ماده 158

- مفاد این آیین نامه و سایر مقررات و رویه های اجرایی مبتنی بر آن اعم از آنکه مرتبط با مبارزه با پولشویی یا مبارزه با تامین مالی تروریسم باشد برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجرا است و متخلف از این امر مشمول <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> های اداری – انتظامی موضوع ماده (41) این آیین نامه خواهد شد. دستگاه های <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C">متولی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> و سایر مراجع ذی ربط مکلفند چنانچه تخلف صورت گرفته واجد وصف کیفری باشد علاوه بر رسیدگی های اداری – انتظامی، مراتب را جهت اعمال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA">ضمانت</a> اجراهای مقرر در تبصره (3) ماده (4) و تبصره ماده (7) قانون و تبصره (1) ماده (14) قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مرجع قضایی ذی صلاح نیز اعلام نمایند.