تبصره 1

حداقل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> هویتی، اقتصادی و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> واقعی در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی به شرح زیر است: 1 <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA">احراز هویت</a> ارباب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9">رجوع</a> و اخذ اطلاعات هویتی اعم از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D9%85">نام</a> و نام خانوادگی، سال تولد، شمارهٴ ملی، نام پدر، وضعیت حیات و در صورت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D9%88%D8%AA">فوت</a> تاریخ آن، شناسه (کد) پستی محل اقامت، با دریافت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9">اسناد و مدارک</a> شناسایی معتبر؛ 2 انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF">تعهد</a> مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده. 3 اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی (مانند مشخصات <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7">کارفرما</a>/ سازمان/ مؤسسهٴ محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شمارهٴ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA">مجوز فعالیت</a> در خصوص مشاغل آزاد)، پیش بینی از میزان درآمد سالانه، پیش بینی از مجموع مبالغ سالانهٴ واریزی و برداشتی از حساب، پیش بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3">بورس</a> اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">اجاره</a> نامهٴ املاک و مستغلات)، <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3">بازرس</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3">حسابرس</a> قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامهٴ مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود).