ماده 37

- موسسات مالی مکلفند واحدی را با توجه به نوع فعالیت و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C">ساختار سازمانی</a> خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مرکز معرفی کنند. مسئول واحد مبارزه با پولشویی باید از مدیران ارشد موسسات مالی انتخاب شود. مرکز مکلف است بر اساس اهمیت واحد مذکور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> تخصصی مسئول این واحد را بررسی کند.