ماده 108
★
اشتغال به خدمات مالی برای انتقال پول (ریالی یا ارزی) یا ارزش از جمله دریافت وجه، چک، حواله، سایر ابزارهای پولی یا ذخیره های ارزش و پرداخت مبلغ متناظر به هر شکل اعم از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF">وجه نقد</a> و به هر طریق (از قبیل مکاتبه، ارسال پیام، نقل و انتقال یا از طریق یک شبکهٴ تسویه که ارائه دهندهٴ خدمت در آن بستر فعالیت می کند)، منوط به اخذ مجوز لازم از دستگاه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C">متولی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> مربوط است.
تبصره‌ها
تبصره 1
انجام هرگونه خدمات نقل و انتقال ارزی و اقدام به عملیات صرافی منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این بانک می تواند هرگونه مجوز از جمله مجوز صرافی، مجوز کارگزاری، یا هر مجوز دیگری را به این منظور صادر کند. انجام عملیات صرافی بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و با متخلفان مطابق قوانین مربوط از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامهٴ ششم توسعه برخورد خواهد شد.
تبصره 2
انجام هرگونه خدمات نقل و انتقال ریالی عملیات بانکی محسوب می شود و منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و اقدام به انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. با متخلفین این امر مطابق قوانین مربوط از جمله قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی برخورد خواهد شد.
کیفری و دادرسی کیفری آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم [عنوان سابق: آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی] فصل هفتم خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزشکیفری و دادرسی کیفری آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم [عنوان سابق: آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی] فصل هفتم خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزشکیفری و دادرسی کیفری آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم [عنوان سابق: آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی] فصل هفتم خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
نشست‌های قضایی 1
-
نشست قضایی
در اجرای
به این صفحه
مالکیت ارز خریداری شده بدون ثبت در سامانه سنا
قانون مبارزه با پولشویی و ماده 108
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.