🔒ماده 29

دستگاه های متولی نظارت موضوع بند (9) ماده (1) آیین نامه مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم موضوع تصویب نامه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 1398/7/22 با اصلاحات بعدی مکلفند در اجرای تکالیف نظارتی خود ذیل ماده (41) آیین نامه مذکور، بر اشخاص مرتبط با حوزه صلاحیت، از حیث رعایت مفاد این آیین نامه و مقررات و رویه های اجرایی مبتنی بر آن نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف ضمن اعمال ضمانت اجراهای اداری - انتظامی، چنانچه تخلف صورت گرفته واجد وصف کیفری باشد مراتب را جهت اعمال ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (1) ماده (14) قانون به مرجع قضایی ذی صلاح نیز اعلام نمایند.