صلاحیت رسیدگی به بزه پولشویی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *اقایان اوات د. م. و م. ک. را از اتهامات پولشویی و وارد کردن پول رایج کشور بدون رعایت مقررات بانکی و عدم تکمیل فرم پولشویی تبریه نموده است. ( ص۱۴۴۰ و ۱۴۴۱ ) از این رای نماینده دادستان *درخواست تجدیدنظر کرده است. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه بموجب دادنامه شماره ۱۲۱ مورخ ۹۸/۲/۱۱ به لحاظ عدم تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به جرم پولشویی در *دادگاه نخستین را صالح برای رسیدگی ندانسته و مستندا به بند پلاک ماده ۴۵۰ ق.ا.د.ک. رای تجدیدنظر خواسته را نقض و مقرر داشته پرونده به دادگاه کیفری دو شعبه *ارسال شود. پرونده به دفتر دادگاههای کیفری دو شعبه *ارسال و به شعبه ۱۰۶۳ ( مجتمع اقتصادی ) ارجاع گردیده و این شعبه طبق دادنامه شماره ۲۱۰ مورخ ۹۸/۹/۱۷ حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تخصیص شعبی از دادگاههای عمومی در *و مراکز استانها را نافی قواعد امره صلاحیت محلی ندانسته و اختلاف نظر با دادگاه تجدیدنظر استان *را در خصوص عدم صلاحیت دادگاه کیفری دو *معنا اختلاف در صلاحیت با ان دادگاه دانسته و به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۴۰ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو *صادر و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضوممیز ج. ا. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال ۹۷ به این شرح: شعبی از دادگاههای عمومی در *و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرایم پولشویی و مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد. افاده نفی صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان را در رسیدگی به جرایم موضوع ان قانون نمی نماید. بنابراین و مستندا به ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو *حل اختلاف می نماید. مقرر میدارد. پرونده به شعبه *ارسال شود. تا به تجدیدنظر خواهی دادسرای عمومی و انقلاب *از رای صادره از شعبه *رسیدگی نماید. رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی