دکترین
جرم منشا
جرم منشا هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ جرم محسوب شود. جرم منشأ جرمی است که مال یا عواید موضوع پولشویی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب آن حاصل شده است. وجود جرم منشأ و ارتباط مال مورد نظر با فعالیت مجرمانه، از مبانی اساسی تشخیص مال نامشروع در جرم پولشویی است.
منبع: «واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله؛ مصداق پول شویی یا جرمانگاری خارج از صلاحیت»، پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری، 1405
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.