قانون
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (8) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص
ماده 9
★
<a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C">مشتری</a> حقیقی که از حساب سپرده خود استفاده تجاری می نماید، پس از تایید <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">سازمان امور مالیاتی</a> کشور مشمول ماده (12) این دستورالعمل می باشد.
تبصرهها
تبصره 1
احراز وجود پرونده مالیاتی فعال برای مشتری حقیقی و انطباق هویت دارنده پرونده مالیاتی با هویت صاحب حساب سپرده از طریق ارتباط با سازمان امور مالیاتی کشور و یا سایر روش هایی که مـورد تاییـد بانـک مرکـزی و سازمان امور مالیاتی کشور می باشد بر عهده موسسه اعتباری می باشد.
تبصره 2
در صورتی که فعالیت حساب سپرده مشتری متناسب با فعالیت مورد انتظار وی نباشد، مراتب باید در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال شود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
