کلاهبرداری رایانه ای از طریق جعل حسابکلاهبرداری از طریق جعل اسناد انتقال داده هااستفاده از کارت عابر بانک مجعول به منظور کلاهبرداریتعیین حبس کمتر از حداقل در بزه کلاهبرداری رایانه ای

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9209982114400774 شماره دادنامه : 9309970230800430 تاریخ : 1393/09/04 رأی دادگاه در رابطه با اتهام آقایان 1- م. ن. فرزند س. کارمند معلق موسسه اعتباری کوثر مبنی بر جعل هفت فقره حساب موسسه شاکی بصورت رایانه ای و مشارکت در کلاهبرداری رایانه ای مبلغ350/000/000ریال با مشارکت آقایان … خ. و الف. چ. 2-مهرداد خ. فرزند م. 27 ساله کارمند معلق موسسه اعتباری کوثر مبنی بر کلاهبرداری رایانه ای به میزان 3/443/415/699ریال و مشارکت در کلاهبرداری به میزان350/000/000ریال با مشارکت آقایان ن. و چ. و مشارکت در جعل هفت فقره حساب موسسه شاکی با شراکت آقای ن. و نیز مباشرت در جعل با انتقال داده ها از حسابهای قدیمی به حساب جعلی افتتاح شده 3- الف. چ. فرزند ح. 25 ساله کارمند اخراجی موسسه کوثر مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری رایانه ای به مبلغ 350/000/000ریال با شراکت آقایان ن. و خ. و استفاده از کارت عابر بانک مجعول بنام ع. گ. 4- م. چ. فرزند غ. 27 ساله کارمند موسسه کوثر مبنی بر معاونت در کلاهبرداری رایانه ای به مبلغ3/443/415/699ریال با همراهی و مباشرت آقای خ. و معاونت در جعل با انتقال داده ها از حساب های قدیمی به حساب جعلی افتتاح شده با این توضیح که آقایان … الذکر کارمند موسسه اعتباری کوثر بوده اند براساس پیشنهاد آقای خ. و ارائه مدارک شناسایی از سوی ایشان تعداد هفت حساب مجعول ( البته بدون تقاضای صاحبان مدارک شناسایی) از سوی آقای ن. در شعبه نو بنیاد افتتاح می گردد و یکی از این صاحبان حساب را شخصی بنام ع. گ. اعلام که مشارالیه یک فقره حساب قدیمی در شعبه نارمک داشته اند بعد از مدتی آقای ن. برای هر یک از هفت فقره حساب مجعول مبلغ پنجاه میلیون ریال وام بنحو غیر مجاز تعریف و به آن حساب ها واریز می نماید و بعد از مدتی کل مبالغ را به حساب آقای ع. گ. در شعبه نارمک واریز می نمایند و براساس کارت مجعولی که آن حساب داشته آقای ع. چ. مبادرت به نقد نمودن آن در شهرستان شاهرود می نمایند و مبالغ ذکر شده را بین خود تقسیم می نمایند و در یک عملیات و اقدام دیگری آقایان م. چ. و مهرداد خ. براساس طرح و پروژه موسسه مسئول انتقال داده ها از حساب با حساب واسط و جدید بودند که براساس پرونده مبلغ 3/443/415/699ریال از طریق آقای خ. به حساب آقای گ. که کارت مجعول داشته واریز می گردد و النهایه تحویل خانمی به نام مهسا رحمانی جهت نقد کردن می گردد که با تیزهوشی فروشنده طلا دستگیر و این قضیه کشف می گردد.... دادگاه با عنایت به محتویات پرونده گزارش وکیل موسسه کوثر،اظهارات جملگی متهمان در مراجع انتظامی و دادسرا عمومی و انقلاب تهران و کیفرخواست تنظیمی ن. ب. ا. هرچند آقای ن. مجوز افتتاح حساب داشته و لیکن این مجوز نمی تواند دلیلی بر ارتکاب اعمال مزورانه و جعل حساب بدون تقاضای دارنده مشخصات درج شده در سیستم باشد و از طرفی جملگی این اقدامات مانورهای متقلبانه ای محسوب می گردد تا بدان وسیله بتوانند خود را مستحق وام اعلام و برآن اساس مبالغی را به عنوان وام قرض الحسنه بنحو من غیر حق اخذ نمایند بناء علیهذا دادگاه در مقوله برداشت مبلغ 350/000/000ریال از موسسه کوثر آقایان م. ن. فرزند س. را از حیث جعل هفت فقره حساب موسسه شاکی و مشارکت در کلاهبرداری به میزان350/000/000ریال به استناد مواد 125قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و 724و741 قانون ذکر شده (جرائم رایانه ای)از حیث جعل به پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از حیث کلاهبرداری به یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق و آقای … خ. رابه جهت مشارکت در جعل هفت فقره حساب موسسه شاکی ن. ب. ا. امکان شرکت ایشان در جعل میسور نبوده ا ست و وکیل موسسه شاکی برآن اذعان داشته به استناد ماده 177قانون آئین دادرسی کیفری به جهت فقدان دلیل تبرئه می نماید اما در خصوص اتهام مشارالیه مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان350/000/000 ریال و کلاهبرداری رایانه ای به میزان 3/442/415/699ریال به شرح از پیش گفته شده و جعل اسناد انتقال داده های از حساب قدیمی دادگاه وی را از حیث مشارکت در کلاهبرداری به میزان350/000/000ریال به تحمل یکسال حبس تعزیری و از حیث کلاهبرداری رایانه ای به میزان 3/443/415/699ریال با عنایت به تغییرات بعمل آمده از سوی ایشان مجموع جعل در داده ها منتهی به برداشت از حساب و انتقال آن به حساب آقای گ. را واجد وصف مجرمانه موضوع ماده741 قانون مجازات اسلامی دانسته و به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق براساس مواد125و741 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 محکوم می نماید در رابطه به اتهام آقای …. چ. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری رایانه ای به میزان350/000/000ریال و استفاده از کارت عابر بانک مجعول دادگاه با عنایت به اینکه استفاده از کارت عابر بانک مجعول جهت تحقق و بروز کلاهبرداری بوده فلذا مجموع اعمال انتسابی به وی را کلاهبرداری رایانه ای به شرح از پیش گفته البته بنحو مشارکت تلقی فلذا به استناد مواد125و741 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 وی را به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق محکوم می نماید و اما در رابطه با اتهام آقای م. چ. فرزند غ. مبنی بر معاونت در کلاهبرداری رایانه ای به میزان443/415/699ریال با آقای خ. و همچنین معاونت در جعل با انتقال داده ها از حساب قدیمی به حساب جعل دادگاه باعنایت به محتویات پرونده،انکار شدید متهم،اظهارات وکیل موسسه، قرائن و شواهد موجود در پرونده از جمله گزارش مراتب و تخلفات احتمالی و قابل پیش بینی در پرونده از سوی ایشان به مسئولین موسسه،عدم ارتباط منطقی و مؤثر بین دفاعیات آقای خ. با ارتکاب بزه از سوی آقای چ. بدین شرح که آقای چ. از من یک کارت خواستند تا پول را به آن حساب واریز نماید و بعد از واریز کردن پول به آن حساب کارت راتحویل من جهت وصول داده اند و.... دادگاه با استناد مواد120 ز قانون مجازات اسلامی و ماده 177 قانون آئین دادرسی حکم بر برائت مشارالیه از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می گردد در خصوص رد مال موضوع مواد ذکر شده در رأی نظر به اظهار وکیل موسسه مبنی بر استرداد وجوه و دفاعیات متهمان بدین شرح دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزائی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - علی اکبر عالیشاه ارات بنی رأی دادگاه تجدیدنظر استان فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی کلاهبرداری رایانه ای از طریق جعل حسابکلاهبرداری از طریق جعل اسناد انتقال داده هااستفاده از کارت عابر بانک مجعول به منظور کلاهبرداریتعیین حبس کمتر از حداقل در بزه کلاهبرداری رایانه ای در تاریخ 17 مهر 1395، دادگاه عمومی جزایی تهران به بررسی اتهامات تعدادی از کارکنان یک موسسه اعتباری پرداخت. اتهامات مطرح شده شامل جعل هفت فقره حساب به صورت رایانه‌ای و مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ‌های 350,000,000 ریال و 3,443,415,699 ریال بود. بر اساس مواد 125 و 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برخی