جرم منشا: رابطه با پولشویی

پولشویی جرمی مرتبط با جرم منشأ است، اما از آن استقلال دارد. رفتار ایجادکننده عواید مجرمانه و رفتارهای بعدی نسبت به آن عواید از نظر عناصر و زمان ارتکاب قابل تفکیک هستند. در استفاده از حساب شخص ثالث نیز تنها زمانی می توان ارتباط رفتار با پولشویی را بررسی کرد که منشأ مجرمانه مال و سایر عناصر لازم احراز شوند. منبع: «واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله؛ مصداق پول شویی یا جرمانگاری خارج از صلاحیت»، پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری، 1405