قانون
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (8) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص
ماده 8
★
موسسه اعتباری موظف است، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب های سپرده متعلق به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C">مشتری</a> حقیقی در آن موسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a> محدود نماید.
تبصرهها
تبصره 1
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال می باشد.
تبصره 2
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می شود.
تبصره 3
تراکنش های انتقال وجه غیرحضوری که مبدا و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی می باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