از متهمان به یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. یکی از متهمان به دلیل عدم اثبات مشارکت در جعل، تبرئه گردید، اما به دو سال حبس تعزیری به خاطر کلاهبرداری و جعل محکوم شد. همچنین، یکی دیگر از متهمان نیز به دلیل عدم ارتباط منطقی با بزه از اتهامات تبرئه شد. دادگاه همچنین به استرداد وجوه مرتبط با پرونده اشاره کرده و اعلام نمود که رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: کلاهبرداری رایانه ای از طریق جعل حساب مصداق تعدد مادی جرم است.(ملاحظه:قاضی مقررات تعدد مادی جرم را اعمال ننموده است که صحیح به نظر نمی رسد در صورت صلاحدید به عنوان نکته استخراج شود.)کلاهبرداری از طریق جعل اسناد انتقال داده ها صرفا"مصداق بزه کلاهبرداری رایانه ای است.استفاده از کارت عابر بانک مجعول به منظور کلاهبرداری رایانه ای، جرم مستقل محسوب نمی شود.تعیین حبس کمتر از حداقل در بزه کلاهبرداری رایانه ای و در مقام تخفیف، منع قانونی ندارد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/04 در رابطه با اتهام آقایان 1 - م. ن. فرزند س. کارمند معلق موسسه اعتباری کوثر مبنی بر جعل هفت فقره حساب موسسه شاکی به صورت رایانه ای و مشارکت در کلاهبرداری رایانه ای مبلغ 350/000/000 ریال با مشارکت آقایان … خ. و الف. چ. 2 - مهرداد خ. فرزند م. 27 ساله کارمند معلق موسسه اعتباری کوثر مبنی بر کلاهبرداری رایانه ای به میزان 3/443/415/699 ریال و مشارکت در کلاهبرداری به میزان 350/000/000 ریال با مشارکت آقایان ن. و چ. و مشارکت در جعل هفت فقره حساب موسسه شاکی با شراکت آقای ن. و نیز مباشرت در جعل با انتقال داده ها از حسابهای قدیمی به حساب جعلی افتتاح شده 3 - الف. چ. فرزند ح. 25 ساله کارمند اخراجی موسسه کوثر مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری رایانه ای به مبلغ 350/000/000 ریال با شراکت آقایان ن. و خ. و استفاده از کارت عابر بانک مجعول به نام ع. گ. 4 - م. چ. فرزند غ. 27 ساله کارمند موسسه کوثر مبنی بر معاونت در کلاهبرداری رایانه ای به مبلغ 3/443/415/699 ریال با همراهی و مباشرت آقای خ. و معاونت در جعل با انتقال داده ها از حساب های قدیمی به حساب جعلی افتتاح شده با این توضیح که آقایان … الذکر کارمند موسسه اعتباری کوثر بوده اند براساس پیشنهاد آقای خ. و ارائه مدارک شناسایی از سوی ایشان تعداد هفت حساب مجعول (البته بدون تقاضای صاحبان مدارک شناسایی) از سوی آقای ن. در شعبه نو بنیاد افتتاح می‌گردد و یکی از این صاحبان حساب را شخصی به نام ع. گ. اعلام که مشارالیه یک فقره حساب قدیمی در شعبه نارمک داشته اند بعد از مدتی آقای ن. برای هر یک از هفت فقره حساب مجعول مبلغ پنجاه میلیون ریال وام به نحو غیر مجاز تعریف و به آن حساب ها واریز می‌نماید و بعد از مدتی کل مبالغ را به حساب آقای ع. گ. در شعبه نارمک واریز می نمایند و براساس کارت مجعولی که آن حساب داشته آقای ع. چ. مبادرت به نقد نمودن آن در شهرستان شاهرود می نمایند و مبالغ ذکر شده را بین خود تقسیم می نمایند و در یک عملیات و اقدام دیگری آقایان م. چ. و مهرداد خ. براساس طرح و پروژه موسسه مسئول انتقال داده ها از حساب با حساب واسط و جدید بودند که براساس پرونده مبلغ 3/443/415/699 ریال از طریق آقای خ. به حساب آقای گ. که کارت مجعول داشته واریز می‌گردد و النهایه تحویل خانمی به نام مهسا رحمانی جهت نقد کردن می‌گردد که با تیزهوشی فروشنده طلا دستگیر و این قضیه کشف می‌گردد.... دادگاه با عنایت به محتویات پرونده گزارش وکیل موسسه کوثر،اظهارات جملگی متهمان در مراجع انتظامی و دادسرا عمومی و انقلاب تهران و کیفرخواست تنظیمی ن. ب. ا. هرچند آقای ن. مجوز افتتاح