🔒ماده 11

متقاضیان، سهامداران، شرکا، اعضای هیات مدیره و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84">مدیرعامل</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C">صرافی</a> باید به همراه تقاضای خود، حسب مورد بر اساس نوع صرافی، مدارک و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> زیر را از طریق سامانه های ذی ربط به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> ارایه نمایند: - درخواست تاسیس صرافی حاوی اطلاعات شرکاء، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل؛ - تصویر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C">مدرک تحصیلی</a> مدیرعامل؛ - <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C">گواهی</a> عدم سوء پیشینه برای همه اعضا؛ - تاییدیه کد پستی به روز محل فعالیت صرافی؛ - <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">اساسنامه</a> مورد تایید <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> مرکزی؛ - <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">صورتجلسه مجمع عمومی</a> موسس؛ - اصل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF">تعهد</a> نامه رسمی؛ - گواهی مسدودی سرمایه؛ - تاییدیه محل فعالیت صرافی از پلیس اماکن؛ - گواهی سابقه کاری برای مدیرعامل؛ - معرفی نامه سازمان مناطق آزاد ( در صورت نیاز)؛ - گواهی نامه دوره های آموزشی.