ماده 48

- دستگاه های <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C">متولی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> مکلفند در زمان اعطا و تمدید هرگونه مجوز، پروانه و تاییدیه فعالیت به موسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و در چارچوب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات موجود، موارد زیر را رعایت نمایند: 1- اخذ <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C">گواهی</a> عدم سوء پیشینه کیفری، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF">تعهد</a> مبنی بر رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و گواهینامه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4">آموزش</a> معتبر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای تصدی سمت های مدیرعاملی، عضو <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA">هیئت</a> مدیره، عضو هیئت عامل و معاون مدیرعامل در موسسات مالی و صاحبان حرف و مشاغل غیرمالی. 2- حصول اطمینان از این که اشخاص دارای سوء پیشینه کیفری، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85">سهام</a> دار عمده یا سهام دار کنترلی در موسسات مالی نباشند یا به نحو دیگر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> واقعی بخش عمده ای از سهام یا سهام کنترلی، نشده باشند یا به هر نحو توسط سایر اشخاص چنین مواردی را به دست نیاورند. 3- احراز قانونی بودن منشا سرمایه در تاسیس و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87">افزایش سرمایه</a> موسسه مالی از محل آورده سهام داران. 4- تایید کفایت ساختار، اختیارات، منابع، دسترسی ها و امکانات تخصیص یافته به امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در موسسات مالی.