حساب داشته و لیکن این مجوز نمی تواند دلیلی بر ارتکاب اعمال مزورانه و جعل حساب بدون تقاضای دارنده مشخصات درج شده در سیستم باشد و از طرفی جملگی این اقدامات مانورهای متقلبانه ای محسوب می‌گردد تا بدان وسیله بتوانند خود را مستحق وام اعلام و برآن اساس مبالغی را به عنوان وام قرض الحسنه به نحو من غیر حق اخذ نمایند بناء علیهذا دادگاه در مقوله برداشت مبلغ 350/000/000 ریال از موسسه کوثر آقایان م. ن. فرزند س. را از حیث جعل هفت فقره حساب موسسه شاکی و مشارکت در کلاهبرداری به میزان 350/000/000 ریال به استناد مواد 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 724 و 741 قانون ذکر شده (جرائم رایانه ای)از حیث جعل به پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از حیث کلاهبرداری به یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق و آقای … خ. رابه جهت مشارکت در جعل هفت فقره حساب موسسه شاکی ن. ب. ا. امکان شرکت ایشان در جعل میسور نبوده ا ست و وکیل موسسه شاکی برآن اذعان داشته به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت فقدان دلیل تبرئه می‌نماید اما در خصوص اتهام مشارالیه مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان 350/000/000 ریال و کلاهبرداری رایانه ای به میزان 3/442/415/699 ریال به شرح از پیش گفته شده و جعل اسناد انتقال داده های از حساب قدیمی دادگاه وی را از حیث مشارکت در کلاهبرداری به میزان 350/000/000 ریال به تحمل یک سال حبس تعزیری و از حیث کلاهبرداری رایانه ای به میزان 3/443/415/699 ریال با عنایت به تغییرات به عمل آمده از سوی ایشان مجموع جعل در داده ها منتهی به برداشت از حساب و انتقال آن به حساب آقای گ. را واجد وصف مجرمانه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی دانسته و به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق براساس مواد 125 و 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌نماید در رابطه به اتهام آقای …. چ. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری رایانه ای به میزان 350/000/000 ریال و استفاده از کارت عابر بانک مجعول دادگاه با عنایت به اینکه استفاده از کارت عابر بانک مجعول جهت تحقق و بروز کلاهبرداری بوده فلذا مجموع اعمال انتسابی به وی را کلاهبرداری رایانه ای به شرح از پیش گفته البته به نحو مشارکت تلقی فلذا به استناد مواد 125 و 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق محکوم می‌نماید و اما در رابطه با اتهام آقای م. چ. فرزند غ. مبنی بر معاونت در کلاهبرداری رایانه ای به میزان 443/415/699 ریال با آقای خ. و همچنین معاونت در جعل با انتقال داده ها از حساب قدیمی به حساب جعل دادگاه باعنایت به محتویات پرونده،انکار شدید متهم،اظهارات وکیل موسسه، قرائن و شواهد موجود در پرونده از جمله گزارش مراتب و تخلفات احتمالی و قابل پیش بینی در پرونده از سوی ایشان به مسئولین موسسه،عدم ارتباط منطقی و موثر بین دفاعیات آقای خ. با ارتکاب بزه از سوی آقای چ. بدین شرح که آقای چ. از من یک کارت خواستند تا پول را به آن حساب واریز نماید و بعد از واریز کردن پول به آن حساب کارت راتحویل من جهت وصول داده اند و.... دادگاه با استناد مواد 120 ز قانون مجازات اسلامی و ماده 177 قانون آیین دادرسی حکم بر برائت مشارالیه از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می‌گردد در خصوص رد مال موضوع مواد ذکر شده در رای نظر به اظهار وکیل موسسه مبنی بر استرداد وجوه و دفاعیات متهمان بدین شرح دادگاه با تکلیفی مواجه نمی‌باشد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - علی اکبر عالیشاه ارات بنی رای دادگاه تجدیدنظر استان