⚠ در دستِ بهبودی
قراردادهای تجاری، بازرگانی، اسناد تجارتی، شرکتی و ادغام و تملیک · قرارداد حساب امانی تضمینی در تملیک
بررسیِ تخصصیِ بند 23 — قرارداد حساب امانی تضمینی در تملیک
مبارزه با پولشویی، تحریم و حق امین به تعلیقِ اجرا در صورت الزام قانونی (با اطلاع بدون نقض قانون).
محورِ جستجو: «مبارزه» در زمینهٔ «حساب» — همهٔ نتایج در جستجو ←
آرای مرتبط (172 — 11 موردِ نخست)
- شرط لازم جهت تحقق بزه پولشویی
- بـسـمـه تـعـالـی
- رأی دادگاه بدوی
- رای شماره 140331390001308062 مورخ 1403/06/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
- اعلام آمار مواد مخدر کشف شده توسط تشکیلات قضایی در شش ماهه اول سال 1373 به حوزه معاونت قضایی دادستانی کل کشور
- تامین اعتبار و اختصاص مبلغ سه میلیارد ریال به حساب 221 نخست وزیری نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی
- به هزینه قطعی منظور گردیدن مبلغ دویست میلیون ریال که توسط وزارت دفاع به حساب 222 نخست وزیر واریز گردیده است
- واریز ارز حاصل از فروش انواع خودرو به سازمانهای بین المللی به حساب وزارت صنایع سنگین در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- تامین اعتبار و اختصاص مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال هزینه های ضروری به حساب ویژه 550 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکز
- واریز نمودن مبالغ عوارض پروازهای خارجی موضوع ماده 33 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به حساب درآمد عمومی
- واریز مبلغ یک میلیارد ریال مندرج در تصویب نامه شماره 1416-/7/31ت 302 مورخ 1366/06/30 به عنوان کمک به حساب 87707 بانک ملی ایران
نظریات مشورتی (27 — 12 موردِ نخست)
- نظریه مشورتی شماره 7/96/1864 مورخ 1396/08/14
- نظر مشورتی 7/96/1864 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 26 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر (2)- منظور از کنترل
- نظریه مشورتی شماره 7/1404/70 مورخ 1404/03/13
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/663 مورخ 1400/09/15
- پولشویی نیازمند جرم منشا میباشد
- نظریه 7/1400/663 — 1400/09/15
- نظر مشورتی 7/1400/663 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه چنانچه مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای پس از برداشت وجه از حساب دیگران، به خرید کال
- وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص
- نظر مشورتی 7/1400/81 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبان جرایم موضوع ماده 5 قان
- نظریه 7/1400/81 — 1400/02/22
- نظریه مشورتی شماره 7/1404/755 مورخ 1131/10/12
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/81 مورخ 1400/02/22
نشست‌های قضایی (8)
- بررسی مسئولیت متصدی فروشگاه مطابق آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
- بررسی ساز و کار ضبط و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره
- عنوان مجرمانه نگهداری وجه حاصل از سرقت در حساب بانکی بدون اطلاع اولیه
- تصرف در وجوه دریافتی از سوی کارمند تامین اجتماعی
- تعدد بزه کشت خشخاش و نگهداری بذر خشخاش
- کیفیت رد مال در کلاهبرداریِ وجه نقد در صورت تبدیل وجه نقد به مال دیگر(طلا)
- کشف سلاح از حامل مواد مخدر (تعدد جرم است یا از عوامل مشدده)
- صدور کیفرخواست در مورد ضبط دستگاه فلزیاب
مواد مرتبط (53 — 8 موردِ نخست)
مقرراتِ مرتبط (238 — 12 موردِ نخست)
- تصویبنامه شماره 33578/ت 26504ه- مورخ 1381/7/15 راجع به اصلاح آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
- تصویبنامه شماره 33578/ت 26504هـ مورخ 15 /7 /1381 راجع به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بع
- آییننامه مصرف اعتبار موضوع لایحه قانونی مربوط به تامین اعتبار برای مبارزه با اعتیاد و درمان معتادان
- آئیننامه مصرف اعتبار موضوع لایحه قانونی مربوط به تأمین اعتبار برای مبارزه با اعتیاد و درمان معتادان با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه شماره 43 بانک کشاورزی اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (2) ماده (11) و تبصره (1) ماده (12) با اصلاحا
- بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اجرای تکلیف جزء (3) بند (ح) تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور با موضوع افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبار
- آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی
- آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
- تأمین نیاز مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
- اتخاذ اقدامات لازم در خصوص دریافت حق الکشف از ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی