رد مال در شرکتهای هرمی

رد مال در شرکتهای هرمی خ. م.: در تاریخ 1 فروردین 1391، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام عضوگیری در یک شرکت هرمی و دریافت مبلغ 170 میلیون ریال از شاکی و پورسانت 2839 دلار از متهم، حکمی صادر کرد. دادگاه با استناد به بند ز الحاقی به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی، متهم را به پرداخت 50 میلیون ریال جزای نقدی به جای دو سال حبس محکوم نمود. این حکم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست متهم مورد بررسی قرار گرفت و ب. ت. ب. عدم ارائه ایراد موثر و موجه و همچنین گزارش دفتر فنی دادسرا مبنی بر عدم زیرمجموعه بودن شاکی، حکم دادگاه بدوی تایید شد و رد مال از محکومیت حذف گردید. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام گردید و این تصمیم بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/01/01 پیام: در جرم تشکیل شرکتهای هرمی ،رد مال را کسی انجام می‌دهد که مستقیما مال را دریافت داشته و شاکی زیر مجموعه مستقیم وی باشد. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. فرزند ع. 43 ساله ساکن تهران آزاد با معرفی کفیل دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی کوئیست و اخذ مبلغ 170 میلیون ریال ازخانم ش.س. با وکالت خانم ز. و اخذ 2839 دلار پورسانت از عطف توجه به اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی پاسخ استعلام دفتر فنی مستقر در دادسرا تحقیقات به عمل آمده کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران و ب. ت. ب. دفاعیات بلا‌وجه متهم در جلسه دادگاه، بنابراین بزهکاری وی محرز است. دادگاه به استناد بند ز الحاقی به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و با اعمال بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ متاهل بودن متهم موصوف را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از دو سال حبس و رد مال به شاکی و با اعمال تخفیف به پرداخت معادل پورسانت اخذ شده به‌عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کاشانکی رای دادگاه تجدیدنظر استان در ارتباط با تجدیدنظرخواهی آقای م. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره... صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی (بدل از حبس) و پرداخت (ارزش ریالی) 2839 دلار جزای نقدی د. ح. دولت و استرداد مبلغ 170/000/000 ریال د. ح. خانم ش. فرزند م. م. ب.. با عنایت به محتویات پرونده هر چند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه ت. ن. خ. ارائه و عنوان نگردیده است. مع‌الوصف با امعان نظر در گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران و اظهارات شاکی موصوف، از آنجا که نامبرده زیرمجموعه مستقیم ت. ن. خ. نمی‌باشد لذا با حذف رد مال از عداد محکومیت‌های وی و رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدید نظرخواسته مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می‌شود. رای صادره قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه ولدخانی - امینی مهر