام کنند. ح ـ ۱ـ اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ صرفاً مطابق مفاد ماده مذکور انجام می شود. ۲ـ مرجع رسیدگی به بدهی ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پ… … …سرمایه ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) هستند با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکت های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با … … …از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً برای پرداخت یا تهاتر بدهی های پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا تأمین منابع طرح های سرمایه ای جدید یا ن…
- قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»
- تبصره 3:…- سهم دولت 1- 1 - به استناد ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (15) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با لحاظ سهم یک درصد (1%… … …از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. مواردی که امکان واریز مستقیم به حساب های ارزی معرفیشده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است. شرکت ملی … … …گازی به پتروشیمی ها به ردیف مربوط و خالص منابع حاصل از اجرای بند «ک» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در یازده ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف مربوط واریز میشود. 2 - مصارف بابت مبالغ سهم شرکت های تابعه وزارت نفت م…
- قانون بودجه سال 1404 کل کشور
- تبصره 3:…سهم دولت ۱ـ ۱ـ به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با لحاظ سهم یک درصد (۱%) از… … …اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. مواردی که امکان واریز مستقیم به حسابهای ارزی معرفیشده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است. شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمه… … …و خالص منابع حاصل از اجرای بند «ک» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در یازده ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف مربوط واریز می شود. ۲ـ مصارف بابت مبالغ سهم شرکت های تابعه وزارت نفت موضوع ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد …
- قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»
- تبصره 1:…و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده های دامی و کشاورزی را به یک درصد (1%) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (%1) میباشند به قوت خود باقی است. فهرست شناسه (کد) تعرفه های موضوع این جزء یک ماه از لازم … … …تولیدی آن واحد محاسبه می‌گردد. س - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور به گونه ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراهها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی نسبت به ج… … …(50%) طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سایر استان ها با اولویت مناطق محروم توزیع میشود. رعایت سایر قوانین از جمله ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص طرح های تملک دارایی های سرمایه …
- قانون بودجه سال 1404 کل کشور
- تبصره 1:…را به یک درصد (۱%) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (۱%) میباشند به قوت خود باقی است. فهرست شناسه (کد) تعرفه های موضوع این جزء یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و … … …منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور به گونه ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراهها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی نسبت به جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکز… … …شود. رعایت سایر قوانین از جمله ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی درخصوص طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مذکور الزامی است. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عمل…
- قانون بودجه سال 1400 کل کشور
- تبصره 17:الف ـ به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع و ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس ارزیابی وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع و یا پزشک خانواده و در بخش‌های دولتی و غیردولتی طرف قرارد… … …جهت ارائه کلیه خدمات بیمهای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده‌کنند. اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبا… … …شرکت‌ها و مؤسسات بیمه‌گر کنترل و پایش نماید. رسیدگی به تخلفات در چهارچوب قوانین و مقررات انجام میشود. ۶ ـ هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمان‌ها و مؤسسات بیمه‌گر مشمول جزء (۲) این بند، خارج از چرخه ذکر شده در جزءهای (۱…
- قانون بودجه سال 1403 کل کشور
- تبصره 2:…تحت هر عنوان ممنوع است. ۷ توزیع تسهیلات جزء (۶) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود. ۸ – تا ده درصد (۱۰٪) از منابع مالی جزء (۱) بند «الف» این تبصره به منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال جهت … … …واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید. ۲ ماندهحساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت با رعایت قوانین و درج در بودجه سال بعد، به سال بعد منتقل می شود. ۳ دستورالعمل اجرائی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (۶) بند «الف» این تبصره که در اختی… … …مرتبط با نرخ ترجیحی، تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است. ۵ – نرخ سود سپردهگذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱٪) و نرخ سود تسهیلات اعطائی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بان…
- قانون بودجه سال 1391 کل کشور
- تبصره 2:…از سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، تسریع امور، شفافیت، کاهش هزینه های تولید و خدمات، دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلام ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه… … …مبلغ حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا موضوع ماده (5) اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با رعایت سقف چهاردرصد (4%) مذکور در ماده یاد شده مجموعا در سال 1391 به اندازه یک درصد (1%) نسبت به سال 1390 افزایش می یابد و از زمان تصویب این قانون لازم ا… … …چهارم (44) قانون اساسی اقدام نماید. 15 - مبالغ ناشی از اجرای ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان درآمد شرکت توانیر محسوب نمی گردد و کل منابع حاص…
