جرم منشأ
جستجوی «جرم منشأ» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 75 سند دیده شده
معنی و توضیح
کیفری: جرمی که عواید یا اموال حاصل از آن، بعداً در فرآیند پولشویی وارد سیستم مالی می‌شود. به عبارت دیگر، جرمی که منبع اصلی تولید پول کثیف است. مثال: قاچاق کالا یا مواد مخدر که پول حاصل از آن پولشویی می‌شود.
روابطِ واژه
- هم‌معنی نزدیک
- جرم پایه
- نوعی از
- پیش‌زمینهٔ پولشویی
- معنا
- جرمی که مال یا منفعتِ حاصل از آن، موضوع رفتار پولشویی قرار می‌گیرد
- نمونه‌ها
- کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس، ارتشاء، سرقت یا جرایم اقتصادی دیگر
- اثر
- باید منشأ مجرمانهٔ عواید و علم مرتکب به آن در حد لازم احراز شود
- مفاهیم نزدیک
- عواید مجرمانه، پولشویی، علم به منشأ
- مقابل
- فعالیت اقتصادی قانونی
- هم‌خانواده
- منشأ، جرم، پایه
نقشهٔ روابط
در روابطِ واژه‌های دیگر
پولشویی (مفاهیم نزدیک) · عواید مجرمانه (مفاهیم نزدیک) · پنهان‌سازی منشأ مجرمانه (مفاهیم نزدیک)
نام‌های دیگر
مفاهیمِ مرتبط
پولشویی · عواید مجرمانه · جرم سازمان‌یافته · تعقیب کیفری
ترکیب‌های ثبت‌شده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
اسنادی که این واژه در آن‌هاست
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23
- قانون مبارزه با پولشویی
- در تفهیم جرم پولشویی نیازی به اثبات جرم منشا نیست
- قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
- قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- منظور از کتمان یا پنهان کردن
- صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی - نشست قضایی (1)
- صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته مهم در اینجاست که ماده ۱۱
- نظریه 7/1401/1288 — 1402/02/23
- نظر مشورتی 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- شرط صدور حکم به مجازات بزه پولشویی
- امکان رسیدگی به بزه پولشویی در صورت شمول مرور زمان تعقیب نسبت به جرم منشاء
- پولشویی نیازمند جرم منشا میباشد
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1022 مورخ 1400/11/16
- اعلام گذشت نسبت به جرم اختلاس
- صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم
- صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم
- نظریه 7/1400/1022 — 1400/11/16
- نظر مشورتی 7/1400/1022 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصادره عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پول شویی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
- منشا جرم پولشویی
- رای وحدت رویه شماره 868 مورخ 1404/05/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نحوه تعیین صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم پولشویی مطابق ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی و ماده 310 قانون آیین د
- هیات عمومی دیوانعالی کشور
- ضرورت جرم انگاری پولشویی مستقل از جرم منشأ (مقاله علمی وزارت علوم)
- کارآمدی ضمانت اجراها در قبال پولشویی الکترونیکی؛ بازدارندگی پیشگیرانه در رویاروئی با بازدارندگی کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
- تأثیر قانون مبارزه با پول شویی بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از فعالیت های اقتصادی مجرمانه در ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
- پیش نویس لایحه قانون تعزیرات ۱۴۰۱ — قانون شوراهای اسلامی
- قانون حاکم بر اموال ناشی از سرقت
- صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته هفتم - مجازات جرم پولشویی در
- صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته مهم در اینجاست که ماده ۱۱
- جرم منشا
- نظریه مشورتی شماره 7/97/3166 مورخ 1398/04/05
- امکان استرداد دعوای ضرر و زیان از شورای حل اختلاف و طرح در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم منشا ضرر و زیان
- صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی در جرایم مربوط
- رد مال در بزه پول شویی
- نظریه مشورتی شماره 7/93/2040 مورخ 1393/08/28
- تأملاتی در قانون مبارزه با پولشویی(جرم منشأ، ارکا ن و معاونت در پولشویی) (مقاله علمی وزارت علوم)
- رد مال در بزه پولشویی
- وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص
- صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — دخالت شخص یا اشخاص ثالثی دارد که
- صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — منش
- صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — منش
- جرم منشا: مفهوم
- نظر مشورتی 7/93/2040 مورخ 1393/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/97/3166 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه مرکز اطلاعات مالی درخصوص دستورالعمل های حداقل آموزش های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول و تعیین صلاحیت مدرسان با اصلاحات و الحاقات بعدی
- پولشویی نیازمند جرم منشا میباشد
- پولشویی نیازمند جرم منشا میباشد
- تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس
- تحقق جرم پولشویی در صورت خرید مال غیر با علم و اطلاع از امانی بودن آن
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم