تبصره 1

- موسسات مالی، به منظور <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1">کاهش خطر</a> (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9">ریسک</a>) پول شویی و انجام رویه های <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4">پایش</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1">نظارت بر</a> موسسات مالی، هنگام ارائهٴ خدمات پایه به سایر موسسات مالی، حرف و مشاغل غیرمالی و بنیادها و موسسات خیریه، باید ضمن دریافت مدارک مربوط به شناسایی مقتضی (اعم از ساده، معمول و مضاعف)، تعهدات لازم را در خصوص انجام الزامات اعلامی توسط مرکز و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86">اجرای قانون</a> و مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم از آن ها اخذ کنند. در صورت خودداری اشخاص مذکور از ارائهٴ این <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF">تعهد</a> و یا خودداری از عمل به تعهدات، موسسهٴ مالی باید از ارائهٴ خدمت به آن ها خودداری کند.