ماده 75

- موسسات مالی، به منظور کاهش خطر (ریسک) پول شویی و انجام رویه های پایش و نظارت بر موسسات مالی، هنگام ارائهٴ خدمات پایه به سایر موسسات مالی، حرف و مشاغل غیرمالی و بنیادها و موسسات خیریه، باید ضمن دریافت مدارک مربوط به شناسایی مقتضی (اعم از ساده، معمول و مضاعف)، تعهدات لازم را در خصوص انجام الزامات اعلامی توسط مرکز و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم از آن ها اخذ کنند. در صورت خودداری اشخاص مذکور از ارائهٴ این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، موسسهٴ مالی باید از ارائهٴ خدمت به آن ها خودداری کند.

تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت قبول نکردن ارباب رجوع و یا بی توجهی ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائهٴ خدمات به وی متوقف گردد.