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط 414
نظریه 7/1400/1214 — 1400/12/03
عینِ عبارت · فروش استعلام: وفق ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، بدون رعایت مقرراتی که بانک مر…
عینِ عبارت · فروش …شماره پرونده: 1400-155-1214 ح استعلام: وفق ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، بدون رعایت مقرراتی که بان…
عینِ عبارت · فروش …ن می باشند، این اجازه داده شده است ضمن عرضه ارز حاصل از صادرات خود در بستر سامانه مزبور، امکان فروش امتیاز صادراتی خ.…
عینِ عبارت · فروش …رک مثبته از وارد کننده مرتبط با منابع ارزی وارد کننده از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره، گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت، مستندات مربوطه به فروش دارایی وارد کننده و. .. و…
نظریه مشورتی شماره 7/97/1455 مورخ 1398/04/19
عینِ عبارت · فروش خ. م.: موضوع این استعلام به وضعیت قانونی خرید و فروش ارز و قاچاق آن بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و اصلاحات بعدی مربوط م…
عینِ عبارت · فروش …ب.. ضمناً موضوع بند (4) از بخشنامه شماره 245432/02 مورخ 1402/10/09، ناظر بر تعیین نرخ ارز مترتب (نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) یا نرخ فروش حواله ( TT ) مندرج در سامانه معاملات…
عینِ عبارت · فروش …یره و مدیرعامل و نحوه گزارش دهی آن پس از تایید بانک مرکزی خواهد بود. بانک مرکزی می تواند در دو سمت خرید و فروش این مرکز اقدام به بازارگردانی نماید.…
رای شماره 140331390002105923 مورخ 1403/08/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
عینِ عبارت · فروش …مدیره و مدیرعامل و نحوه گزارش دهی آن پس از تایید بانک مرکزی خواهد بود. بانک مرکزی میتواند در دو سمت خرید و فروش این مرکز اقدام به بازارگردانی نماید.…
عینِ عبارت · فروش …..) را جهت استعلام و تعیین الزامات نحوه قیمت گذاری و فروش کالا به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت خانه ذی ربط منعکس کنم/کنیم و در صو…
عینِ عبارت · فروش …ارز مصوب 1394 و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط را به شرح زیر تصویب کرد: دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به ص…
عینِ عبارت · فروش …اسواد، متأهل، اهل بیجار و ساکن تهران، شیعه، ایرانی و فاقد سابقه محکومیت کیفری مبنی بر خرید و فروش غیرمجاز ارز به میزان ده هزار روپیه پاکستان، ده هزار دینار عراق، دو هزار کرون سوئد، ده پوند و ده…
عینِ عبارت · فروش مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خرید و فروش غیر مجاز ارز خ.…
آیین‌نامه صدور و ورود کالا و معامله ارز
عینِ عبارت · فروش …4 - اداره گمرک 5 - در مورد کالاهائیکه قبل از صدور از کشور به خریدار خارجی فروخته شده است فروشنده مکلف است یک نسخه از سیاهه فروش یا قرارداد معامله را در موقع تسلیم اظهارنام…
عینِ عبارت · فروش مصوبه هیات وزیران راجع به گواهینامه های فروش ارز مصوب 1327/05/20 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه شماره مورخ 1327/05/20 بنا بر پیشنهاد 3/5…
عینِ عبارت · فروش …مهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانون قیمت گذاری شده و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان، ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافت…
عینِ عبارت · فروش …انک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانون قیمت گذاری شده و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان، ما به التفاوت ریالی نرخ…
عینِ عبارت · فروش …د کالا به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز ترجیحی (معادل 42/000 ریال به ازای هر دلار) توزیع نشده و به فروش نرسیده است؛…
عینِ عبارت · فروش …نبها (به اشکال مختلف) مشمول خرید ارز به نرخ مبادله ای بوده و در این راستا با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای و سایر ضوابط و مقررات مربوطه می توان نسبت به پذیرش…
نظریه مشورتی شماره 7/1403/144 مورخ 1403/05/21
عینِ عبارت · فروش …امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی (صرفاً در خصوص رکن مادی ساختن و فروش داروی تقلبی؛…
عینِ عبارت · فروش ….. رعایت کنند (ماده 37) بهمین جهت بند الف ماده 42 قانون مزبور مقرر داشته خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد ی…
عینِ عبارت · فروش …حساب ارزی، از طریق یک موسسه مالی مستقل از بانک و دارای شخصیت حقوقی جداگانه با موضوع فعالیت خرید و فروش ارز، اقدام کرده و موسسه مذکور پس از دریافت کارمزد از مشتری، ارز مورد نظر را به حساب وی انت…
عینِ عبارت · فروش …موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه یا نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بو…
نظریه مشورتی شماره 7/1402/368 مورخ 1402/11/11
عینِ عبارت · فروش …سوالات به این شرح هستند: 1- آیا می‌توان معاملاتی مانند خرید و فروش خودرو یا ملک را با ارز خارجی انجام داد و آیا بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 135…
عینِ عبارت · فروش …*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت موکل سالهاست که در امور تجارت و بازرگانی و صنعت اعم از خرید و فروش و واردات تجهیزات برق صنعتی به عنوان تامین کننده اقلام مورد نیاز شرکت ه…
عینِ عبارت · فروش …*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت موکل سالهاست که در امور تجارت و بازرگانی و صنعت اعم از خرید و فروش و واردات تجهیزات برق صنعتی به عنوان تامین کننده اقلام مورد نیاز شرکت ه…
عینِ عبارت · فروش …بوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می­شود. پ ـ انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل ی. ا. ط. معامله، صرافی…
عینِ عبارت · فروش …ی از تسعیر ارز می‌شوند و از این رو، مالیات بر سود تسعیر ارز برای اشخاص حقیقی که فعالیتشان خرید و فروش ارز نیست، قانونی نمی‌باشد.…
عینِ عبارت · فروش …خت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از اختیارات و وظایف بانک مرکزی بوده و خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارزی یا تعهد ارزی گردد یا خروج ا…
عینِ عبارت · فروش …ن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه یا نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خوا…
عینِ عبارت · فروش …انک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه یا نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد…