رد مال در بزه عضوگیری در شرکت‌های هرمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای و.ب. فاقد مشخصات تکمیلی دیگر و مجهول‌المکان دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضوگیری و فعالیت در شرکت هرمی گ. و کسب درآمد از طریق فعالیت هرمی به میزان پانصد دلار و اخذ مبلغ چهل‌وچهار میلیون ریال از شاکی به نام ص.الف. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده توجهاً به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ت. و استماع اظهارات نماینده دادستان ، ملاحظه شکایت شاکی و پاسخ استعلام به ‌عمل ‌آمده از دفتر فنی دادسرا که مؤید فعالیت هرمی متهم است و ن. ب. ا. متهم علیرغم ابلاغ وقت دادرسی حضور نیافته و دفاع مؤثر و موجهی معمول نداشته، لذا دادگاه انتساب بزه مذکور به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به بند «ز» ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور وی را علاوه بر رد مبلغ چهل‌وچهار میلیون ریال به شاکی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ارزش ریالی یک هزار دلار به‌عنوان جزای نقدی محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رأی و پس‌ازآن ظرف مهلت بیست روز قابل ‌تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ت. است. رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران - سعید محمدی رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای و.ب. 26 ساله، اهل ه.، مقیم ت.، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل نسبت به دادنامه شماره 9209972191401011 مورخ 1392/10/08 که متضمن محکومیت نامبرده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضوگیری و فعالیت در شرکت هرمی گ. به تحمل شش ماه حبس تعزیری، پرداخت ارزش ریالی یک هزار دلار به‌عنوان جزای نقدی و رد مبلغ چهل‌ و چهار میلیون ریال به شاکی به نام آقای ص.الف. است، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه دفاعیات واخواه و نظر به پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از دفتر فنی دادسرا که مؤید فعالیت هرمی متهم است هرچند شاکی زیرمجموعه مستقیم مشارالیه نیست لذا دادگاه ن. ب. ا. دلیلی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را از حیث محکومیت متهم به جزای نقدی و حبس (جنبه عمومی جرم) فراهم نماید ارائه نگردیده لذا با استناد به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واخواسته را با رد اعتراض معترض از این جهت تأیید لکن نظر به فقدان سابقه کیفری و جوان بودن متهم با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صرفاً مجازات حبس وی را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و به لحاظ فقدان دلیل اثباتی مبنی بر پرداخت وجه از سوی شاکی به متهم و اینکه شاکی زیرمجموعه مستقیم متهم در سیستم هرمی نیست با وارد دانستن اعتراض معترض، محکومیت به رد مال از عداد محکومیت‌های دادنامه واخواسته حذف می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است. دادرس شعبه 1039 دادگاه عمومی تهران - مجید رشیدیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان ن. ب. ا. به شرح دادنامه غیابی شماره 9209972191401011 مورخ 1392/10/08 صادرشده از شعبه 1039 دادگاه عمومی ت. آقای و. ب. از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گ. به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی هزار دلار جزای نقدی ( موضوع اخذ پورسانت) و استرداد مبلغ چهل ‌و چهار میلیون ریال د. ح. آقای ص.الف. محکوم و در مرحله واخواهی به موجب دادنامه شماره 9309972191400457 مورخ 1393/05/28 به لحاظ اینکه شاکی موصوف زیرمجموعه مستقیم نامبرده فوق نبوده است رد مال از عداد محکومیت‌های مشارالیه حذف گردیده و مجازات حبس نیز به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال تبدیل شده است د. ا. م. هردو نفر به دادنامه اخیرالذکر اعتراض کرده‌اند از توجه به محتویات پرونده ن. ب. ا. ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه شود از ناحیه تجدیدنظرخواهان ارائه و عنوان نگردیده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رد مال در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی موضوع پرونده حاضر، اتهام یکی از افراد به عضویت در یک شرکت هرمی و شکایت شاکی از وی م. ب.. دادگاه بدوی ب. ت. ب. شکایت شاکی، گزارش دفتر فنی دادسرا مبنی بر عضوگیری 148 نفر، کیفرخواست دادستان و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه، متهم را به یک سال حبس تعزیری و پرداخت معادل پانصد دلار به عنوان جزای نقدی محکوم نمود. همچنین، دادگاه اعلام کرد که ب. ت. ب. واریز وجوه شاکی به حساب مادر متهم، تکلیفی در این زمینه ندارد. رای غیابی صادر شده ظرف مدت ده روز قابل واخواهی بود. در مرحله واخواهی، دادگاه با رد ایرادات متهم، ضمن تایید رای غیابی، به دلیل وضعیت خاص وی، محکومیت حبس را به جزای نقدی سه میلیون ریال و جزای نقدی پانصد دلار را به دو میلیون ریال کاهش داد. همچنین، تجدیدنظرخواهی یکی از وکلای شاکی نسبت به عدم استرداد وجوه واریز شده به حساب مادر متهم با استناد به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رد گردید و دادگاه تجدیدنظر، دادنامه نخستین را تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه عضوگیری درشرکت های هرمی، در صورتی که شاکی وجوه را به حساب شخصی غیر از متهم واریز نماید، دادگاه در خصوص رد وجوه مورد ادعای وی باتکلیفی مواجه نیست. در خصوص اتهام خانم ن. ط.ز. 35 ساله، دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی موضوع شکایت خانم ز. ش. به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش دفتر فنی دادسرا که حکایت از عضوگیری 148 نفر دارد، شرکت متهم در سمینار شرکت مزبور در کشور...، کیفرخواست تقدیمی‌ نماینده محترم دادستان، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه بزه منتسبه را محرز دانسته در اجرای بند ((ز)) از ماده یک و مفاد و تبصره‌های ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت معادل ریالی مبلغ پانصد دلار به‌ عنوان جزای نقدی د. ح. دولت صادر و اعلام می‌دارد. راجع به اموال شاکی چون ایشان پول خ. ر. ب. حساب مادر متهم واریز نموده است لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی رای واخواهی در خصوص تقاضای واخواهی ن. ط.ز. 35 ساله، آزاد به قید کفالت، مسلمان، ایرانی، باسواد نسبت به صدور دادنامه غیابی شماره 9209972191200570 مورخه 1392/06/31 موضوع پرونده دادگاه با عنایت به اینکه د. ا. م. از رسیدگی از ناحیه واخواه ایراد موثری که باعث نقض دادنامه و رافع مسئولیت وی گردد ارائه نداده و رای بر اساس دلایل و مقررات قانونی اصدار یافته دادگاه ضمن رد واخواهی درخواست متقاضی مردود تشخیص و مطابق مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری محکوم به رد م. ب. لیکن ب. ت. ب. وضعیت خاص واخواه (متهم) و رافت اسلامی، به نظر مستحق ارفاق و تخفیف تشخیص و مستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی یک سال محکومیت حبس تعزیری وی را به سه میلیون ریال جزای نقدی و مبلغ پانصد دلار به‌ عنوان جزای نقدی را به دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می‌نماید و در خاتمه دادگاه دادنامه غیابی را ب. ت. ب. مراتب مذکور تایید و استوار می‌نماید. این رای حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و جزایی تهران - صبور رازلیقی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن.ن. به وکالت از خانم ز. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/06 / 1393 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 (دادگاه عمومی جزایی سابق) تهران که به‌ موجب آن در مورد رد وجوه مورد ادعای شاکیه به لحاظ واریز وجوه به حساب مادر م. ع. دادگاه خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است با عنایت به اینکه وجوه به حساب خانم ر. واریز شده است تصمیم دادگاه نخستین صحیح م. ب. بنابراین مستند به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی در تاریخ 23 فروردین 1394، دادگاه بدوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضوگیری و فعالیت در یک شرکت هرمی، متهم را به شش ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک هزار دلار و رد مبلغ چهلوچهار میلیون ریال به شاکی محکوم کرد. دادگاه با استناد به بند «ز» ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، انتساب بزه به متهم را محرز تشخیص داد. در مرحله واخواهی، پس از بررسی مجدد پرونده و دفاعیات متهم، دادگاه مجازات حبس را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و محکومیت به رد مال را حذف نمود. این تصمیم به دلیل عدم وجود شواهد کافی مبنی بر پرداخت وجه از سوی شاکی به متهم اتخاذ شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد اعتراضات، دادنامه واخواسته را تایید کرده و اعلام نمود که هیچ ایراد موثر و موجهی از سوی تجدیدنظرخواهان ارائه نشده است. این رای قطعی بوده و بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/23 پیام: رد مال در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی، صرفا ناظر به زیرمجموعه مستقیم است. در خصوص اتهام آقای و.ب. فاقد مشخصات تکمیلی دیگر و مجهول‌المکان دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضوگیری و فعالیت در شرکت هرمی گ. و کسب درآمد از طریق فعالیت هرمی به میزان پانصد دلار و اخذ مبلغ چهل‌وچهار میلیون ریال از شاکی به نام ص.الف. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده توجها به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ت. و استماع اظهارات نماینده دادستان، ملاحظه شکایت شاکی و پاسخ استعلام به ‌عمل ‌آمده از دفتر فنی دادسرا که موید فعالیت هرمی متهم است و ن. ب. ا. متهم علیرغم ابلاغ وقت دادرسی حضور نیافته و دفاع موثر و موجهی معمول نداشته، لذا دادگاه انتساب بزه مذکور به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به بند «ز» ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور وی را علاوه بر رد مبلغ چهل‌وچهار میلیون ریال به شاکی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ارزش ریالی یک هزار دلار به‌عنوان جزای نقدی محکوم و اعلام می‌دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و پس‌ازآن ظرف مهلت بیست روز قابل ‌تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ت. است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - سعید محمدی در خصوص واخواهی آقای و.ب. 26 ساله، اهل ه.، مقیم ت.، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/10/08 که متضمن محکومیت نامبرده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضوگیری و فعالیت در شرکت هرمی گ. به تحمل شش ماه حبس تعزیری، پرداخت ارزش ریالی یک هزار دلار به‌عنوان جزای نقدی و رد مبلغ چهل‌ و چهار میلیون ریال به شاکی به نام آقای ص.الف. است، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه دفاعیات واخواه و نظر به پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از دفتر فنی دادسرا که موید فعالیت هرمی متهم است هرچند شاکی زیرمجموعه مستقیم مشارالیه نیست لذا دادگاه ن. ب. ا. دلیلی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را از حیث محکومیت متهم به جزای نقدی و حبس (جنبه عمومی جرم) فراهم نماید ارائه نگردیده لذا با استناد به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واخواسته را با رد اعتراض معترض از این جهت تایید لکن نظر به فقدان سابقه کیفری و جوان بودن متهم با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صرفا مجازات حبس وی را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و به لحاظ فقدان دلیل اثباتی مبنی بر پرداخت وجه از سوی شاکی به متهم و اینکه شاکی زیرمجموعه مستقیم متهم در سیستم هرمی نیست با وارد دانستن اعتراض معترض، محکومیت به رد مال از عداد محکومیت‌های دادنامه واخواسته حذف می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - مجید رشیدیان ن. ب. ا. به شرح دادنامه غیابی شماره 9209972191401011 مورخ 1392/10/08 صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی ت. آقای و. ب. از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گ. به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی هزار دلار جزای نقدی (موضوع اخذ پورسانت) و استرداد مبلغ چهل ‌و چهار میلیون ریال د. ح. آقای ص.الف. محکوم و در مرحله واخواهی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/28 به لحاظ اینکه شاکی موصوف زیرمجموعه مستقیم نامبرده فوق نبوده است رد مال از عداد محکومیت‌های مشارالیه حذف گردیده و مجازات حبس نیز به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال تبدیل شده است د. ا. م. هردو نفر به دادنامه اخیرالذکر اعتراض کرده‌اند از توجه به محتویات پرونده ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه شود از ناحیه تجدیدنظرخواهان ارائه و عنوان نگردیده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می‌نماید. این رای قطعی است. در تاریخ 2 مهر 1392، دادگاه بدوی به بررسی اتهام عضویت در یک شرکت هرمی پرداخت. بر اساس شکایت شاکی و مستندات ارائه شده از جمله گزارش مرجع انتظامی، دادگاه به این نتیجه رسید که بزه انتسابی به متهمان محرز است. در نتیجه، متهم اول به شش ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل 1206 دلار و رد مبلغ 49,875,000 ریال به شاکی محکوم گردید. همچنین، متهم دوم به پرداخت 5,000,000 ریال جزای نقدی و 18,242 دلار محکوم شد. رای صادره نسبت به متهم اول غیابی و قابل واخواهی و تجدیدنظر بود. پس از واخواهی متهم اول، دادگاه وقوع بزه را تایید و رای قبلی را استوار کرد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم ارتباط شاکی با متهم، حکم رد مال حذف و سایر محکومیت‌ها تایید شد. این رای به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/02 پیام: در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی، رد مال صرفا ناظر به زیرمجموعه مستقیم است. در خصوص اتهام آقایان 1 - ب.ش. که مشخصات دیگری از وی اعلام نشده 2 - م.م. فرزند خ. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی موضوع شکایت ج.م. با وکالت خانم س.الف. به شرح قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و وکیل وی، گزارش مرجع انتظامی، پاسخ استعلام از دفتر فنی دادسرا، عدم حضور م. ر. ا. و اظهارات متهم ردیف دوم و در نظر گرفتن سایر اوراق پرونده، ارتکاب بزه انتسابی از سوی نامبردگان محرز است. لذا به استناد بند ز الحاقی به ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور م. ر. ا. به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ارزش ریالی یک هزار و دویست و شش دلار آمریکا به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و رد مبلغ چهل و نه میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال د. ح. شاکی و متهم ردیف دوم با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص، جوانی و فقد سابقه کیفری به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و پرداخت هجده هزار و دویست و چهل و دو دلار (ارزش ریالی) د. ح. دولت محکوم می‌نماید. رای صادره نسبت به م. ر. ا. غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهم ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - علوی در خصوص واخواهی آقای ب.ش. فرزند الف. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 7/10/90 صادره از این شعبه که به موجب آن نامبرده به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی موضوع شکایت آقای ج.م. به وکالت خانم س.الف. به تحمل حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکومیت یافته سپس مورد واخوهی نامبرده واقع شده است؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، پاسخ استعلام از دفتر فنی دادسرا و سایر اوراق پرونده وقوع بزه را از سوی واخواه محرز دانسته است. لذا به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی این قسمت از دادنامه موصوف تایید و استوار می‌گردد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ش. فرزند الف. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 11/3/92 که در تایید دادنامه غیابی شماره 9009972191600954 مورخ 7/10/90 از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران صادر و متضمن محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گالف به تحمل شش ماه حبس و استرداد مبلغ 49/875/000 ریال د. ح. آقای ج.الف. فرزند م. و پرداخت ارزش ریالی 1206 دلار جزای نقدی د. ح. دولت می‌باشد؛ از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران ن. ب. ا. شاکی موصوف زیرمجموعه مستقیم ت. ن. خ. نمی‌باشد، لذا رد مال از عداد محکومیت های وی حذف می‌شود. در سایر موارد ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه شود از ناحیه وکیل ت. ن. خ. ارائه و عنوان نگردیده است، لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه